聯商網消息：北京華聯商廈股份有限公司今日發布第四屆董事會第一次會議決議公告，內容如下：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　北京華聯商廈股份有限公司董事會于2007年5月11日以書面方式發出通知，于2007年5月22日在公司會議室以現場方式召開第四屆董事會第一次會議。應參會董事9名，實際參會董事8名，吉小安董事因工作原因委托暢丁杰董事出席，符合有關法規和公司章程的規定。會議審議并通過了如下議案：

　　一、《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》；

　　選舉趙國清為公司第四屆董事會董事長。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　二、《關于選舉董事會戰略委員會委員的議案》；

　　選舉趙國清為戰略委員會主任（即召集人），范文明、吉小安、暢丁杰、馬婕、左興平為戰略委員會委員。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　三、《關于選舉董事會審計委員會委員的議案》；

　　選舉樓申光為審計委員會主任（即召集人），胡建軍、李翠芳為審計委員會委員。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　四、《關于選舉董事會提名委員會委員的議案》；

　　選舉胡建軍為提名委員會主任（即召集人），樓申光、趙國清為提名委員會委員。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　五、《關于選舉董事會薪酬與考核委員會委員的議案》；

　　選舉左興平為薪酬與考核委員會主任（即召集人），胡建軍、馬婕為薪酬與考核委員會委員。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　六、《關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案》；

　　聘任馬婕為公司總經理，李翠芳為公司董事會秘書。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　七、《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》。

　　根據總經理的提名，聘任李翠芳為公司副總經理，盧雪梅為公司財務總監。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　公司獨立董事對會議聘任高管人員發表了意見，認為公司高管人員的聘任程序合法，上述人員具備任職資格和能力。

　　特此公告。

　　北京華聯商廈股份有限公司董事會

　　2007年5月23日

　　附件：董事長和高管人員簡歷

　　趙國清，男，1952年12月出生，研究生學歷，曾于部隊服役，任團主任職務，后任武漢市青山區政府辦公室副主任，哈爾濱市監察局辦公室主任、市紀檢委宣教室主任、黨風室主任、辦公廳主任，北京華聯綜合超市股份有限公司董事長。現任北京華聯集團投資控股有限公司黨委書記、北京華聯商廈股份有限公司董事長。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有本公司股份。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　馬婕，女，1963年3月出生，工商碩士。曾在兆龍飯店、燕莎商城工作，曾任北京華聯商廈股份有限公司副總經理。現任北京華聯商廈股份有限公司董事、總經理。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。持有本公司股份5460股。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　李翠芳，女，1964年8月出生，經濟學碩士。曾任原商業部商業經濟研究中心助理研究員、副處長，中商企業集團公司策劃部副經理、經理。現任北京華聯商廈股份有限公司董事、副總經理兼董事會秘書。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。持有本公司股份3640股。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　盧雪梅，女，1964年2月出生，研究生學歷，會計師。曾任中農信房地產公司計劃財務處處長，北京華聯商廈股份有限公司財務部經理、杭州國大百貨副總經理兼財務總監，中百商業聯合發展有限公司副總經理兼財務總監，廣州華聯商廈有限公司常務副總經理。現任北京華聯商廈股份有限公司財務總監。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。持有本公司股份364股。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：000882     證券簡稱：華聯股份     編號：2007-015

　　北京華聯商廈股份有限公司第四屆監事會第一次會議決議公告

　　北京華聯商廈股份有限公司監事會于2007年5月11日以書面方式發出通知，于2007年5月22日在公司會議室以現場方式召開第四屆監事會第一次會議。應參會監事3名，實際參會監事3名，符合有關法規和公司章程的規定。

　　會議選舉李瑤為公司第四屆監事會主席。

　　特此公告。

　　北京華聯商廈股份有限公司監事會

　　2007年5月23日

　　附件：監事會主席簡歷

　　李瑤，女，1963年8月出生，碩士，曾在北京市儀器儀表工業總公司、北京穆斯林大廈有限公司任職，曾任京港裕華民族大廈有限公司秘書處主任、北京華聯綜合超市股份有限公司總裁助理。現任北京華聯集團投資控股有限公司投資管理部總監、北京華聯商廈股份有限公司監事會主席。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有本公司股份。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　北京華聯商廈股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年5月22日（星期二）上午10：00

　　2、召開地點：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔五層多功能廳

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：本公司董事會

　　5、主持人：董事長趙國清

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）4人，代表股份167,309,464股，占公司有表決權總股份67.14％。

　　2、無限售條件股東出席情況：

　　無限售條件股東（代理人）0人，代表股份0股，占公司無限售條件股東表決權股份總數0％。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）《2006年度董事會工作報告》；

　　總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。

　　表決結果：通過。

　　（二）《2006年度監事會工作報告》；

　　總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。

　　表決結果：通過。

　　（三）《2006年度財務決算報告》；

　　總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。

　　表決結果：通過。

　　（四）《2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

　　總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。

　　表決結果：通過。

　　（五）《關于在關聯財務公司存款的議案》；

　　總的表決情況：同意118,100,622股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。

　　由于本公司第三大股東北京華聯集團投資控股有限公司是交易對手方的第一大股東，北京華聯集團投資控股有限公司放棄了對該議案的投票權。

　　表決結果：通過。

　　（六）《關于為北京華聯集團投資控股有限公司銀行借款提供擔保的議案》；

　　總的表決情況：同意118,100,622股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。

　　關聯股東北京華聯集團投資控股有限公司放棄了對該議案的投票權。

　　表決結果：通過。

　　（七）《關于為山西華聯綜合超市有限公司銀行借款提供擔保的議案》；

　　總的表決情況：同意118,100,622股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。

　　由于本公司股東北京華聯集團投資控股有限公司為山西華聯綜合超市有限公司的控股股東，北京華聯集團投資控股有限公司放棄了對該議案的投票權。

　　表決結果：通過。

　　（八）《關于續聘北京京都會計師事務所有限責任公司的議案》；

　　總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。

　　表決結果：通過。