根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和北京監管局《關于北京證監局開展轄區上市公司治理等監管工作的通知》，在北京證監局指導部署下，公司安排布置了公司治理的專項整改活動。公司對自身治理結構和規范運作中存在的一些問題進行了自查，制定了《北京華聯綜合超市股份有限公司公司治理自查報告和整改計劃》，于2007年6月8日在《中國證券報》、《上海證券》、《報證券時報》以及上海證券交易所網站進行了公告。根據公司自查、公眾評議以及北京證監局現場檢查發現的問題，公司認真進行整改，于2007年12月6日在《中國證券報》、《上海證券》、《報證券時報》以及上海證券交易所網站上公告了《北京華聯綜合超市股份有限公司公司治理專項活動整改報告》。根據北京證監局《關于開展防止資金占用問題反彈推進公司治理專項工作的通知》（京證公司發[2008]85號），現將公司治理整改情況說明如下：
　　一、限期整改問題

　　1、自查發現的問題及整改情況

　　（1）公司董事會專門委員會尚未設立問題

　　整改情況：2007年6月29日公司召開了第三屆董事會第十次會議，審議通過了《董事會關于組建審計及薪酬與考核委員會的議案》，正式成立了董事會的審計委員會和薪酬與考核委員會，各委員會獨立董事比例均超過半數。

　　（2）公司網站建設亟待加強問題

　　整改情況：為方便投資者了解公司狀況，公司與公司控股股東——北京華聯集團投資控股有限公司協商，在北京華聯集團網站增加了公司的信息披露和投資者交流窗口，對公司經營狀況和定期報告進行了披露。此項工作已在2007年完成。

　　2、北京證監局現場檢查發現的問題及整改情況

　　（1）公司對外投資制度有待于進一步完善

　　整改情況：2007年8月22日，公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了《投資及重大經營事項決策程序實施細則》，對相關章節進行了改正和完善。使公司對外擔保、項目投資、購買、出售資產等事項與有關法規及《公司章程》保持一致。

　　（2）公司信息披露相關制度有待進一步完善

　　整改情況：2007年8月22日，公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了關于《修訂重大信息內部報告制度》、《總經理工作細則》的議案，進一步完善了相關制度。《重大信息內部報告制度》明確了未按規定披露信息的責任追究機制；《總經理工作細則》中明確了董事會秘書全程參加總經理辦公會。

　　（3）公司的內部審計相關制度及執行情況有待進一步完善

　　整改情況：公司已經制定內部審計管理制度，并經公司第三屆董事會第十九次會議審議通過。

　　（4）公司獨立董事的工作開展有待于進一步完善

　　整改情況：公司董事會明確了重大關聯交易提交董事會審議前必須征求獨立董事意見并書面簽署同意函的工作程序。公司目前有關關聯交易事項在提交董事會審議前，均需經過獨立董事書面事前認可。此項工作已在2007年完成。

　　（5）會議記錄不完善

　　整改情況：公司董事會明確了董事會會議必須做好會議記錄，要詳細記錄會議討論內容，并由與會董事簽字認可。公司目前召開董事會會議，均有詳細的會議記錄。此項工作已在2007年完成。

　　二、持續性改進問題

　　公司自查發現的問題及整改措施：公司內部監督體制有待進一步加強。

　　整改情況：由于公司門店較多且分散于全國的19個省、市、自治區，這給公司總部——大區——門店的內部監督機制有效運行提出了較嚴峻的挑戰。公司結合實際狀況，提高認識，建立科學有效的監督機制，提高內部控制能力及規范運作水平，并能根據公司發展長遠規劃和外部經濟環境的變化，適時地做出調整，以滿足企業發展的需求。

　　公司對于財務、采購等重要部門進行垂直管理，公司總部對門店的對口部門進行業務指導和管理，從而使得公司的經營方針能夠得到貫徹落實；公司加強對門店的稽核工作，公司將強化稽核部的職能，經常對門店財務進行檢查和審計，并對營運、采購、人事等各部門以及內控等方面進行全面的稽核，防范和化解風險；公司經常對員工進行有關培訓，要求嚴格執行公司的規章制度。整改效果良好。
下一步改進計劃：首先是堅持持續性培訓，保障有關規章制度能夠得到有效實施。其次，經常進行檢查，加強對門店的稽核工作。

　　總體上看，公司目前已經建立了較為完備、有效的內控制度，并能夠得以有效實施。在今后的工作中，公司將逐步嘗試管理創新，致力于進一步完善各項內控管理制度，健全公司治理結構，促進公司健康發展。公司將嚴格執行中國證監會、北京證監局、上海證券交易所等監管機構的管理要求，嚴格遵守有關法規，加強董事、監事和高級管理人員的學習與培訓，提高公司規范運作水平。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司董事會

　　2008年7月28日