本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　武漢武商集團股份有限公司第四屆二十一次董事會于2007年 11月17日發出通知，2007年11月28日在武漢廣場47層4714會議室召開，會議由董事長劉江超先生主持，會議應到董事11名，實到董事11名。本次董事會符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司3名監事及總經理列席了會議。會議采取舉手投票表決方式，審議并全票通過了如下議案：

　　一、關于武商集團董事會換屆的議案

　　1、第五屆董事會的組成

　　按照《公司章程》的規定，公司董事會由11名董事組成，其中4名董事為獨立董事，1名為職工董事，職工董事由職代會選舉產生。董事任期三年。

　　2、第五屆董事會候選人名單

　　經本公司董事會及相關股東推薦，第五屆董事會候選人名單如下：

　　（1）董事候選人

　　■

　　（2）獨立董事候選人

　　■

　　該議案尚需提交股東大會審議通過。獨立董事候選人需提交深交所審核無異議后方可提交股東大會審議。

　　二、關于受讓武漢新興醫藥科技有限公司部分股權，將其資產用作量販公司商業網點開發，建立量販公司武昌地區配送中心及公司開辦培訓基地的議案

　　武漢新興醫藥科技有限公司（以下簡稱“新興醫藥”）位于武漢市東湖高新技術開發區廟山小區，其擁有的武漢醫藥產業園是武漢醫藥科技產業園的示范園區，是武漢市重要的產業化基地之一。經營范圍：中成藥、西藥、生物化學藥、生物工程醫藥及保健品研發、管理；物業管理；蒸汽供應；房屋出租。注冊資本8000萬元。醫藥園占地600畝，是“武漢·中國光谷”的主要發展園區，其交通地理位置優越，經濟競爭優勢輻射范圍極強。

　　鑒于醫藥園的優越的地理位置，以及便利的交通條件，結合公司下屬量販公司網點開發布局要求，公司與新興醫藥股東之一武漢鑫科投資有限公司（以下簡稱“鑫科公司”）達成初步意向，擬受讓其持有的新興醫藥的2850萬股權，占新興醫藥總股本的35．625％，轉讓價款為3090萬元，將其資產用作量販公司商業網點開發，建立量販公司武昌地區配送中心及公司開辦培訓基地。

　　新興醫藥2006年度經審計的財務資料如下：總資產10044．17萬元，負債總額1597．95萬元，股東權益8446．24萬元，主營業務收入389．64萬元，凈利潤249．24萬元。

　　武漢鑫科投資有限公司，住所：武漢經濟技術開發區旺業道；法定代表人：劉放洲；注冊資本：貳仟玖佰萬元整；經營范圍：實業投資。鑫科公司為國資公司的全資子公司，國資公司持有公司1232．672萬股股權，占公司總股本的2．43％，國資公司為公司第一大股東武漢商聯（集團）股份有限公司的大股東，持有武漢商聯70．55％的股權。根據《深交所股票上市規則》的有關規定，本次交易屬關聯交易。

　　董事會授權公司經營層按上述原則簽訂股權轉讓合同，并及時公告。

　　關聯董事黃紹焱、胡波回避表決。獨立董事發表獨立意見如下：公司董事會審議上述議案，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規的規定，表決時關聯董事進行了回避，表決程序合法。關聯交易事項公平、公開、公正，符合中國證監會和深交所的有關規定。沒有損害公司中小股東利益。

　　三、關于簽訂《房屋租賃合同》的議案

　　武漢新興醫藥科技有限公司將所擁有的武漢醫藥產業園配套生活服務區的一棟建筑，租賃給公司控股子公司武商量販連鎖有限公司作為商業及輔助服務用房。該房屋建筑面積約6436．7ｍ2。租賃期15年，租賃費標準第1－2年10元／ｍ2·月，以后每2年增長2元／ｍ2·月，至20元／ｍ2·月封頂。

