三聯(lián)商社召開2005年第一次臨時股東大會的通知
來源：
聯(lián)商網(wǎng)
2004-12-14 14:26
本次會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會議審議通過如下議案：
一、審議并全票通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；
同意張繼升、崔葆瑾、李亭玉、劉學(xué)勤、李家勇為第六屆董事會董事候選人,黃少安、何明珂、任輝為第六屆董事會獨(dú)立董事候選人,其中任輝為會計專業(yè)人士(各候選人簡歷、獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明見附件一、二、三)。
二、審議并全票通過了《關(guān)于修訂公司<獨(dú)立董事津貼發(fā)放辦法>的議案》；
公司獨(dú)立董事基本津貼由10000元/月調(diào)整為5000元/月。
三、審議并全票通過了《關(guān)于調(diào)整股東大會授權(quán)董事會行使借款決策權(quán)的議案》；
鑒于公司經(jīng)營需要,在公司第五屆董事會第十次會議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會行使投資、購買與出售資產(chǎn)、擔(dān)保、資產(chǎn)抵押和借款決策權(quán)的決議》的基礎(chǔ)上,對董事會被授權(quán)權(quán)限中"四、公司借款"項作如下修改：
原條款為："公司向金融機(jī)構(gòu)借款達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,由董事會決策：
(一)公司因經(jīng)營需要向金融機(jī)構(gòu)借款,單筆數(shù)額在5000萬元以下；
(二)一個年度內(nèi)向金融機(jī)構(gòu)借款余額在10000萬元以下的；
(三)公司從金融機(jī)構(gòu)取得的借款不得供關(guān)聯(lián)方使用(正常用于商品購銷的情況除外)。
修改為："公司向金融機(jī)構(gòu)借款達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,由董事會決策：
(一)公司因經(jīng)營需要向金融機(jī)構(gòu)借款,單筆數(shù)額在5000萬元以下；
(二)一個年度內(nèi)向金融機(jī)構(gòu)借款余額在公司凈資產(chǎn)的50%以下
公司從金融機(jī)構(gòu)取得的借款不得供關(guān)聯(lián)方使用(用于正常商品購銷的情況除外)。
四、審議并全票通過了《關(guān)于調(diào)整董事會授權(quán)董事長行使借款決策權(quán)的議案》；
鑒于公司經(jīng)營需要,在公司第五屆董事會第十九次會議《關(guān)于增加授權(quán)董事長辦理借款權(quán)限的決議》的基礎(chǔ)上,對董事長被授權(quán)權(quán)限中"四、公司借款"項作如下修改：
原條款為："公司從金融機(jī)構(gòu)借款達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,由董事長決策：
(一)公司因經(jīng)營需要向金融機(jī)構(gòu)借款,單筆數(shù)額在2000萬元以下；
(二)一個年度內(nèi)向金融機(jī)構(gòu)借款余額在8000萬元以下的；
公司從金融機(jī)構(gòu)取得的借款不得供關(guān)聯(lián)方使用(正常用于商品購銷的情況除外)。"
修改為："公司從金融機(jī)構(gòu)借款達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,由董事長決策：
(一)公司因經(jīng)營需要向金融機(jī)構(gòu)借款,單筆數(shù)額在5000萬元以下；
(二)一個年度內(nèi)向金融機(jī)構(gòu)借款余額在公司凈資產(chǎn)的50%以下
公司從金融機(jī)構(gòu)取得的借款不得供關(guān)聯(lián)方使用(用于正常商品購銷的情況除外)。
五、審議并全票通過了《關(guān)于召開公司2005年第一次臨時股東大會的議案》。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司董事會決定召開公司2005年第一次臨時股東大會,會議議程如下：
(一)會議時間：2005年1月14日上午9：30,簽到時間為當(dāng)日9：00之前,會期預(yù)定半天。
(二)會議地點(diǎn)：濟(jì)南市北園大街409號三聯(lián)商務(wù)中心三樓會議室。
(三)會議議題：
1、審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；
2、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
3、審議《關(guān)于修訂公司<獨(dú)立董事津貼發(fā)放辦法>的議案》；
