本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　長春百貨大樓集團股份有限公司董事會于近日收到公司董事嚴懷忠先生遞交的書面辭職報告，嚴懷忠先生因工作和精力原因，辭去其所擔任的本公司董事職務，公司董事會接受其辭職申請，即日起嚴懷忠先生不再擔任本公司董事職務。

　　嚴懷忠先生的辭職不會導致本公司董事會成員低于法定最低人數，不會對公司董事會的運作和公司的經營產生影響。公司對嚴懷忠先生在任職期間勤勉盡職的工作及對公司經營發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　長春百貨大樓集團股份有限公司董事會

　　二00九年十二月二十九日