公司董事會于二00八年八月二十日收到公司董事長劉文勝先生的書面辭職函。因個人原因，劉文勝先生提出辭去公司董事、董事長職務。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，劉文勝先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。公司董事會對劉文勝先生在擔任董事長期間對公司經(jīng)營和發(fā)展作出的突出貢獻給予充分地肯定和高度評價，并表示衷心地感謝。
特此公告。

　　西安開元控股集團股份有限公司董事會
　　二○○八年八月二十二日