本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京華聯綜合超市股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事長彭小海先生于2013年9月30日以書面方式向本公司全體董事和監事發出召開第五屆董事會第九次會議(以下簡稱“本次會議”)的通知。本次會議于2013年10月9日上午在本公司會議室以現場方式召開，應出席董事9人，實際出席董事9人，本公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長彭小海先生主持。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件和本公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過了《關于任免公司總經理的議案》。免去王忠華先生的公司總經理職務。聘任公司董事長彭小海先生兼任公司總經理(彭小海先生簡歷見附件)。

　　公司獨立董事馮大安、蕭偉強、田向陽對會議聘任總經理事項發表了意見，認為公司總經理的聘任程序合法，彭小海先生具備上市公司高級管理人員任職資格。