本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北京華聯商廈股份有限公司（以下稱"公司"）于2008年7月5日向公司全體董事和監事發出了召開第四屆董事會第十八次會議（以下稱"本次會議"）的書面通知，本次會議于2008年7月15日上午10:00在公司會議室以現場會議方式召開，本次會議應出席董事8人，實際出席7人，部分監事、公司董事會秘書和其他高級管理人員列席了本次會議，本次會議由董事長趙國清先生主持。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。出席會議的董事審議并一致通過如下決議：

　　一、審議通過了《關于提名董事候選人的議案》，并提請股東大會審議。

　　鑒于公司獨立董事馮大安已向董事會申請辭去獨立董事職務，公司董事會提名陳永宏先生為獨立董事候選人。

　　鑒于范文明先生因身體原因，已向董事會申請辭去公司董事職務，公司董事會提名牛曉華先生為董事候選人。

　　公司獨立董事經事前審核，均對該議案發表了同意意見。

　　上述候選人簡歷詳見附件。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、《關于召開2008年第四次臨時股東大會的議案》。

　　董事會同意公司于2008年8月1日召開2008年第四次臨時股東大會，審議上述議案和公司第四屆董事會第十七次會議審議通過的《關于調整獨立董事津貼的議案》，并同意向股東發出召開2008年第四次臨時股東大會的通知。

　　北京華聯商廈股份有限公司
　　董事會
　　2008年7月17日

　　附：北京華聯商廈股份有限公司董事候選人簡歷

　　陳永宏先生，男，46歲，研究生學歷，曾任湖南省審計師事務所所長、湖南天職孜信會計師事務所董事長等職，現任天職國際會計師事務所董事長。陳先生與本公司或本公司的控股股東不存在其他關聯關系，亦未直接或間接持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　牛曉華先生，男，37歲，研究生學歷，注冊會計師、注冊評估師，曾任北京華聯綜合超市股份有限公司董事會秘書、董事、副總經理職務，現任北京華聯綜合超市股份有限公司董事、北京華聯商廈股份有限公司常務副總經理兼董事會秘書職務。除上述簡歷披露的任職關系外，牛先生與本公司或本公司的控股股東不存在其他關聯關系，亦未直接或間接持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　北京華聯商廈股份有限公司
　　獨立董事提名人聲明

　　提名人北京華聯商廈股份有限公司（"公司"）董事會現就提名陳永宏先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任公司第四屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%的股東，也不是公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：北京華聯商廈股份有限公司董事會
　　2008年7月15日

　　北京華聯商廈股份有限公司股份有限公司
　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人陳永宏，作為北京華聯商廈股份有限公司（"公司"）第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：陳永宏

　　2008年7月15日