魯商置業(yè)股份有限公司
2013 年度第二次臨時股東大會會議資料
2013 年 8 月 15 日
議案
關(guān)于更換公司董事的議案
各位股東及股東代表:
因工作變動,公司董事長尹鵬先生向董事會提出辭去董事
長、董事職務(wù)的申請。為了保證董事會的正常運(yùn)作,公司第一大
股東山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司推薦趙西亮先生為公司第八屆董
事會董事候選人,任期為本屆董事會屆滿為止。
趙西亮先生簡介如下:
趙西亮,男,漢族, 1962 年 5 月出生,山東臨沂人,中共
黨員,工商管理碩士,高級經(jīng)濟(jì)師,現(xiàn)任山東省商業(yè)集團(tuán)有限公
司副總經(jīng)理、黨委委員,山東銀座旅游集團(tuán)有限公司董事長。
趙西亮先生已承諾愿意接受提名,并保證自己不存在公司法
及其他法律、法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事職務(wù)的情形,
當(dāng)選后將忠實履行法律和公司章程所規(guī)定的董事職責(zé)。
公司獨(dú)立董事董志勇、姜國華先生發(fā)表獨(dú)立意見:認(rèn)為本次
董事候選人的提名、表決程序符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)
則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。趙西亮先生
不存在公司法及其他法律、法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事
職務(wù)的情形;趙西亮先生的工作經(jīng)歷、教育背景等符合其工作崗
位的要求,能夠履行崗位職責(zé)。本次提名的董事人選已經(jīng)公司董
事會提名委員會審核通過。
以上議案,請各位股東及股東代表予以審議。
魯商置業(yè)股份有限公司
2013 年 8 月 15 日