本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改議案的情況。

　　●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　北京市西單商場(chǎng)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年9月9日上午在西單商場(chǎng)五樓第一會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表5人，代表股份131,679,416股，占公司總股本409,718,038股的32.14%，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)劉秀玲女士主持。公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議，北京市海問(wèn)律師事務(wù)所吳峻律師、任小靜律師到會(huì)見證，會(huì)議審議并以記名投票方式對(duì)議案進(jìn)行了表決。

　　二、 議案審議和表決情況

　　（一）審議并通過(guò)關(guān)于修改《公司章程》的議案；

　　同意: 131,679,416股, 占出席會(huì)議股東有效表決股數(shù)的100%；不同意:0 股；棄權(quán): 0股。

　　（二）審議并通過(guò)關(guān)于核銷公司債權(quán)的議案。

　　同意: 131,679,416股, 占出席會(huì)議股東有效表決股數(shù)的100 %；不同意:0 股；棄權(quán): 0股。

　　三、律師見證情況

　　北京市海問(wèn)律師事務(wù)所吳峻律師、任小靜律師出席了本次股東大會(huì)，并出具了《法律意見書》，見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和表決程序等符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、 2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料；

　　2、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　3、 律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　北京市西單商場(chǎng)股份有限公司

　　2008年9月9日