三聯商社第六屆董事會第一次會議決議公告
來源：
聯商網
2005-01-19 09:41
一、關于選舉公司董事長的議案
會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，選舉張繼升先生擔任公司董事長。
二、關于續聘公司總經理的議案
會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，續聘劉學勤女士為公司總經理。(具體簡歷附后)
三、關于續聘公司董事會秘書的議案
會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，續聘宋洪琦先生為公司董事會秘書。(具體簡歷附后)
四、關于續聘公司高級管理人員的議案
會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，續聘王詠靜女士為公司副總經理，續聘張欣女士為公司副總經理，續聘李家勇先生為公司財務總監。(具體簡歷附后)
五、關于改選董事會專門委員會組成委員的議案
會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了該議案。
戰略與投資委員會由公司董事長張繼升先生擔任主任委員，其他委員為：黃少安、劉學勤。
提名委員會由公司獨立董事何明珂先生擔任主任委員，其他委員為任輝、張繼升。
審計委員會由公司獨立董事任輝先生擔任主任委員，其他委員為何明珂、李亭玉、韓炳海。
薪酬與考核委員會由公司獨立董事黃少安先生擔任主任委員，其他委員為何明珂、張繼升。
六、關于公司董事長津貼事項的議案
會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，同意公司董事長月度津貼標準調整為12000元(稅前金額)，公司董事長張繼升先生回避表決。
七、關于調整公司高級管理人員年薪事項的議案
會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，同意對除總經理以外的公司高級管理人員年薪進行調整，年薪數額調整為8-30萬元，具體調整額度授權公司總經理確定。上述金額為稅前數據。
公司三名獨立董事就續聘公司高級管理人員及調整年薪發表了獨立意見：
1、公司董事會選舉和聘任的人員均具備行使職權相應的任職條件；提名、審議表決程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
2、同意張繼升先生擔任公司董事長及董事會為其確定的津貼標準；
3、同意續聘劉學勤女士為公司總經理、王詠靜女士、張欣女士為公司副總經理、李家勇先生為公司財務總監、宋洪琦先生為董事會秘書及董事會為他們確定的年薪標準。
八、關于公司總部增設組織機構的議案
會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，同意公司總部增設營銷中心、店面管理中心和證券部。
九、關于續聘會計師事務所的議案
會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，同意續聘山東天恒信有限責任會計師事務所為公司財務審計機構，聘期一年，自2005年1月1日至2005年12月31日。
同意公司在聘期內支付給山東天恒信會計師事務所的報酬總額度為100萬元。聘期內發生的各項審計業務及其他業務，如在100萬元報酬總額度內，授權董事長簽署相關報酬協議；如超過100萬元額度，將另行召開董事會審議。
公司續聘會計師事務所，事前征求了公司獨立董事的意見，并在二分之一以上獨立董事同意后，提交本次董事會審議。公司三名獨立董事對此發表獨立意見：同意公司續聘山東天恒信有限責任會計師事務所為公司審計機構，認為該聘期內會計師事務所報酬總額度是合理的，對會計師事務所報酬的決策程序符合法律法規和公司章程的有關規定。
本議案尚需提交下次股東大會審議通過。
特此公告
三聯商社股份有限公司
董事會
二00五年一月十七日
附件：公司高級管理人員簡歷
劉學勤，女，34歲，中共黨員，高級經濟師，中歐國際工商學院 E MBA在讀。曾任三聯濟南家電商場副總經理，三聯電腦公司總經理，三聯配送總公司總經理，現任三聯商社股份有限公司總經理，同時擔任三聯集團承擔的“十五”國家科技攻關項目“電子商務與現代物流應用示范工程”課題組主要成員。
宋洪琦，男，35歲，中共黨員，碩士，高級經濟師，曾任山東三聯金三杯股份公司總經理助理、董事、三聯集團投資部副總經理，現任三聯商社股份有限公司董事會秘書。
王詠靜，女，33歲，中共黨員，本科學歷，曾任三聯商社總經理助理，濟南家電商場副總經理、總經理、三聯家電總公司副總經理，現任三聯商社股份有限公司副總經理兼濟南家電分公司總經理。
張欣，女，35歲，中共黨員，大專學歷，曾任濟寧家電公司總經理助理、聊城家電公司總經理、濟南家電商場副總經理、三聯家電總公司副總經理兼特許管理公司總經理，現任三聯商社股份有限公司副總經理兼連鎖事業發展部總監。
李家勇，男，41歲，中共黨員，本科學歷，高級會計師，曾任濟南第二毛紡織廠副廠長、山東三聯電子信息有限公司總會計師、三聯集團資金結算部副總經理，現任三聯商社股份有限公司財務總監。（上海證券報）
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