　　因交易雙方存在關聯關系，關聯董事黃紹焱、胡波回避表決。該事項經獨立董事事前認可函，獨立董事發表了獨立意見

　　（詳見當日公告編號2007－036號公告）

　　四、關于擬簽訂《房屋租賃合同》的議案

　　公司擬與武漢新興醫藥科技有限公司簽訂《房屋租賃合同》，租賃專門場地建立量販公司武昌地區配送中心和集團系統培訓基地，具體情況如下：

　　（一）培訓基地

　　1、公司擬租賃新興醫藥位于武漢市東湖新技術開發區廟山小區特1號武漢醫藥產業園綜合樓，在此開設公司的培訓學院，房屋計租面積8952．81平方米。

　　2、房屋租賃期限10年。

　　3、租賃費標準：其中第1至3年租金18元／平方米／月，物業管理費8元／平方米／月，第四年起，每三年增長5％。

　　擬簽訂合同十年租賃費總金額約為2964萬元。

　　（二）武昌地區配送中心

　　為了適應公司下屬控股子公司量販公司快速發展的需要，量販公司擬向新興醫藥租賃倉庫，建立武昌地區配送中心，具體情況如下：

　　1、新興醫藥將其位于武漢市東湖新技術開發區江夏經濟開發區特一號的一棟房屋出租給量販公司，建筑面積約為20000 ｍ2。

　　2、房屋租賃合同期限為10年。

　　3、房產租賃費標準：1－5年租金8．4元／平方米／月，物業管理費3．6元／平方米／月，6－10年租金10元／平方米／月，物業管理費4元／平方米／月。

　　擬簽訂合同十年租賃費總金額約為3120萬元。

　　新興醫藥系武漢國有資產經營公司（以下簡稱“國資公司”）持股48．75％的企業，國資公司持有公司1232．672萬股股權，占公司總股本的2．43％，國資公司為公司第一大股東武漢商聯（集團）股份有限公司的大股東，持有武漢商聯70．55％的股權。上述交易系關聯交易。

　　董事會授權經營層按上述原則與新興醫藥簽訂《房屋租賃合同》。

　　關聯董事黃紹焱、胡波回避表決。獨立董事發表獨立意見如下：公司董事會審議上述議案，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規的規定，表決時關聯董事進行了回避，表決程序合法。關聯交易事項公平、公開、公正，符合中國證監會和深交所的有關規定。沒有損害公司中小股東利益。

　　五、關于公司增加經營范圍的議案

　　隨著公司經營規模不斷擴大，公司下屬購物中心在經營過程中，需引進餐飲大客戶，因此，經營范圍中需增加：餐飲、副食銷售。

　　由于集團公司的經營范圍中只有餐飲項目的場地出租，沒有餐飲、副食銷售這一類，因此，需要在集團公司的營業執照中增加：餐飲、副食銷售（僅供分支機構使用）。

　　董事會授權董事長辦理企業法人營業執照中經營范圍變更手續。

　　六、關于出售位于漢口火車站的武漢展覽中心房產的議案

　　武漢展覽中心建于1991年， 94年由政府管理部門將其并入公司，其建筑面積21121．21ｍ2，土地面積3628．53 ｍ2，用途為商業服務，土地性質為劃撥，目前帳面凈值4485．85萬元。該房屋位于武漢市漢口火車站西側，混合結構，地下一層，地上五層。

　　因漢口火車站的規劃，武漢展覽中心沒有停車場，由于交通不方便，周邊環境不利于發展，該房產從94年至今，絕大部分長期閑置，部分作為倉庫和小門點出租。2001年至今，累計虧損達2100萬元。目前又面臨漢口火車站改造，公司與此相配套的又需要增加該房產的投入，為有利于盤活資產，減少不必要的投入，公司擬將該房產按不低于4980萬元進行出售。

　　董事會授權公司經營層按此原則出售該房產。

　　七、關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案

　　（詳見當日《武漢武商集團股份有限公司召開二ＯＯ七年第一次臨時股東大會通知》）

　　附：

　　新一屆董事會董事候選人簡歷

　　劉江超：男，51歲，中共黨員，大學，經濟學學士。歷任武漢市一商業局財會處副處長、信息研究所所長、武漢市商委企管處處長、武漢市百貨批發公司總經理、武漢商業發展股份有限公司副總經理、武漢世界貿易大廈有限公司董事長、書記、總經理、武商集團副董事長、總經理、黨委書記，現任武商集團董事長、黨委書記。

　　2007年5月任武漢商聯（集團）股份有限公司副總經理，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　劉 聰：男，45歲，中共黨員，大學，學士學位，經濟師、高級經營師。歷任武商集團武漢商場鞋帽箱包公司業務經理、經理、武商集團開發部副部長、武商集團武漢商場業務部副部長、武商集團武漢商場副總經理、武商集團電器家居購物中心總經理、武商集團量販分公司黨委書記、總經理，武商量販連鎖有限公司董事長、總經理，現任武商集團總經理。

