天虹商場股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議公告

　　天虹商場股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆董事會第二十七次會議于 2011 年 12 月 14 日以通訊形式召開，會議通知已于 2011 年 12 月 8 日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監事及高管人員。本次會議應到董事 9 名，實到9 名。本次會議由公司董事長主持，本次會議召開符合《公司法》、公司《章程》及《董事會議事規則》的有關規定。

　　一、會議審議通過了《關于天虹商場股份有限公司收購廈門君尚世紀投資有限公司 100%股權的議案》

　　同意公司與下屬全資孫公司廈門市天虹商場有限公司簽訂《股權轉讓協議》，收購廈門市天虹商場有限公司持有的廈門君尚世紀投資有限公司100%的股權，收購總價為人民幣 1000 萬元，資金來源為公司自有資金。

　　股權收購完成后，廈門君尚世紀投資有限公司將成為公司直接投資的全資子公司，廈門君尚世紀投資有限公司將負責廈門會展北項目的管理及經營。（廈門會展北項目的具體情況見公司 2011-050 號公告）

　　公司本次股權收購交易事項，不構成公司的關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　特此公告。

　　天虹商場股份有限公司董事會

　　二○一一年十二月十五日