北京華聯綜超2004年度股東大會決議公告
來源：
聯商網
2005-04-13 09:21
本次會議由董事會召集,由董事陳耀東先生主持,以現場會議方式召開。公司董事、監事及高管人員列席了會議,符合有關法律法規和公司章程的規定。會議審議并以書面投票表決方式一致通過如下決議：
1、審議《2004年年度報告及其摘要》。
同意股份數151,737,600股,占出席股東年會有表決權股份數的100%,反對股數0股,棄權股數0股。其中,流通股股東同意股份數591,800股,反對股數0股,棄權股數0股；非流通股股東同意股份數151,145,800股,反對股數0股,棄權股數0股。
2、審議《2004年年度董事會工作報告》。
同意股份數151,737,600股,占出席股東年會有表決權股份數的100%,反對股數0股,棄權股數0股。其中,流通股股東同意股份數591,800股,反對股數0股,棄權股數0股；非流通股股東同意股份數151,145,800股,反對股數0股,棄權股數0股。
3、審議獨立董事年度述職報告。
同意股份數151,737,600股,占出席股東年會有表決權股份數的100%,反對股數0股,棄權股數0股。其中,流通股股東同意股份數591,800股,反對股數0股,棄權股數0股；非流通股股東同意股份數151,145,800股,反對股數0股,棄權股數0股。
4、審議《2004年年度監事會工作報告》。
同意股份數151,737,600股,占出席股東年會有表決權股份數的100%,反對股數0股,棄權股數0股。其中,流通股股東同意股份數591,800股,反對股數0股,棄權股數0股；非流通股股東同意股份數151,145,800股,反對股數0股,棄權股數0股。
5、審議《關于2004年年度利潤分配的預案》。
同意股份數151,737,600股,占出席股東年會有表決權股份數的100%,反對股數0股,棄權股數0股。其中,流通股股東同意股份數591,800股,反對股數0股,棄權股數0股；非流通股股東同意股份數151,145,800股,反對股數0股,棄權股數0股。
6、審議《關于繼續聘請北京京都會計師事務所有限責任公司為公司2005年年度審計師的議案》。
同意股份數151,737,600股,占出席股東年會有表決權股份數的100%,反對股數0股,棄權股數0股。其中,流通股股東同意股份數591,800股,反對股數0股,棄權股數0股；非流通股股東同意股份數151,145,800股,反對股數0股,棄權股數0股。
7、審議《補選郭麗榮女士為公司監事的議案》。
同意股份數151,737,600股,占出席股東年會有表決權股份數的100%,反對股數0股,棄權股數0股。其中,流通股股東同意股份數591,800股,反對股數0股,棄權股數0股；非流通股股東同意股份數151,145,800股,反對股數0股,棄權股數0股。
北京市海問律師事務所律師楊靜芳和李麗萍為本次大會出具了法律意見書,認為大會召集和召開的程序、表決程序及出席大會的人員資格均符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和公司章程的規定。
特此公告。
北京華聯綜合超市股份有限公司董事會
二○○五年四月十三日
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