　　與控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　郝 健：男，41歲，中共黨員，碩士研究生，助理研究員。歷任武漢工業大學分團委書記、信息科科長、武漢國有資產經營公司董事會秘書、總經理助理兼華漢投資管理有限公司董事長、掛職擔任武漢市武昌區人民政府副區長，現任武漢商聯（集團）股份有限公司副總經理。未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　葉栩彪：男，33歲，中共黨員。歷任太原工行信托投資公司太原證券部上交所出市代表、客戶部經理、山西省華康信托投資有限公司代客理財部總經理助理、太原證券部常務副總經理、代客理財部總經理、北京招潤投資管理有限公司投資部副總經理、方正產業控股有限公司、武漢正信國有資產經營有限公司辦公室主任、武漢證券有限責任公司助理總裁，現任天賜商貿發展有限公司董事長。未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王 純：男，47歲，中共黨員，碩士，高級經濟師。歷任湖北新一佳超市公司總經理，武漢中百(16.16,0.00,0.00%,進入該吧)集團副總經理、黨委委員，中百集團百貨分公司總經理、黨委副書記，中心百貨大樓副總經理，武漢工業品集團東方公司經理。現任銀泰百貨（集團）有限公司副總裁。未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　羅 銘：男，40歲，中共黨員，碩士。歷任武漢天凌商貿有限公司董事長、深圳市中保隆投資有限公司總經理、武漢天地物業發展有限公司副總經理、中國黑色金屬材料中南公司經理，現任湖北銀泰投資管理有限公司董事、總經理。未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　田 玲：女，38歲，教授，博士生導師。在武漢大學任教至今。現任武漢大學經濟與管理學院金融保險系副主任，武漢大學金融研究中心副主任。社會兼職有亞太風險管理與保險學會ＡＰＲＩＡ會員，中國保險學會理事，武漢系統工程學會理事。與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　喻景忠：男，43歲，碩士，副教授，碩士生導師，注冊會計師、律師。歷任中南財經大學教師、黃石市工商銀行(8.02,0.00,0.00%,進入該吧)信貸主管、深圳市檢察院司法會計技術顧問。現任中南財經政法大學副教授。兼任中南財大司法鑒定中心首席技術顧問，湖北省國資委法律與會計顧問，全國物證技術檢驗委員會副秘書長。《司法會計學》學科創始人之一，主持或參與《票據法》、《公司法》、《證券法》、《會計法》等多部法律的起草與修訂工作。與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　魏勁松：男，50歲，中共黨員，碩士，高級記者。歷任沈陽軍區炮兵74師排長、連政治指導員、團政治處干部、湖北省黃石市委政策研究室干事、副科長、副縣級干部、經濟日報湖北記者站記者、副站長。現任經濟日報湖北記者站站長。與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　崔忠澤：男，61歲，中共黨員，大學，高級經濟師。歷任湖北省安陸市師范學校教師、副教導主任、教導主任、副校長、湖北省安陸市一中黨支部書記、武漢市體改委辦公室副主任科員、主任科員、企業改革處副處長、處長、武漢市證管辦副主任、中國證監會長沙特派辦副主任、中國證監會武漢證管辦助理巡視員、湖北證監局助理巡視員，現已退休。與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　武漢武商集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　武漢武商集團股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人武漢武商集團股份有限公司董事會現就提名田玲為武漢武商集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與武漢武商集團股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任武漢武商集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合武漢武商集團股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在武漢武商集團股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括武漢武商集團股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：武漢武商集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　武漢武商集團股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人田玲，作為武漢武商集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與武漢武商集團股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括武漢武商集團股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：田 玲

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　武漢武商集團股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人武漢武商集團股份有限公司董事會現就提名喻景忠為武漢武商集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與武漢武商集團股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任武漢武商集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合武漢武商集團股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在武漢武商集團股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括武漢武商集團股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：武漢武商集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　武漢武商集團股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人喻景忠，作為武漢武商集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與武漢武商集團股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括武漢武商集團股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：喻景忠

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　武漢武商集團股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人武漢武商集團股份有限公司董事會現就提名崔忠澤為武漢武商集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與武漢武商集團股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任武漢武商集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合武漢武商集團股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在武漢武商集團股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括武漢武商集團股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：武漢武商集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　武漢武商集團股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人崔忠澤，作為武漢武商集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與武漢武商集團股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括武漢武商集團股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：崔忠澤

