北京華聯商廈股份有限公司(“本公司”)董事會于2007年2月5日以書面方式發出通知，于2007年2月9日在本公司會議室以現場方式召開第三屆董事會第四十二次會議。會議應到董事9人，實到9人，符合有關法規和公司章程的規定。會議由董事長徐勇先生主持。會議審議并通過了如下議案：

　　一、《關于改選公司董事的議案》；

　　徐勇先生因個人原因申請辭去公司董事長、董事職務，該辭職自本公司選舉出新的董事及董事長之日起生效。

　　董事會提名趙國清先生為公司第三屆董事會董事候選人，任期從股東大會批準之日至本屆董事會任期結束（趙國清先生簡歷見附件）。

　　董事會對徐勇先生在任職期間勤勉盡責及認真負責的態度給予高度評價。

　　該議案需提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　二、《關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》。

　　同意于2007年2月27日召開2007年第一次臨時股東大會，審議前述議案。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　北京華聯商廈股份有限公司董事會

　　2007年2月10日

　　趙國清先生簡歷

　　趙國清，男，55歲，研究生學歷，曾于部隊服役，任團主任職務，后任武漢市青山區政府辦公室副主任，哈爾濱市監察局辦公室主任、市紀檢委宣教室主任、黨風室主任、辦公廳主任，北京華聯綜合超市股份有限公司董事長。現任北京華聯集團投資控股有限公司黨委書記。