本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司董事會于2007年7月19日收到公司獨立董事陳軍先生的辭職申請，告知公司：因工作繁忙，提出辭去公司獨立董事職務。

　　鑒于陳軍先生的辭職將導致公司獨立董事人數低于法定最低要求，故其辭職報告需在新任獨立董事填補其缺額后方可生效，期間其仍將按有關法律法規及《公司章程》的規定履行職責。公司將盡快召開董事會及臨時股東大會補選接任的獨立董事。

　　特此公告。

　　南寧百貨大樓股份有限公司董事會

　　2007年7月19日