北京華聯商廈：2004年年度股東大會決議公告 來源： 聯商網 2005-05-31 09:22 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 在本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案。 二、會議召開的情況 1、召開時間：2005年5月30日（星期一）上午9：30 2、召開地點：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔五層多功能廳 3、召開方式：現場投票 4、召集人：本公司董事會 5、主持人：董事長徐勇 6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。 三、會議的出席情況 1、出席的總體情況： 股東（代理人）5人，代表股份186,217,080股，占公司有表決權總股份74.73％ 2、社會公眾股股東出席情況： 社會公眾股股東（代理人）3人，代表股份17080股，占公司社會公眾股股東表決權 股份總數0.03％。 四、提案審議和表決情況 普通決議案： 1、《2004年度董事會工作報告》； 總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社 會公眾股股東所持表決權0％。 表決結果：通過。 2、《2004年度監事會工作報告》； 總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權 0％。 社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社 會公眾股股東所持表決權0％。 表決結果：通過。 3、《2004年度財務決算報告》； 總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社 會公眾股股東所持表決權0％。 表決結果：通過。 4、《2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》； 總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社 會公眾股股東所持表決權0％。 表決結果：通過。 5、 《獨立董事工作制度》； 總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社 會公眾股股東所持表決權0％。 表決結果：通過。 6、 《關于續聘北京京都會計師事務所有限責任公司為公司2005年年度審計師并授 權董事會決定其審計費用的議案》； 總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社 會公眾股股東所持表決權0％。 表決結果：通過。 特別決議案： 7、 《公司章程修訂案》； 總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社 會公眾股股東所持表決權0％。 表決結果：通過。 8、 《股東大會議事規則》； 總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社 會公眾股股東所持表決權0％。 表決結果：通過。 9、 《董事會議事規則》； 總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社 會公眾股股東所持表決權0％。 表決結果：通過。 10、 《監事會議事規則》； 總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社 會公眾股股東所持表決權0％。 表決結果：通過。 11、 《關于授權董事會調整公司經營范圍的議案》； 總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社 會公眾股股東所持表決權0％。 表決結果：通過。 股東臨時提案： 12、 《北京中商華通科貿有限公司關于出售安貞華聯商廈房地產、裝修資產的臨時 提案》； 股東名稱：北京中商華通科貿有限公司 持股比例：29.08％ 提案內容：公司董事會于2005年4月29日收到公司第一大股東北京中商華通科貿有 限公司臨時提案通知，提出將2005年4月26日公司三屆十三次董事會審議通過的《關于出 售安貞華聯商廈房地產、裝修資產的議案》作為臨時提案提交到2004年年度股東大會審 議。公司董事會于2005年4月29日召開三屆十四次會議，認為該提案符合《上市公司股東 大會規范意見》及《公司章程》等相關規定，同意將該提案作為臨時提案提交2004年年 度股東大會審議并表決，并于2005年4月30日在三大證券報上刊登了公告。 同意公司將本公司擁有的位于北京市朝陽區安貞西里5區安貞華聯商廈的房地產及全 部裝修資產轉讓給京凱德安貞商用房地產有限公司。本次交易共分三部分資產： （1）北京市朝陽區安貞西里5區4號第4和第5層房地產，總建筑面積為14,942.46平 方米，土地使用權面積為4517.56平方米。 同意公司以19890萬元的價格出售該房地產。出售價格參照評估價值確定。 公司聘請北京北方亞事資產評估有限責任公司對該房地產進行評估，評估價值為 19317.62萬元人民幣。該評估機構具有獨立性，使用收益現值法采用的折現率、預期各 年度收益及評估結論合理。 （2）北京市朝陽區安貞西里5區2、3號樓（裙樓3層），總建筑面積為3496平方米， 土地使用權面積為262.3平方米。 同意公司以2840萬元的價格出售該房地產。出售價格參照評估價值確定。 公司聘請中企華資產評估有限責任公司對該房地產進行評估，評估價值為2835萬元 人民幣。該評估機構具有獨立性，使用收益現值法采用的折現率、預期各年度凈收益及 評估結論合理。 （3）北京市朝陽區安貞西里5區4號裝修資產。 同意公司以12570萬元的價格出售該資產。出售價格參照評估價值確定。 公司聘請中企華資產評估有限責任公司對該資產進行評估，評估價值為12567.82萬 元人民幣。該評估機構具有獨立性，評估方法為成本法，使用的評估方法及評估結論合 理。 授權公司簽署資產買賣協議，辦理資產過戶手續。并授權公司經理具體與北京凱德 安貞商用房地產有限公司商談整個安貞商廈的房地產租賃及簽署房地產租賃協議。 總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社 會公眾股股東所持表決權0％。 表決結果：通過。 五、獨立董事述職情況 在本次股東大會上，獨立董事樓申光先生代表公司三名獨立董事向大會進行了述職， 介紹了獨立董事參加董事會、股東大會情況、發表獨立意見情況，以及對公司日常經提 供建議情況等。述職報告詳見巨潮網www.cninfo.com.cn。 六、律師出具的法律意見 1.律師事務所名稱：北京市海問律師事務所 2.律師姓名：李麗萍 3.結論性意見：本次會議召集和召開的程序、出席本次會議的人員資格和本次會議 的表決程序均符合有關法律和公司章程的有關規定。 北京華聯商廈股份有限公司董事會 2005年5 月31日
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