南寧百貨大樓董事會07年第五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
南寧百貨大樓股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會2007年第五次臨時會議通知于2007年6月18日以郵件、傳真和專人送達等方式6月21日上午以通訊方式召開,并按照會議通知的時間于2007年6月21日以通訊方式召開,應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人,出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案:
一、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于調(diào)整部分內(nèi)部機構(gòu)設置的議案。
為了加強公司內(nèi)部管理,強化部門職能,公司決定提升電腦部的職能,設置信息中心;將加盟管理部增加其職能設置招商管理部;同時設立“市場營銷部”,強化其營銷和策劃功能。
二、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議審議通過了新修訂《南寧百貨大樓股份有限公司信息披露事務管理制度》的議案。
三、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議審議通過了《南寧百貨大樓股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》的議案。
會議否決了一項議案:
以3票同意,陳民群董事、黃永干董事、李亮董事、王保江董事、陳軍獨立董事5票反對,陳安民獨立董事1票棄權(quán),否決了《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓北海五象房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)的議案》,要求保留該公司股權(quán),并立即開展業(yè)務搞好經(jīng)營,確保收益。
南寧百貨大樓股份有限公司董事會
2007年6月21日
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