本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 交易內(nèi)容：本公司以協(xié)議方式租賃大連大商集團(tuán)有限公司及其子公司大商集團(tuán)哈爾濱新一百購物廣場有限公司所擁有的三處房產(chǎn)，租金額分別為495萬元人民幣/月、33萬元人民幣/月、500萬元人民幣/年，租賃期限為1年。

　　● 關(guān)聯(lián)人回避事宜：本公司董事會審議本次關(guān)聯(lián)交易相關(guān)議案時，公司2名關(guān)聯(lián)董事回避表決，其余與會11名董事一致審議通過了相關(guān)議案。

　　● 本次關(guān)聯(lián)交易對于確保本公司正常經(jīng)營，以及今后穩(wěn)定、快速和可持續(xù)發(fā)展有重要作用。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　本公司對大連大商集團(tuán)有限公司（以下簡稱“大商集團(tuán)”）所擁有的兩處房產(chǎn)進(jìn)行租賃。其中，租賃位于大連市中山區(qū)青四街30號的大連商場北樓房產(chǎn)，建筑面積合計(jì)31294.52平方米，月租金總額495萬元人民幣；租賃位于大連市中山區(qū)中山路113號的房產(chǎn)，建筑面積合計(jì)5288.14平方米，月租金總額33萬元人民幣。
　　
　　上述兩處房產(chǎn)的租賃期限均為1年，自2007年7月1日起至2008年6月30日止。

　　本公司對大商集團(tuán)子公司大商集團(tuán)哈爾濱新一百購物廣場有限公司所擁有的房產(chǎn)進(jìn)行租賃。位于哈爾濱市道里區(qū)石頭道街118號國有出讓商住用地上的建筑物。
總建筑面積約為95627.43平方米，年租金總額500萬元人民幣。租賃期限為1年，自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

　　本公司第六屆董事會第8次會議于2007年11月29日召開，公司2名關(guān)聯(lián)董事牛鋼、王志良回避表決，其余11名與會董事一致審議通過上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　公司5名獨(dú)立董事李玉臻、王有為、王會全、尉世鵬、劉淑蓮一致認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易表決程序合法，交易價格公平合理，沒有損害公司中小股東合法利益，一致同意上述租賃行為。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　（一）大連大商集團(tuán)有限公司介紹

　　1、基本情況
　　關(guān)聯(lián)方名稱：大連大商集團(tuán)有限公司
　　住所：大連市中山區(qū)青三街1號
　　企業(yè)類型：國有獨(dú)資
　　法定代表人：牛鋼
　　注冊資本：18855.8萬元
　　主營業(yè)務(wù)：國有資產(chǎn)經(jīng)營（按國家專項(xiàng)規(guī)定辦理）；商業(yè)貿(mào)易、物資供銷（專控商品按國家規(guī)定辦理）、倉儲；場地租賃、柜臺租賃等。
　　本次租賃的位于大連市中山區(qū)青四街30號的大連商場北樓和大連市中山區(qū)中山路113號的兩處房產(chǎn)原屬于大連市國土資源和房屋局，2006年7月經(jīng)大連市國資委批復(fù)同意，大連市國土資源和房屋局將大連商場北樓等19處直管經(jīng)營用房的所有權(quán)劃轉(zhuǎn)至大商集團(tuán)。

　　2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
　　截止2007年11月28日，大商集團(tuán)直接持有公司7,525,616股，通過大商國際間接持有公司55,360,578股，合計(jì)持有公司62,886,194股，占公司總股本的21.41% 是公司的實(shí)際控制人，故與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　（二）大商集團(tuán)哈爾濱新一百購物廣場有限公司介紹
　　1、基本情況
　　關(guān)聯(lián)方名稱：大商集團(tuán)哈爾濱新一百購物廣場有限公司
　　住所：哈爾濱市道里區(qū)石頭道街118號
　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
　　法定代表人：計(jì)勇凱
　　注冊資本：5000萬元
　　經(jīng)營范圍：購銷：百貨、針紡織品、五金交電、日用雜品、電話機(jī)、工藝美術(shù)品、勞保用品、糧油、農(nóng)副產(chǎn)品等。

