銀座集團股份有限公司第九屆董事會 2011 年第五次臨時會議決議公告

　　銀座集團股份有限公司第九屆董事會 2011 年第五次臨時會議通知于 2011 年 12 月23 日以書面形式發出，會議于 2011 年 12 月 30 日以通訊表決方式召開。本次會議由董事長劉希舉先生召集，應參會董事 5 名，實際參加表決董事 5 名，同時監事會成員審議了本次會議的議案，符合《公司法》和公司章程規定。

　　經參會董事審議表決，會議審議通過如下議案：

　　1、通過《關于子公司臨沂銀座商城有限公司租賃經營場所物業的關聯交易的議案》。

　　同意公司子公司臨沂銀座商城有限公司向關聯方臨沂魯商地產有限公司租賃其在臨沂市魯商鳳凰城 A5 單體建筑地下一層投資興建的商場，計租面積 3656 平方米，租賃期限 20 年。詳見《關于子公司臨沂銀座商城有限公司租賃經營場所物業的關聯交易的公告》 （臨 2011-034 號）。

　　由于涉及關聯交易，參與表決的 5 名董事中，關聯董事 2 名，非關聯董事 3 名（含獨立董事 2 名），會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權、2 名關聯董事回避的表決結果通過該議案。

　　2、全票通過《關于調整公司組織機構設置的議案》。根據經營發展情況，公司將組織架構調整為：總經理辦公室、董事會辦公室、人力資源本部、財務信息本部、采購本部、營運本部、發展本部、物業本部、審計內控部。

　　3、全票通過《關于全面修訂<內幕信息知情人管理制度>的議案》。

　　特此公告。

　　銀座集團股份有限公司董事會
　　2011 年 12 月 31 日