南寧百貨大樓股份有限公司
　　關于李亮先生請求辭去公司董事會秘書職務的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司董事會于2009年12月14日收到董事會秘書李亮先生提交的書面辭職報告，李亮先生因工作變動請求辭去其所兼任的公司董事會秘書職務。為保證公司董事會工作的正常進行，在公司董事會未聘任新的董事會秘書或未指定代行董事會秘書職責人選之前，仍由李亮先生行使董事會秘書職責。

　　特此公告。

　　南寧百貨大樓股份有限公司董事會

　　2009年12月15日

　　南寧百貨大樓股份有限公司
　　關于周寧星先生請求辭去監事職務的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司收到周寧星先生提交的書面辭職報告，請求辭去其現任的監事職務。

　　特此公告。

　　南寧百貨大樓股份有限公司董事會

　　2009年12月15日