武漢中百發來提示性公告，公司根據下屬控股子公司經營發展資金的需要，通過建設銀行向武漢中百連鎖倉儲超市有限公司提供不超過人民幣1.6億元貸款，貸款期限為5年，經三方協商后可提前歸還。貸款利率參照中國人民銀行當期同檔次基準利率。貸款資金用于日常商品經營，擔保方式為信用借款，還款來源于武漢中百連鎖倉儲超市有限公司商品銷售收入及凈利潤。

　　附1：武漢中百關于對下屬控股子公司提供委托貸款的公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、委托貸款情況概述

　　公司根據下屬控股子公司經營發展資金的需要，通過建設銀行向武漢中百連鎖倉儲超市有限公司提供不超過人民幣16000萬元貸款，貸款期限為5年，經三方協商后可提前歸還。貸款利率參照中國人民銀行當期同檔次基準利率。貸款資金用于日常商品經營，擔保方式為信用借款，還款來源于武漢中百連鎖倉儲超市有限公司商品銷售收入及凈利潤。
 
　　二、貸款人基本情況

　　武漢中百連鎖倉儲超市有限公司成立于1994年12月，為武漢中百集團股份有限公司下屬全資控股子公司。注冊資本37500萬元，法定代表人汪愛群，主營業務為超市零售。該公司與本公司存在關聯關系。

　　截至2008年6月30日，武漢中百連鎖倉儲超市有限公司主要財務指標為：

　　總資產225,837.25萬元，負債157,836.97萬元，凈資產68,238.07萬元，2008年1-6

　　月營業收入335,789.14萬元，營業利潤10,510.05萬元，凈利潤7,626.22萬元。

　　三、委托貸款的主要原因

　　近年來，因武漢中百倉儲經營規�？焖侔l展，對經營發展資金需求較大，集團為整體盤活集團資金，提高資金使用效率。

　　武漢中百集團股份有限公司董事會

　　附2：武漢中百2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間不存在增加、否決或變更議案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2008年11月19日上午9:30時

　　2、召開地點：公司本部26樓會議室

　　3、召開方式：現場記名投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長汪愛群

　　6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
 
　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會并投票表決的股東（含授權委托股東）共6名，代表股

　　份82,978,375股，占公司有表決權股份總數56,050.5290萬股的14.8%。

　　四、議案審議和表決情況

　　經出席本次股東大會的全體股東表決，本次股東大會審議通過如下議案：

　　(一)《關于公司董事會換屆選舉的議案》

　　以投票表決方式選舉汪愛群先生、王躍剛先生、張錦松先生、俞善偉先生、程軍先生、艾嬌女士、楊曉紅女士為公司第六屆董事會董事，選舉佘廉先生、邱思勝先生、李燕萍女士、謝獲寶先生、汪海粟先生為第六屆董事會獨立董事。經公司職工代表大會選舉，張冬生先生當選為公司第六屆董事會職工董事。

　　1、汪愛群先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權數的100%。

　　2、王躍剛先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權數的100%。

　　3、張錦松先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權數的100%。

　　4、俞善偉先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權數的100%。

　　5、程軍先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權數的100%。

　　6、艾嬌女士獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權數的100%。

　　7、楊曉紅女士獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權數的100%。

　　8、佘廉先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權數的100%。

　　9、邱思勝先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權數的100%。

　　10、李燕萍女士獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權數的100%。

　　11、謝獲寶先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權數的100%。

　　12、汪海粟先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權數的100%。

　�。ǘ蛾P于公司監事會換屆選舉的議案》

　　以投票表決方式選舉蔣丹女士、黃學明先生、王超先生為第六屆監事會的監事。經公司職工代表大會選舉，尹艷紅女士、孫偉麗女士當選為公司第六屆監事會職工監事。

　　1、蔣丹女士獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權數的100%。

　　2、黃學明先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權數的100%。

　　3、王超先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權數的100%。

　�。ㄈ蛾P于變更部分募集資金用途的議案》

　　同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權數的100%。

　　（四）《關于為下屬控股子公司提供擔保的議案》

　　同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權數的100%。

　�。ㄎ澹蛾P于調整公司獨立董事年度津貼的議案》

　　同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權數的100%。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：湖北安格律師事務所

　　2、律師姓名：顧愷

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開，出席人員的資格及會議表決程序均符合中國法律法規和公司章程的規定，合法有效。

　　六、備查文件

　　1、武漢中百集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議。

　　2、關于武漢中百集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　武漢中百集團股份有限公司董事會