三聯商社召開2005年第一次臨時股東大會的通知
來源：
聯商網
2004-12-14 14:26
本次會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經會議審議通過如下議案：
一、審議并全票通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
同意張繼升、崔葆瑾、李亭玉、劉學勤、李家勇為第六屆董事會董事候選人,黃少安、何明珂、任輝為第六屆董事會獨立董事候選人,其中任輝為會計專業人士(各候選人簡歷、獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明見附件一、二、三)。
二、審議并全票通過了《關于修訂公司<獨立董事津貼發放辦法>的議案》；
公司獨立董事基本津貼由10000元/月調整為5000元/月。
三、審議并全票通過了《關于調整股東大會授權董事會行使借款決策權的議案》；
鑒于公司經營需要,在公司第五屆董事會第十次會議《關于提請股東大會授權董事會行使投資、購買與出售資產、擔保、資產抵押和借款決策權的決議》的基礎上,對董事會被授權權限中"四、公司借款"項作如下修改：
原條款為："公司向金融機構借款達到下列標準之一的,由董事會決策：
(一)公司因經營需要向金融機構借款,單筆數額在5000萬元以下；
(二)一個年度內向金融機構借款余額在10000萬元以下的；
(三)公司從金融機構取得的借款不得供關聯方使用(正常用于商品購銷的情況除外)。
修改為："公司向金融機構借款達到下列標準之一的,由董事會決策：
(一)公司因經營需要向金融機構借款,單筆數額在5000萬元以下；
(二)一個年度內向金融機構借款余額在公司凈資產的50%以下
公司從金融機構取得的借款不得供關聯方使用(用于正常商品購銷的情況除外)。
四、審議并全票通過了《關于調整董事會授權董事長行使借款決策權的議案》；
鑒于公司經營需要,在公司第五屆董事會第十九次會議《關于增加授權董事長辦理借款權限的決議》的基礎上,對董事長被授權權限中"四、公司借款"項作如下修改：
原條款為："公司從金融機構借款達到下列標準之一的,由董事長決策：
(一)公司因經營需要向金融機構借款,單筆數額在2000萬元以下；
(二)一個年度內向金融機構借款余額在8000萬元以下的；
公司從金融機構取得的借款不得供關聯方使用(正常用于商品購銷的情況除外)。"
修改為："公司從金融機構借款達到下列標準之一的,由董事長決策：
(一)公司因經營需要向金融機構借款,單筆數額在5000萬元以下；
(二)一個年度內向金融機構借款余額在公司凈資產的50%以下
公司從金融機構取得的借款不得供關聯方使用(用于正常商品購銷的情況除外)。
五、審議并全票通過了《關于召開公司2005年第一次臨時股東大會的議案》。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,公司董事會決定召開公司2005年第一次臨時股東大會,會議議程如下：
(一)會議時間：2005年1月14日上午9：30,簽到時間為當日9：00之前,會期預定半天。
(二)會議地點：濟南市北園大街409號三聯商務中心三樓會議室。
(三)會議議題：
1、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
2、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》；
3、審議《關于修訂公司<獨立董事津貼發放辦法>的議案》；
4、審議《關于調整股東大會授權董事會行使借款決策權的議案》。
(四)會議出席對象：
1、截止2005年1月7日下午15時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人(附授權委托書格式)；
2、公司董事、監事及高級管理人員。
(五)出席會議登記辦法：
1、登記手續：(1)個人股東持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的,代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續。(2)法人股東由法人代表出席會議的應持本人身份證、營業執照復印件和股票帳戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的,代理人應持股票帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人授權委托書、法人代表身份證復印件和代理人本人身份證辦理登記手續(授權委托書見附件四)。
2、登記地點：濟南市北園大街409號三聯家電商務中心507室
3、登記時間：2005年1月11、12日9時至17時
