聯(lián)商網(wǎng)消息：北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司今日發(fā)布第三屆董事會第九次會議決議公告，內(nèi)容如下：

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下稱“公司”）及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長于2007年5月28日向公司全體董事發(fā)出了召開第三屆董事會第九次會議的書面通知，2007年6月8日公司在公司會議室召開第三屆董事會第九次會議，應(yīng)到董事8人，實到8人，公司部分監(jiān)事及高管人員列席了會議，會議由董事長暢丁杰先生主持。出席會議的董事審議并一致同意通過如下決議：

　　一、審議通過《發(fā)行短期融資券的議案》，并提請2007年第二次臨時股東大會審議。

　　為降低財務(wù)成本，提高資金使用效率，公司決定發(fā)行不超過6億元的短期融資券。該項議案需經(jīng)股東大會審議通過并報請中國人民銀行批準(zhǔn)方可實施。

　　授權(quán)公司董事會根據(jù)公司需要以及市場條件決定發(fā)行短期融資券的具體條款和條件以及相關(guān)事宜，包括（但不限于）在前述規(guī)定的范圍內(nèi)確定實際發(fā)行的短期融資券的金額、利率、期限，以及制作、簽署所有必要的文件。

　　本決議自2007年第二次臨時股東大會獲股東批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效。

　　二、審議通過《關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會的議案》。

　　董事會同意于2007年6月28日召開2007年第二次臨時股東大會，審議前述第一項議案，并同意向股東發(fā)出召開2007年第二次臨時股東大會的通知。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會

　　2007年6月12日