本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經中國證券監督管理委員會核準，福建新華都購物廣場股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行股票2,680 萬股，發行價格為 12.00 元/股，募集資金凈額為人民幣 302,905,453.75 元，天健華證中州(北京)會計師事務所有限公司已于2008 年7 月25 日對公司首次公開發行股票募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“天健華證中州驗(2008)GF 字第020015 號”驗資報告。

　　 為規范募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司特別規定》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司募集資金管理細則》等相關法規和規范性文件及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，公司分別在交通銀行股份有限公司福州分行（以下簡稱“交行福州分行”）、興業銀行股份有限公司福州東街支行（以下簡稱“興業銀行福州東街支行”）開設募集資金專項賬戶。2008 年 8 月 21 日，公司與保薦人安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”）分別與交行福州分行、興業銀行福州東街支行共同簽訂《募集資金三方監管協議》，協議主要條款如下：

　　 1、公司已在交行福州分行、興業銀行福州東街支行分別開設募集資金專項賬戶，賬號分別為 351008110018120023247、116030100100046236。其中：交行福州分行專戶僅用于連鎖超市發展項目、配送中心改造項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途；興業銀行福州東街支行專戶僅用于信息系統改造項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　2、公司和交行福州分行、興業銀行福州東街支行應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管路辦法》等法律、法規、規章。

　　3、安信證券作為公司保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。安信證券應當依據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》以及公司制定的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面聞訊等方式行使其監督權。公司和交行福州分行、興業銀行福州東街支行應當配合安信證券的調查與查詢。安信證券每季度對公司現場調查應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

　　4、公司授權安信證券指定的保薦代表人李澤業、陳亞輝可以隨時到交行福州分行、興業銀行福州東街支行查詢、復印公司專戶的資料，交行福州分行、興業銀行福州東街支行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　保薦代表人向交行福州分行、興業銀行福州東街支行查詢公司股份專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；安信證券指定的其他工作人員向交行福州分行、興業銀行福州東街支行支行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　5、交行福州分行、興業銀行福州東街支行按月（每月10日之前）向公司分別出具對賬單，并抄送安信證券。交行福州分行、興業銀行福州東街支行應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

　　6、公司一次或12 個月以內，累計從各專戶中支取的金額超過1,000 萬元（按照孰低原則在1,000萬元或募集資金凈額的5%之間確定）的，交行福州分行、興業銀行福州東街支行應及時以傳真方式通知安信證券，同時提供專戶的支出清單。

　　7、安信證券有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。安信證券更換保薦代表人的，應將相關證明文件分別書面通知交行福州分行、興業銀行福州東街支行，同時按《募集資金三方監管協議》第十一條的要求向公司和交行福州分行、興業銀行福州東街支行分別書面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響《募集資金三方監管協議》的效力。

　　8、交行福州分行、興業銀行福州東街支行連續三次未及時向安信證券出具對賬單或向安信證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合安信證券調查專戶情形的，公司可以單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

　　9、《募集資金三方監管協議》自公司、交行福州分行、興業銀行福州東街支行和安信證券法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或安信證券督導期結束之日（2010 年12月31 日）起失效。

　　特此公告！

　　福建新華都購物廣場股份有限公司
　　董 事 會