本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　南寧百貨大樓股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2007年第五次臨時會議通知于2007年6月18日以郵件、傳真和專人送達等方式6月21日上午以通訊方式召開，并按照會議通知的時間于2007年6月21日以通訊方式召開，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人,出席人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：

　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了關于調整部分內部機構設置的議案。

　　為了加強公司內部管理，強化部門職能，公司決定提升電腦部的職能，設置信息中心；將加盟管理部增加其職能設置招商管理部；同時設立“市場營銷部”，強化其營銷和策劃功能。

　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權審議審議通過了新修訂《南寧百貨大樓股份有限公司信息披露事務管理制度》的議案。

　　三、以9票同意，0票反對，0票棄權審議審議通過了《南寧百貨大樓股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》的議案。

　　會議否決了一項議案：

　　以3票同意，陳民群董事、黃永干董事、李亮董事、王保江董事、陳軍獨立董事5票反對，陳安民獨立董事1票棄權，否決了《關于擬轉讓北海五象房地產開發有限公司股權的議案》，要求保留該公司股權，并立即開展業務搞好經營，確保收益。

　　南寧百貨大樓股份有限公司董事會

　　2007年6月21日