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　武漢武商集團股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人武漢武商集團股份有限公司董事會現就提名魏勁松為武漢武商集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與武漢武商集團股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任武漢武商集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合武漢武商集團股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在武漢武商集團股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括武漢武商集團股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：武漢武商集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　武漢武商集團股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人魏勁松，作為武漢武商集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與武漢武商集團股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括武漢武商集團股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：魏勁松

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　證券代碼：000501證券簡稱：鄂武商Ａ公告編號：2007－035

　　武漢武商集團股份有限公司

　　第四屆九次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　武漢武商集團股份有限公司第四屆九次監事會于2007年11月28日在武漢廣場47層4714會議室召開，會議由監事長唐國文先生主持，會議應到監事5名，實到監事3名，彭曙、李扶民監事因公未出席監事會，授權監事長唐國文表決，本次監事會符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議采取舉手投票表決方式，審議并全票通過《關于武商集團監事會換屆的議案》：

　　1、第五屆監事會的組成

　　按照《公司章程》的規定，公司監事會由5名監事組成，其中職工監事2名，由職代會選舉產生。監事任期三年。

　　2、第五屆監事會候選人名單

　　經本公司監事會及相關股東推薦，第五屆監事會候選人名單如下：

　　監事候選人

　　■

　　該議案尚需提交股東大會審議通過。

　　新一屆監事會監事候選人簡歷

　　唐國文：男，54歲，中共黨員，大學，高級經濟師。歷任武漢商場營業員、部門經理、支部書記、副總經理、公司黨委副書記、武商集團世貿廣場購物中心黨委書記，現任武商集團紀委書記、工會主席。與控股股東及實際控制人不存在關聯關系，持有本公司股份23股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　宋漢杰：女，38歲，中共黨員，碩士研究生，注冊會計師。歷任武漢市大型農副產品批發市場統計、會計、湖北會計師事務所、湖北（立華）會計師事務所、北京京都（武漢）會計師事務所審計人員、項目經理、審計部經理、武漢市國有資產監督管理委員會財務總監，現任武漢商聯（集團）股份有限公司資產財務部經理。未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　游志華：女，35歲，學士，會計師。歷任東莞普天極訊電子有限公司財務總監、北京普天泰科科技有限公司財務總監、上海眾上貿易有限公司總經理助理、富眾多媒體廣告有限公司財務經理、上海上眾電腦有限公司人事部課長，現任湖北銀泰投資管理有限公司財務部經理。未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　武漢武商集團股份有限公司

　　監 事 會

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　證券代碼：000501證券簡稱：鄂武商Ａ公告編號：2007－036

　　武漢武商集團股份有限公司

　　租賃房產暨關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　武漢武商集團股份有限公司控股子公司武漢武商量販連鎖有限公司（以下簡稱“量販公司”）于2007年7月30日與武漢新興醫藥科技有限公司（以下簡稱“新興醫藥”）簽訂《租賃合同》，租賃其網點做大賣場。新興醫藥系武漢國有資產經營公司（以下簡稱“國資公司”）持股48．75％的企業，國資公司持有公司1232．672萬股股權，占公司總股本的2．43％，國資公司為公司第一大股東武漢商聯（集團）股份有限公司的大股東，持有武漢商聯70．55％的股權直屬于武漢市國有資產委監督管理委員會。量販公司系公司控股80％的企業，合同當事人存在關聯關系。

　　公司第四屆二十一次董事會審議通過了《關于簽訂＜房屋租賃合同＞的議案》，公司獨立董事對此議案進行了事前認可并出具了獨立意見，關聯董事黃紹焱、胡波回避表決，其余9位非關聯董事全部參與了本關聯交易事項的表決，全票通過。

　　二、關聯方介紹

　　1、出租方：武漢新興醫藥科技有限公司，成立于2001年，住所：武漢市東湖高新技術開發區廟山小區，法定代表人：楊玉鳳，注冊資本：捌仟萬元整，經營范圍：中成藥、西藥、生物化學藥、生物工程醫藥及保健品研發、管理；物業管理；蒸汽供應；房屋出租。

　　新興醫藥系武漢國有資產經營公司（以下簡稱“國資公司”）持股48．75％的企業，國資公司持有公司1232．672萬股股權，占公司總股本的2．43％，國資公司為公司第一大股東武漢商聯（集團）股份有限公司的大股東，持有武漢商聯70．55％的股權直屬于武漢市國有資產委監督管理委員會。

