本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆董事會第二十六次（臨時(shí)）會議于2009 年9月8日召開。會議通知于2009年9月3日以傳真或送達(dá)方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出，出席本次會議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。監(jiān)事會全體成員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會議董事經(jīng)討論，通過如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營層轉(zhuǎn)讓南京證券有限責(zé)任公司1800萬股法人股及與深圳通乾投資股份有限公司配合,轉(zhuǎn)讓與深圳通乾投資股份有限公司<股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同>項(xiàng)下的受讓股權(quán)的權(quán)利的議案》。 為盤活資產(chǎn)、并為公司房地產(chǎn)項(xiàng)目籌措資金，會議同意授權(quán)公司經(jīng)營層擇機(jī)轉(zhuǎn)讓南京證券有限責(zé)任公司1800萬股法人股及與深圳通乾投資股份有限公司配合,轉(zhuǎn)讓與深圳通乾投資股份有限公司<股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同>項(xiàng)下的受讓股權(quán)的權(quán)利(公司已在2008年半年報(bào)中披露了受讓深圳市通乾投資股份有限公司持有的南京證券1,404 萬股股權(quán)的交易內(nèi)容)；轉(zhuǎn)讓采取在產(chǎn)權(quán)交易市場公開掛牌的方式，首次掛牌價(jià)格不低于6.06元/股。

　　表決結(jié)果：贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　該議案獲得通過，將提交股東大會進(jìn)行審議。

　　二、審議通過了關(guān)于修改公司《章程》的議案。

　　鑒于公司辦公地址已變更為：南京市中山南路1號，公司章程進(jìn)行相應(yīng)修改：

　　原第五條 公司住所：南京市白下區(qū)中山南路3號，郵政編碼：210005；變更為：第五條 公司住所：南京市白下區(qū)中山南路1號，郵政編碼：210005。

　　表決結(jié)果：贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　該議案獲得通過，將提交股東大會進(jìn)行審議。

　　三、審議通過了《關(guān)于聘請南京金鷹物業(yè)資產(chǎn)管理有限公司為新百主樓提供物業(yè)管理服務(wù)的議案》。

　　會議同意公司與南京金鷹物業(yè)資產(chǎn)管理有限公司簽訂合同，聘請南京金鷹物業(yè)資產(chǎn)管理有限公司為新百主樓提供物業(yè)管理服務(wù)。

　　南京金鷹物業(yè)資產(chǎn)管理有限公司系公司的法人實(shí)際控制人全資擁有的企業(yè),本次交易為關(guān)聯(lián)交易。本議案提交董事會前，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可的獨(dú)立意見。本議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事王恒先生、李桂菊女士回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了表示贊成的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：贊成6票；反對0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過。

　　四、審議通過了《關(guān)于蕪湖新百改造續(xù)建項(xiàng)目委托南京金鷹國際集團(tuán)有限公司代建的議案》。

　　會議同意蕪湖南京新百大廈有限公司與南京金鷹國際集團(tuán)有限公司簽訂合同，將蕪湖南京新百大廈的主樓續(xù)建工程委托南京金鷹國際集團(tuán)有限公司進(jìn)行管理。

　　南京金鷹國際集團(tuán)有限公司系公司的法人實(shí)際控制人,本次交易為關(guān)聯(lián)交易。本議案提交董事會前，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可的獨(dú)立意見。本議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事王恒先生、李桂菊女士回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了表示贊成的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：贊成6票；反對0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過。

　　五、審議通過了《關(guān)于委托南京金鷹國際酒店管理有限公司管理蕪湖新百酒店的議案》。

　　會議同意蕪湖南京新百大廈有限公司與南京金鷹國際酒店管理有限公司簽訂合同，由南京金鷹國際酒店管理有限公司全權(quán)經(jīng)營管理蕪湖南京新百酒店。

　　南京金鷹國際酒店管理有限公司系公司的法人實(shí)際控制人全資擁有的企業(yè),本次交易為關(guān)聯(lián)交易。本議案提交董事會前，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可的獨(dú)立意見。本議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事王恒先生、李桂菊女士回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了表示贊成的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：贊成6票；反對0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過。

　　六、審議通過了《關(guān)于召開2009年第一次臨時(shí)股東大會的通知》

　　會議決定于2009年9月29日在南京國際會議中心召開2009年度第一次臨時(shí)股東大會，審議《關(guān)于修改公司<章程>的議案》及《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營層轉(zhuǎn)讓南京證券有限責(zé)任公司1800萬股法人股及與深圳通乾投資股份有限公司<股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同>項(xiàng)下的受讓股權(quán)的權(quán)利的議案》（詳見《南京新百關(guān)于召開2009年第一次臨時(shí)股東大會的通知》）。

　　表決結(jié)果：贊成8票、反對0票、棄權(quán)0票，該議案獲得通過。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司董事會

　　2009年9月8日