百大集團股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　百大集團股份有限公司第六屆董事會第四次會議于2009年1月5日召開，本次會議采用通訊表決方式，應參加表決8人，實際參加表決8人。會議符合法定人數(shù)和程序，并審議通過如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于提名陳勁為公司第六屆董事會獨立董事候選人的提案》，并同意提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過《關(guān)于提名徐剛為公司第六屆董事會董事候選人的提案》，并同意提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過公司《關(guān)于召開2009年第一次臨時股東大會的議案》。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　百大集團股份有限公司董事會

　　2009年1月6日

　　百大集團股份有限公司
　　關(guān)于召開2009年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、會議召開的基本情況

　　（一）會議召開時間：2009年1月22日（周四）15∶30；

　　（二）會議簽到時間：15：00—15：20；

　　（三）會議地點：浙江省杭州市延安路546號杭州大酒店八樓會議室；

　　（四）會議召集人：公司董事會；

　　（五）召開方式：現(xiàn)場投票；

　　（六）會議出席對象：

　　1、截止2009年1月15日(周四)15∶00交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議（授權(quán)委托書式樣附后）。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司《關(guān)于提名陳勁為公司第六屆董事會獨立董事候選人的提案》，選舉陳勁先生為公司第六屆董事會獨立董事；

　　2、審議公司《關(guān)于提名徐剛為公司第六屆董事會董事候選人的提案》，選舉    徐剛先生為公司第六屆董事會董事。

　　審議上述事項的六屆四次董事會決議公告已刊登于2009年1月6日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上。

　　三、股東大會登記方法

　　（一）登記手續(xù)：請符合上述出席條件的股東，憑本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（代理人持本人身份證、委托人股東帳戶卡和授權(quán)委托書）辦理登記手續(xù)，異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　（二）登記時間：2009年1月19日—20日的9∶00—16∶00。

　　（三）登記地點：浙江省杭州市延安路546號公司六樓董事會辦公室。

　　四、其他事項

　　（一）聯(lián)系方式及聯(lián)系人

　　電話：0571—85823016

　　傳真：0571—85150586

　　聯(lián)系地點：浙江省杭州市延安路546號公司六樓董事會辦公室

　　郵編：310006

　　聯(lián)系人：徐強、方穎

　　（二）會議費用

　　會期半天，與會者食宿及交通費自理。

　　百大集團股份有限公司董事會

　　2009年1月6日

　　附件1：陳勁簡歷

　　陳勁，男，1968年1月生于浙江衢州，管理學博士學歷，教授職稱。現(xiàn)任浙江大學求是特聘教授，浙江大學本科生院院長、教學研究處處長、竺可楨學院常務副院長、求是學院常務副院長，公共管理學院副院長、教育部戰(zhàn)略研究基地——浙江大學科教發(fā)展戰(zhàn)略研究中心主任， 教育部哲學社會科學創(chuàng)新基地——浙江大學創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展研究中心常務副主任。同時兼任中國科學學與科技政策研究會副理事長，中國技術(shù)管理協(xié)會副會長，中國工程院教育委員會委員，中國管理現(xiàn)代會研究會技術(shù)與創(chuàng)新管理委員會副主任。曾擔任深圳金地、新和成、浙江傳化的獨立董事，現(xiàn)任八方電信和東信和平的獨立董事。

　　附件2：徐剛簡歷

　　徐剛，男，1961年10月生于浙江臺州，高級管理人員工商管理碩士學位，會計師職稱。曾任上海華普汽車有限公司董事長、吉利控股集團副董事長兼上海華普汽車有限公司董事長、蘇寧環(huán)球股份有限公司總裁；現(xiàn)任吉利汽車非執(zhí)行董事、蘇寧環(huán)球股份有限公司董事，上海市工商聯(lián)執(zhí)委常委，上海市科協(xié)常委。