銀座集團股份有限公司于2009年12月23日以通訊表決方式召開第九屆董事會2009年第二次臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、同意公司全資子公司濱州銀座商城有限公司(下稱：濱州銀座)與山東鄒平天興置業有限公司(下稱：天興置業)簽署《租賃合同》：濱州銀座租賃天興置業在濱州市鄒平縣黃山二路8號投資興建的大型商場作為下屬企業的經營場所，計租面積共計38858.5平方米(按竣工后的實際測量面積為準)，租金總額為15941.5萬元，管理費總額為3984萬元。

　　二、同意公司與中鐵十局集團房地產開發有限公司(下稱：中鐵十局)簽署《租賃合同》：公司租賃中鐵十局在濟南市工業南路投資興建的大型商場作為下屬企業的經營場所，計租面積共計約19540.53平方米[按竣工后濟南市房地產主管測繪部門實際測繪建筑面積為準(包含按規定應分攤面積)]，租金總額為16118.98萬元。

　　上述租賃期限均自裝修期結束之日次日起計算，租期均為20年；天興置業、中鐵十局應分別在2009年12月20日前、2011年12月31日前將符合合同要求的租賃房屋交付濱州銀座、公司。

　　三、通過關于租賃萊蕪銀座城市廣場自營商鋪的議案。

　　四、通過關于公司為子公司貸款提供連帶責任擔保的議案：公司為全資子公司濱州銀座、泰安銀座商城有限公司向濱州市濱城區農村信用合作聯社、泰安市商業銀行靈山支行分別申請的5000萬元、1500萬元流動資金貸款提供擔保；為公司控股99.55%的子公司臨沂銀座商城有限公司向臨沂市農業銀行城區支行申請5000萬元的流動資金貸款提供擔保。上述貸款及擔保的期限均為一年。

　　公司實際發生的對外擔保累計金額為人民幣42400萬元(全部系為全資及控股子公司提供擔保；不含本次擔保)，公司及其全資或控股子公司無對外及逾期擔保。

　　董事會決定于2010年1月8日上午召開2010年第一次臨時股東大會，審議以上第四項議案。