　　2、承租方：武漢武商量販連鎖有限公司，成立于2004年，住所：武漢市江漢區常青路43號，法定代表人：王斌，注冊資本：壹億元整，經營范圍：商品零售兼批發；公開發行的國內版圖書報刊零售；音像制品零售；設計、制作、發布、代理國內種類廣告業務；倉儲服務；場地出租（限餐飲、美容美發、西藥、中成藥的持證單位租用）。

　　量販公司系公司控股80％的企業。

　　二、合同的主要內容

　　1、新興醫藥將所擁有的武漢醫藥產業園配套生活服務區的一棟建筑，租賃給量販公司作為商業及輔助服務用房。該房屋建筑面積約6436．7ｍ2。

　　2、房屋租賃期限為15年。

　　3、租賃費標準：第1－2年10元／ｍ2·月，以后每2年增長2元／ｍ2·月，至20元／ ｍ2·月封頂。房屋租賃費按季支付。

　　4、量販公司拖欠新興醫藥租賃費，每逾期一日，新興醫藥有權向量販公司要求支付日租賃費的50％作為違約金。租賃期滿，量販公司應如期交還房屋，如未經新興醫藥同意逾期交還，新興醫藥有權要求量販公司按當年當月日租賃費的200％支付違約金。

　　三、合同對上市公司的影響

　　根據公司的五年發展規劃，量販公司每年需增加8－10家門店，不斷擴大經營規模和市場占有率。量販公司租賃該網點發展，有利于量販規模的擴大，有利于公司堅定主業發展的思路。

　　該網點已于2007年9月30日開業。

　　四、獨立董事意見

　　該事項經獨立董事出具事前認可函，獨立董事發表獨立意見如下：

　　公司董事會審議上述議案，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規的規定，表決時關聯董事進行了回避，表決程序合法。關聯交易事項公平、公開、公正，符合中國證監會和深交所的有關規定。沒有損害公司中小股東利益。

　　五、備查文件目錄

　　1、武商集團第四屆二十一次董事會決議

　　2、獨立董事事前認可函

　　3、獨立董事意見

　　4、2007年7月30日簽訂的《房屋租賃合同》

　　武漢武商集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　證券代碼：000501證券簡稱：鄂武商Ａ公告編號：2007－037

　　武漢武商集團股份有限公司

　　召開二○○七年第一次臨時股東大會

　　通 知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開基本情況

　　1、召開時間：2007年12月17日（星期一）下午2：30

　　2、召開地點：武漢廣場47層4713會議室（武漢市漢口解放大道688號）

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票表決

　　5、出席對象：

　　（1）本公司董事、監事、高級管理人員。

　　（2）截止2007年12月10日下午3：00，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權出席或委托代理人出席本次股東大會。

　　（3）公司聘請的本次股東大會的見證律師。

　　二、會議審議事項

　　■

　　其中：第1、2、3項已經公司四屆十八次董事會審議通過，并于2007年8月28日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告；第4項經公司四屆二十一次董事會通過，第5項經四屆九次監事會審議通過，詳見當日董事會決議公告、監事會決議公告。

　　三、現場股東大會會議登記方式

　　1．法人股東持深圳證券帳戶卡、法人代表委托書、法定代表人證明書、營業執照復印件和出席人身份證辦理登記手續；公眾股東持本人身份證、深圳證券帳戶卡和有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人持本人及委托人身份證、授權委托書及委托人持股憑證辦理登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2．登記時間：2007年12月12－13日

　　3．登記地點：武漢市漢口解放大道688號武商集團董事會秘書處（武漢廣場47層）郵編：430022

　　四、其他事項

　　1、會期半天，食宿自理。

　　2、聯系方式

　　電話：（027）85714165－811（027）85714295

　　傳真：（027）85714011

　　五、授權委托書

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本公司）出席武漢武商集團股份有限公司二○○七年第一次臨時股東大會，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。對于本授權委托書中未作具體指示的，代理人有權按自己的意愿表決。

　　本人（本公司）對本次年度股東大會審議事項的表決意見：

　　注1：股東根據本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應表格內打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為無效委托。

　　委托人姓名：身份證號碼：

　　持股數：股東帳戶：

　　受托人姓名：身份證號碼：

　　委托日期：

　　注：委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

　　武漢武商集團股份有限公司

　　董 事 會