4、登記方式：擬參加會議的股東可在登記時間到公司登記地點、或郵寄、傳真的方式憑股東帳戶進行登記(不按本通知要求時間進行登記的,公司不能保證其獲得會議材料)。
5、聯系人：鄒濤邵杰
電話：0531-5916351-86590、86591
傳真：0531-5910676
郵政編碼：250033
6、其他：參加會議股東食宿及交通費用自理。
特此公告
三聯商社股份有限公司董事會
二00四年十二月十三日
附件一：董事(獨立董事)候選人簡歷
張繼升,男,54歲,中共黨員,教授,碩士生導師。1994年被評為"山東省優秀企業家",山東省九屆、十屆人大代表。曾任濟南市社科所研究員、濟南市社科所科研組織室主任等職,先后在報刊上發表《論價值規律在我國的歷史地位和作用》等論文四十余篇,主編《企業審美文化論》,聯合主編《中國企業并購的理論與實證研究》。現任山東三聯集團有限責任公司董事長、黨委書記,山東師范大學企業文化研究所所長。
崔葆瑾,男,31歲,中共黨員,本科學歷,高級經濟師。曾先后獲得"山東省財貿系統99年度先進個人"、2000年"省級青年文明工作者"、省企業工委2003年度"優秀黨員"、團省委授予的"山東青年五四獎章提名獎"、"山東省十大杰出青年企業家"、中國商業聯合會授予的"2003年度中國商業科技創新人物"等榮譽稱號。曾任三聯商社財務部經理、總經理助理、副總經理、三聯家電總公司總經理、三聯商社股份有限公司總經理,現任山東三聯集團有限責任公司董事會秘書。
李亭玉,男,51歲,中共黨員,大專學歷,經濟師,歷任鄭州百文股份有限公司(集團)分公司經理、公司副總經理、鄭州百文集團有限公司總經理,現任鄭州百文集團有限公司董事長。
劉學勤,女,34歲,中共黨員,高級經濟師,中歐國際工商學院EMBA在讀。曾任三聯濟南家電商場副總經理,三聯電腦公司總經理,三聯配送總公司總經理,現任三聯商社股份有限公司總經理,同時擔任三聯集團承擔的"十五"國家科技攻關項目"電子商務與現代物流應用示范工程"課題組主要成員。
曾先后被授予"省級青年文明工作者"、"山東省商業服務明星"、"全國商業服務明星"、"全國商業科學技術進步獎"等榮譽稱號；2001年被山東省商業職業技術學院聘為電子商務專業顧問委員會專家、營銷專業委員會專業專家,2004年被山東創業職業技能培訓中心、鐵路職業技術學院聘為電子商務及現代物流專業客座教授。發表《個人消費市場渠道模式新探》、《三聯要帶動產業鏈革命》等多篇論文,并主編《電子商務解決方案》一書。
李家勇,男,40歲,中共黨員,本科學歷,高級會計師、注冊會計師、注冊評估師。曾任濟南第二毛紡織廠副廠長、山東三聯電子信息有限公司總會計師、三聯集團資金結算部副總經理,現任三聯商社股份有限公司財務總監。
黃少安,男,42歲,經濟學博士,教授,博士生導師。現任山東大學經濟研究中心主任兼產權研究所所長、學科帶頭人,并兼任中華外國經濟學會理事、全國馬克思主義經濟思想史學會理事、山東經濟學會副會長、以及西北大學、浙江大學等學校兼職教授。
主要研究產權理論、企業理論和制度經濟學,先后主持完成或正在主持研究多項國家重大課題和其它課題。曾獲多次國家級獎勵,如首屆中國農村發展研究獎、全國優秀青年教師獎和全國高校人文社科優秀成果獎等,還曾經獲得霍英東基金的資助。近年來在《中國社會科學》、《經濟研究》發表論文15篇,出版專著《產權經濟學導論》和《產權、人權、制度》等,并先后入選國家"百千萬"人才工程第一、二層次、教育部優秀跨世紀人才和教育部優秀青年教師教學和科研獎勵計劃。
何明珂,男,43歲,教授,博士,部級專家,現任北京工商大學商學院院長,兼任中國物流與采購聯合會副會長、國家郵政局科技委常委、中國海事仲裁委員會仲裁員、全國物流信息管理標準化技術委員會委員、商務部發展戰略規劃編制專家咨詢成員、北京市政府專家顧問團成員、2002-2004年兼任瑞典哥德堡大學訪問教授。
主要研究物流系統理論與方法、供應鏈管理、電子商務與現代物流、流通技術與方法、連鎖經營與配送等,主持、參加并完成過多項國家"九五"、"十五"重大科研項目、國家社會科學基金項目、大型企業物流咨詢項目等。在國內外學術刊物和會議上發表論文100多篇,出版專著及合著23部,其專著《物流系統論》(第一版)2003年獲中國商業聯合會科技進步二等獎、2004年獲北京市哲學社會科學二等獎,兩篇論文分別于2002年、2004年獲得中國物流學會學術年會論文一等獎。曾獲"北京市優秀青年骨干教師"稱號,為北京市"百人工程"人選。
任輝,男,59歲。中共黨員,教授、注冊會計師,博士生導師。曾任山東經濟學院會計系主任、副院長,黨委副書記、院長,現任正廳級調研員,是山東省第八次黨代會代表,教育部高等學校公共管理類教學指導委員會委員,享受國務院政府特殊津貼專家。
多年來致力于會計學與實務研究,先后在國內外省級以上刊物發表論文80余篇,著作36部共計1000多萬字,編輯出版《會計學原理》
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