4、審議《關(guān)于調(diào)整股東大會授權(quán)董事會行使借款決策權(quán)的議案》。
(四)會議出席對象：
1、截止2005年1月7日下午15時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人(附授權(quán)委托書格式)；
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
(五)出席會議登記辦法：
1、登記手續(xù)：(1)個人股東持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的,代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。(2)法人股東由法人代表出席會議的應(yīng)持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持股票帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、法人代表身份證復(fù)印件和代理人本人身份證辦理登記手續(xù)(授權(quán)委托書見附件四)。
2、登記地點(diǎn)：濟(jì)南市北園大街409號三聯(lián)家電商務(wù)中心507室
3、登記時間：2005年1月11、12日9時至17時
4、登記方式：擬參加會議的股東可在登記時間到公司登記地點(diǎn)、或郵寄、傳真的方式憑股東帳戶進(jìn)行登記(不按本通知要求時間進(jìn)行登記的,公司不能保證其獲得會議材料)。
5、聯(lián)系人：鄒濤邵杰
電話：0531-5916351-86590、86591
傳真：0531-5910676
郵政編碼：250033
6、其他：參加會議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告
三聯(lián)商社股份有限公司董事會
二00四年十二月十三日
附件一：董事(獨(dú)立董事)候選人簡歷
張繼升,男,54歲,中共黨員,教授,碩士生導(dǎo)師。1994年被評為"山東省優(yōu)秀企業(yè)家",山東省九屆、十屆人大代表。曾任濟(jì)南市社科所研究員、濟(jì)南市社科所科研組織室主任等職,先后在報刊上發(fā)表《論價值規(guī)律在我國的歷史地位和作用》等論文四十余篇,主編《企業(yè)審美文化論》,聯(lián)合主編《中國企業(yè)并購的理論與實證研究》。現(xiàn)任山東三聯(lián)集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長、黨委書記,山東師范大學(xué)企業(yè)文化研究所所長。
崔葆瑾,男,31歲,中共黨員,本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟(jì)師。曾先后獲得"山東省財貿(mào)系統(tǒng)99年度先進(jìn)個人"、2000年"省級青年文明工作者"、省企業(yè)工委2003年度"優(yōu)秀黨員"、團(tuán)省委授予的"山東青年五四獎?wù)绿崦?、"山東省十大杰出青年企業(yè)家"、中國商業(yè)聯(lián)合會授予的"2003年度中國商業(yè)科技創(chuàng)新人物"等榮譽(yù)稱號。曾任三聯(lián)商社財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、三聯(lián)家電總公司總經(jīng)理、三聯(lián)商社股份有限公司總經(jīng)理,現(xiàn)任山東三聯(lián)集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會秘書。
李亭玉,男,51歲,中共黨員,大專學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師,歷任鄭州百文股份有限公司(集團(tuán))分公司經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、鄭州百文集團(tuán)有限公司總經(jīng)理,現(xiàn)任鄭州百文集團(tuán)有限公司董事長。
劉學(xué)勤,女,34歲,中共黨員,高級經(jīng)濟(jì)師,中歐國際工商學(xué)院EMBA在讀。曾任三聯(lián)濟(jì)南家電商場副總經(jīng)理,三聯(lián)電腦公司總經(jīng)理,三聯(lián)配送總公司總經(jīng)理,現(xiàn)任三聯(lián)商社股份有限公司總經(jīng)理,同時擔(dān)任三聯(lián)集團(tuán)承擔(dān)的"十五"國家科技攻關(guān)項目"電子商務(wù)與現(xiàn)代物流應(yīng)用示范工程"課題組主要成員。
