本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、召集人：人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司第一屆董事會(huì)2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市
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Element not supported - Type: 8 Name: #comment南山區(qū)西麗湖麒麟山莊會(huì)議室
3、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
4、會(huì)議時(shí)間：2010年5月14日（星期五）下午2：30始
二、大會(huì)審議事項(xiàng)
1、關(guān)于《公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)作述職報(bào)告
2、關(guān)于《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
3、關(guān)于《公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
4、關(guān)于《公司2010年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案
5、關(guān)于《關(guān)于公司2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案的報(bào)告》的議案
6、關(guān)于《公司2009年年度報(bào)告及其摘要》的議案
7、關(guān)于《聘任中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司承擔(dān)公司2010年
審計(jì)工作》的議案
8、關(guān)于《對(duì)公司章程的修訂》的議案
9、關(guān)于《2010年董事、監(jiān)事薪酬方案》的議案
10、如果在本次股東大會(huì)召開前，深圳證券交易所對(duì)獨(dú)立董事候選人馬敬仁先生擔(dān)任獨(dú)立董事候選人無異議，則本次股東大會(huì)還會(huì)進(jìn)行就馬敬仁先生擔(dān)任獨(dú)立董事一事舉行選舉。
就上述議程，敬請(qǐng)閱讀刊登于2010年4月13日《證
券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninfo.com.cn）上的公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告和第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告。
三、出席對(duì)象
1、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
2、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)2010年5月7日收市時(shí)，持有本公司股票的股東，均有權(quán)親自或者委托代理人出席本次股東大會(huì)，行使表決權(quán)。股東委托的代理人不必是公司的股東；
3、承擔(dān)本次股東大會(huì)見證工作的公司法律顧問及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓列席會(huì)議。
四、會(huì)議登記辦法
1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東帳戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席，還須持有法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證；
2、個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持有本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；
3、登記時(shí)間：2010年5月8日至2010年5月13日之間，每個(gè)工作日的上午8：30至下午5：30；
4、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)前海路心語家園人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室；
5、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
五、股東大會(huì)聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)前海路心語家園人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵政編碼：518052；
聯(lián)系人：余忠慧（董事會(huì)秘書）劉芷然（證券事務(wù)代表）
聯(lián)系電話：0755-86058141；
聯(lián)系傳真：0755-26093560；
六、其他事項(xiàng)
本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2010年4月13日
附件一：推薦的授權(quán)委托書式樣；
授權(quán)委托書
人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)：
茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股
份有限公司2009年度股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。
委托人股票帳戶：持股數(shù)：股
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
被委托人簽名：，被委托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下列議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下打“√”；
表決意見
議案序
號(hào)議案內(nèi)容
同意反對(duì)棄權(quán)
1關(guān)于《公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
2關(guān)于《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
3關(guān)于《公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
4關(guān)于《公司2010年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案
關(guān)于《關(guān)于公司2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案的
5報(bào)告》的議案
6關(guān)于《公司2009年年度報(bào)告及其摘要》的議案
關(guān)于《聘任中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司承擔(dān)
7公司2010年審計(jì)工作》的議案
8關(guān)于《對(duì)公司章程的修訂》的議案
9關(guān)于《2010年董事、監(jiān)事薪酬方案》的議案
10選舉馬敬仁先生任獨(dú)立董事（如適用）
如果委托人未對(duì)上述事項(xiàng)明確表決意見，被委托人是否按自己決定表決，請(qǐng)明確
可以不可以
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
二○一○年月日
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