百大集團股份有限公司董事辭職公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司董事會近日收到董事袁維鋼先生提交的書面辭職報告，因工作變動原因，辭去董事職務。根據《公司章程》相關規定，袁維鋼先生的辭職報告送達董事會即生效。

　　公司將根據相關規定提名新的董事候選人，并提交公司董事會及股東大會審議。

　　公司謹向袁維鋼先生在職期間對公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。

　　特此公告

　　百大集團股份有限公司董事會

　　2009年1月5日