公司董事會于二00八年八月二十日收到公司董事長劉文勝先生的書面辭職函。因個人原因，劉文勝先生提出辭去公司董事、董事長職務。根據《公司章程》規定，劉文勝先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。公司董事會對劉文勝先生在擔任董事長期間對公司經營和發展作出的突出貢獻給予充分地肯定和高度評價，并表示衷心地感謝。
特此公告。

　　西安開元控股集團股份有限公司董事會
　　二○○八年八月二十二日