聯商網消息：銀泰百貨（集團）有限公司董事會宣布，由于李磊先生（「李先生」）因個人原因不計劃于股東周年大會上膺選連任，故彼于本公司股東周年大會退任后，不再為及辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員、薪酬委員成員及提名委員會成員。李先生確認，其并無與董事會意見不和，亦無有關其退任的事宜須提請本公司股東注意。董事會謹此對李先生于任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

　　為填補李先生之空缺，于寧先生（「于先生」）已正式獲推選為董事，自股東周年大會完結后立即起生效。于先生的簡歷如下：

　　于寧先生，55歲，獨立非執行董事。于先生在北京大學取得法學學士學位及經濟法碩士學位。于先生現任中華全國律師協會會長。彼亦為中國執業律師及時代九和律師事務所合伙人，北京大學法律系兼職教授及清華大學法律系研究生導師。于先生于一九八三年至一九九四年任中央紀律檢查委員會副部長及部長。

　　根據于先生與本公司訂立的服務協議，于先生的首個任期將由其于股東周年大會上獲選之日二零零九年六月八日起直至二零一零年二月二十三日止。

　　于先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見上市規則）概
無任何關聯。

　　于最后可行日期，就證券及期貨條例而言，于先生于本公司任何股份或相關股份并無擁有任何權益。

　　酬金金額
　　應付于先生的酬金為每年200,000港元，并可由董事酌情審核。

　　審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員名單變動

　　董事會進一步宣布，于李先生辭任及于先生獲委任為本公司獨立非執行董事后，本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員名單已有所變動，詳情如下：

　　審核委員會
　　現任獨立非執行董事周凡先生獲委任為本公司審核委員會主席，并實時生效。于先生亦獲委任為本公司審核委員會成員以取代李先生，并實時生效。

　　薪酬委員會
　　于先生獲委任為本公司薪酬委員會成員以取代李先生，并實時生效。

　　提名委員會
　　現任獨立非執行董事周凡先生獲委任為本公司提名委員會成員以取代李先生，并實時生效。