本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司控股子公司武漢武商量販連鎖有限公司（以下簡稱“量販公司”）于2007年7月30日與武漢新興醫(yī)藥科技有限公司（以下簡稱“新興醫(yī)藥”）簽訂《租賃合同》，租賃其網(wǎng)點(diǎn)做大賣場。新興醫(yī)藥系武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司（以下簡稱“國資公司”）持股48.75%的企業(yè)，國資公司持有公司1232.672萬股股權(quán)，占公司總股本的2.43%，國資公司為公司第一大股東武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司的大股東，持有武漢商聯(lián) 70.55%的股權(quán)直屬于武漢市國有資產(chǎn)委監(jiān)督管理委員會(huì)。量販公司系公司控股80%的企業(yè)，合同當(dāng)事人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　公司第四屆二十一次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于簽訂<房屋租賃合同的議案》，公司獨(dú)立董事對此議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并出具了獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事黃紹焱、胡波回避表決，其余9位非關(guān)聯(lián)董事全部參與了本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決，全票通過。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、出租方：武漢新興醫(yī)藥科技有限公司，成立于2001年，住所：

　　武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)廟山小區(qū)，法定代表人：楊玉鳳，注冊資本：捌仟萬元整，經(jīng)營范圍：中成藥、西藥、生物化學(xué)藥、生物工程醫(yī)藥及保健品研發(fā)、管理；物業(yè)管理；蒸汽供應(yīng)；房屋出租。

　　新興醫(yī)藥系武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司（以下簡稱“國資公司”）持股48.75%的企業(yè)，國資公司持有公司1232.672萬股股權(quán)，占公司總股本的2.43%，國資公司為公司第一大股東武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司的大股東，持有武漢商聯(lián)70.55%的股權(quán)直屬于武漢市國有資產(chǎn)委監(jiān)督管理委員會(huì)。

　　2、承租方：武漢武商量販連鎖有限公司，成立于2004年，住所：

　　武漢市江漢區(qū)常青路43號，法定代表人：王斌，注冊資本：壹億元整，經(jīng)營范圍：商品零售兼批發(fā)；公開發(fā)行的國內(nèi)版圖書報(bào)刊零售；

　　音像制品零售；設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國內(nèi)種類廣告業(yè)務(wù)；倉儲服務(wù)；場地出租（限餐飲、美容美發(fā)、西藥、中成藥的持證單位租用）。

　　量販公司系公司控股80%的企業(yè)。

　　二、合同的主要內(nèi)容

　　1、新興醫(yī)藥將所擁有的武漢醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園配套生活服務(wù)區(qū)的一棟建筑，租賃給量販公司作為商業(yè)及輔助服務(wù)用房。該房屋建筑面積約6436.7m2。

　　2、房屋租賃期限為15年。

　　3、租賃費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：第1-2年10元/m2月，以后每2年增長2元/m2月，至20元/m2月封頂。房屋租賃費(fèi)按季支付。

　　4、量販公司拖欠新興醫(yī)藥租賃費(fèi)，每逾期一日，新興醫(yī)藥有權(quán)向量販公司要求支付日租賃費(fèi)的50%作為違約金。租賃期滿，量販公司應(yīng)如期交還房屋，如未經(jīng)新興醫(yī)藥同意逾期交還，新興醫(yī)藥有權(quán)要求量販公司按當(dāng)年當(dāng)月日租賃費(fèi)的200%支付違約金。

　　三、合同對上市公司的影響

　　根據(jù)公司的五年發(fā)展規(guī)劃，量販公司每年需增加8-10家門店，不斷擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模和市場占有率。量販公司租賃該網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展，有利于量販規(guī)模的擴(kuò)大，有利于公司堅(jiān)定主業(yè)發(fā)展的思路。

　　該網(wǎng)點(diǎn)已于2007年9月30日開業(yè)。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　該事項(xiàng)經(jīng)獨(dú)立董事出具事前認(rèn)可函，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：
　　公司董事會(huì)審議上述議案，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序合法。關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平、公開、公正，符合中國證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定。
　　沒有損害公司中小股東利益。

　　六、備查文件目錄

　　1、武商集團(tuán)第四屆二十一次董事會(huì)決議
　　2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可函
　　2、獨(dú)立董事意見
　　3、2007年7月30日簽訂的《房屋租賃合同》

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司
　　董 事 會(huì)
　　二OO七年十一月二十八日