新世界百貨中國(guó)有限公司(「本公司」，以及其附屬公司「本集團(tuán)」 )董事會(huì)(「董事」或「董事會(huì)」)宣布，自2012年12月10日起，執(zhí)行董事顏文英女士將調(diào)任為非執(zhí)行董事。

　　顏女士，47歲，自2007年1月出任董事，并自2007年6月改任執(zhí)行董事。顏女士是本公司若干附屬公司的董事。彼於2007年加入本集團(tuán)，負(fù)責(zé)本集團(tuán)的財(cái)務(wù)規(guī)劃及企業(yè)管治事宜。顏女士亦為新世界中國(guó)地產(chǎn)有限公司 ( 一間於香港聯(lián)合交易所有限公司(「聯(lián)交所」)主板上市的公司)的執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼公司秘書(shū)。彼在核數(shù)、會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)顧問(wèn)及稅諮詢(xún)方面擁有擁有25年以上經(jīng)驗(yàn)。顏女士曾於香港一間國(guó)際性會(huì)計(jì)師行工作及澳洲稅務(wù)諮詢(xún)公司任職。彼擁有南昆士蘭大學(xué)商位，并為香港會(huì)計(jì)師公會(huì)的執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師及英國(guó)特許認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)資深員。

　　除上述所披露者外，顏女士并無(wú)在過(guò)去三年其他上市公眾司擔(dān)任董事職務(wù)或於本公司本集團(tuán)的其他成員公司擔(dān)任何職位 。

　　顏女士將與本公司訂立一份固定任期由2012年12月10日至2014年6月30日的委任，據(jù)此，彼將同意自2012年12月10日起出任非執(zhí)行董事之職務(wù)，惟須根據(jù)本公司組織章程細(xì)則輪流退。顏女士將獲取董事袍金每年100,000港元，彼之袍金將由董事會(huì)每年根據(jù)本公司股東於本公司股東周年大會(huì)之授權(quán)檢討及厘定，彼之酬金乃參考彼於本集團(tuán)之職務(wù)及責(zé)任，本集團(tuán)之業(yè)績(jī)及當(dāng)時(shí)市況而厘定。

　　顏女士與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無(wú)關(guān)系。

　　於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，顏女士擁有500,000 股本公司相關(guān)股份之個(gè)人權(quán)益。除所披露者外，於本公告日期，顏女士并無(wú)於本公司股份中擁有根據(jù)證券及期貨條例第XV部所定義的任何權(quán)益。

　　除本公告所披露外，并無(wú)其他根據(jù)聯(lián)交所證券上市規(guī)則第13.51(2) 條規(guī)定須予披露的資料，亦無(wú)其他與是次調(diào)任顏女士為非執(zhí)行董事有關(guān)的宜須知會(huì)本公司股東。

　　董事會(huì)藉此就顏女士於出任執(zhí)行董事期間對(duì)本公司作的寶貴貢獻(xiàn)深表謝意，并歡迎彼於出任本公司新職務(wù)。

　　（來(lái)源：財(cái)華社）