　　2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
　　如上所述，大商集團(tuán)為本公司實(shí)際控制人。大商集團(tuán)哈爾濱新一百購物廣場有限公司為大商集團(tuán)的控股子公司，故與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、《房屋租賃合同》的主要內(nèi)容
　　
　　（一）2007年11月29日本公司（乙方）與大商集團(tuán)（甲方）在大連市簽署關(guān)于租賃位于大連市中山區(qū)青四街30號房產(chǎn)的《房屋租賃合同》，合同的主要內(nèi)容如下：

　　1、租賃范圍
　　甲乙雙方同意出租和承租位于大連市中山區(qū)青四街30號的房產(chǎn)（地下一層至地上四層），建筑面積約31294.52平方米。

　　2、租賃期限
　　租賃期限為1年，自2007年7月1日起至2008年6月30日止。

　　3、租金
　　租金的起算日為租賃期限開始之日，月租金總額為495萬元人民幣。

　　（二）2007年11月29日本公司（乙方）與大商集團(tuán)（甲方）在大連市簽署關(guān)于租賃位于大連市中山區(qū)中山路113號房產(chǎn)的《房屋租賃合同》，合同的主要內(nèi)容如下：

　　1、租賃范圍
　　甲乙雙方同意出租和承租位于大連市中山區(qū)中山路113號的房產(chǎn)，建筑面積合計(jì)5288.14平方米。

　　2、租賃期限
　　租賃期限為1年，自2007年7月1日起至2008年6月30日止。

　　3、租金
　　租金的起算日為租賃期限開始之日，月租金總額為33萬元人民幣。

　　（三）2007年11月29日本公司（乙方）與大商集團(tuán)哈爾濱新一百購物廣場有限公司（甲方）在大連市簽署關(guān)于租賃位于哈爾濱市道里區(qū)石頭道街118號房產(chǎn)的《房屋租賃合同》，合同的主要內(nèi)容如下：

　　1、租賃范圍
　　甲乙雙方同意出租和承租位于哈爾濱市道里區(qū)石頭道街118號國有出讓商住用地上的建筑物。總建筑面積約為95627.43平方米。

　　2、租賃期限
　　租賃期限為1年，自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

　　3、租金
　　租金的起算日為租賃期限開始之日，年租金總額為500萬元人民幣。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響
　　大商集團(tuán)及其子公司所擁有的上述三處房產(chǎn)分別位于大連市和哈爾濱市的商業(yè)中心繁華地段，地理位置優(yōu)越，具有良好發(fā)展前景。本次租賃對于確保本公司正常經(jīng)營，以及今后穩(wěn)定、快速和可持續(xù)發(fā)展有重要作用，為將填補(bǔ)公司在哈爾濱地區(qū)經(jīng)營上的空白，進(jìn)一步鞏固、擴(kuò)大在黑龍江省的競爭優(yōu)勢，有利于公司擴(kuò)大規(guī)模優(yōu)勢，提高公司核心競爭力，有利于鞏固公司“東北店網(wǎng)”的建設(shè)。。

　　五、備查文件
　　
　　1、公司第六屆董事會第8次會議決議；
　　
　　2、（1）公司與大商集團(tuán)簽署的關(guān)于租賃大連市中山區(qū)青四街30號的大連商場北樓房產(chǎn)的《房屋租賃合同》；
　　（2）公司與大商集團(tuán)簽署的關(guān)于租賃大連市中山區(qū)中山路113號的房產(chǎn)的《房屋租賃合同》；
　　（3）公司與大商集團(tuán)哈爾濱新一百購物廣場有限公司簽署的《房屋租賃合同》；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見。

　　特此公告。
　　大商集團(tuán)股份有限公司董事會
　　2007年11月29日