曾先后被授予"省級青年文明工作者"、"山東省商業(yè)服務(wù)明星"、"全國商業(yè)服務(wù)明星"、"全國商業(yè)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎"等榮譽(yù)稱號；2001年被山東省商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聘為電子商務(wù)專業(yè)顧問委員會專家、營銷專業(yè)委員會專業(yè)專家,2004年被山東創(chuàng)業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)中心、鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院聘為電子商務(wù)及現(xiàn)代物流專業(yè)客座教授。發(fā)表《個人消費(fèi)市場渠道模式新探》、《三聯(lián)要帶動產(chǎn)業(yè)鏈革命》等多篇論文,并主編《電子商務(wù)解決方案》一書。
李家勇,男,40歲,中共黨員,本科學(xué)歷,高級會計師、注冊會計師、注冊評估師。曾任濟(jì)南第二毛紡織廠副廠長、山東三聯(lián)電子信息有限公司總會計師、三聯(lián)集團(tuán)資金結(jié)算部副總經(jīng)理,現(xiàn)任三聯(lián)商社股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。
黃少安,男,42歲,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,教授,博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究中心主任兼產(chǎn)權(quán)研究所所長、學(xué)科帶頭人,并兼任中華外國經(jīng)濟(jì)學(xué)會理事、全國馬克思主義經(jīng)濟(jì)思想史學(xué)會理事、山東經(jīng)濟(jì)學(xué)會副會長、以及西北大學(xué)、浙江大學(xué)等學(xué)校兼職教授。
主要研究產(chǎn)權(quán)理論、企業(yè)理論和制度經(jīng)濟(jì)學(xué),先后主持完成或正在主持研究多項國家重大課題和其它課題。曾獲多次國家級獎勵,如首屆中國農(nóng)村發(fā)展研究獎、全國優(yōu)秀青年教師獎和全國高校人文社科優(yōu)秀成果獎等,還曾經(jīng)獲得霍英東基金的資助。近年來在《中國社會科學(xué)》、《經(jīng)濟(jì)研究》發(fā)表論文15篇,出版專著《產(chǎn)權(quán)經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》和《產(chǎn)權(quán)、人權(quán)、制度》等,并先后入選國家"百千萬"人才工程第一、二層次、教育部優(yōu)秀跨世紀(jì)人才和教育部優(yōu)秀青年教師教學(xué)和科研獎勵計劃。
何明珂,男,43歲,教授,博士,部級專家,現(xiàn)任北京工商大學(xué)商學(xué)院院長,兼任中國物流與采購聯(lián)合會副會長、國家郵政局科技委常委、中國海事仲裁委員會仲裁員、全國物流信息管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員、商務(wù)部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制專家咨詢成員、北京市政府專家顧問團(tuán)成員、2002-2004年兼任瑞典哥德堡大學(xué)訪問教授。
主要研究物流系統(tǒng)理論與方法、供應(yīng)鏈管理、電子商務(wù)與現(xiàn)代物流、流通技術(shù)與方法、連鎖經(jīng)營與配送等,主持、參加并完成過多項國家"九五"、"十五"重大科研項目、國家社會科學(xué)基金項目、大型企業(yè)物流咨詢項目等。在國內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物和會議上發(fā)表論文100多篇,出版專著及合著23部,其專著《物流系統(tǒng)論》(第一版)2003年獲中國商業(yè)聯(lián)合會科技進(jìn)步二等獎、2004年獲北京市哲學(xué)社會科學(xué)二等獎,兩篇論文分別于2002年、2004年獲得中國物流學(xué)會學(xué)術(shù)年會論文一等獎。曾獲"北京市優(yōu)秀青年骨干教師"稱號,為北京市"百人工程"人選。
任輝,男,59歲。中共黨員,教授、注冊會計師,博士生導(dǎo)師。曾任山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院會計系主任、副院長,黨委副書記、院長,現(xiàn)任正廳級調(diào)研員,是山東省第八次黨代會代表,教育部高等學(xué)校公共管理類教學(xué)指導(dǎo)委員會委員,享受國務(wù)院政府特殊津貼專家。
多年來致力于會計學(xué)與實務(wù)研究,先后在國內(nèi)外省級以上刊物發(fā)表論文80余篇,著作36部共計1000多萬字,編輯出版《會計學(xué)原理》
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