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今天下分店的時候發(fā)現(xiàn)一個問題，一個顧客拿著一張“取消交易”小票出門，我防損出口人員拿著小票翻過來復(fù)過去看，感覺和以前的小票有所不同，但是最后任然放行了這個顧客。
我在服務(wù)臺看見了防損員對小票有些疑問時，就過去把顧客攔下來，發(fā)現(xiàn)是“取消交易”小票。最后查出了利用當(dāng)班收銀管理層的權(quán)限密碼，進(jìn)行貪污的案件。
當(dāng)然我們首先要知道是么是“取消交易”小票，為什么會有“取消交易”？一般來講“取消交易”是因為收銀員已經(jīng)把商品掃入到收銀POS系統(tǒng)內(nèi)，這個時候因為顧客忘記帶錢，或者因為不想買整單這些商品了，所以才會使用“取消交易”。這個也是專門做的一個收銀POS系統(tǒng)的一個平衡操作。
當(dāng)然這個“取消交易”是需要當(dāng)班第一人才有權(quán)限消除的（而且是嚴(yán)格保密的）。而一般的收銀員是沒有權(quán)限操作的，“取消交易”單生成后單據(jù)要馬上被當(dāng)班第一人收取，最后交與財務(wù)進(jìn)行核查的。
原來這個收銀員利用窺探當(dāng)班管理層的管理密碼后，一開始是一班一單至三單，然后心里進(jìn)行心算金額，利用上洗手間的時候把現(xiàn)金放進(jìn)衣袖內(nèi)，在轉(zhuǎn)移到身上內(nèi)衣內(nèi)。到后來每一次都是撿大單進(jìn)行操作。
在案件整個調(diào)查中（監(jiān)控和上機(jī)系統(tǒng)內(nèi)），歷時七個月查詢到共取消交易三百九十四單，共計人名幣八萬多元，最后移交司法機(jī)關(guān)處理.
問題：1.收銀管理層密碼管理不當(dāng)，沒有三個月或者半年更換。
2.防損部的培訓(xùn)不夠，沒有辦法識別小票的真假。
3.誠信倡導(dǎo)不夠，培訓(xùn)引導(dǎo)頁不夠！
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