步步高商業連鎖股份有限公司２０１０年第一次臨時股東大會決議公告
 
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示

　　１、 本次股東大會以現場投票方式召開。

　　２、 本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　１、會議召開情況

　　（１）會議召開時間：２０１０年１月６日上午９：３０。

　　（２）會議召開地點：公司總部大樓三樓多功能會議室。

　　（３）會議方式：本次股東大會以現場投票方式。

　　（４）會議召集人：公司董事會。

　　（５）會議主持人：公司董事尹輝金先生。

　　（６）本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　２、會議出席情況

　　參加本次股東大會的股東及股東代理人１１名，代表有表決權股份１８３，９９２，６２６股，占公司股份總數的６８．０５４％。公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師、出席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　１、本次股東大會每項議案采取現場記名投票的表決方式。

　　２、本次股東大會審議通過了如下決議：

　　（１）審議通過《關于增加公司經營范圍的議案》

　　同意１８３，９９２，６２６股，占出席會議有效表決權股份數的１００％；反對０股，占出席會議有效表決權股份數的０％；棄權０股，占出席會議有效表決權股份數的０％。

　　因公司經營發展的需要，公司決定在營業證照經營范圍中增加如下內容：　娛樂業、餐飲、藥品經營、電影放映、食品生產及加工、 摩托車及電動車的銷售（限分支機構經營）。具體內容以工商部門核準的內容為準。

　　（２）審議通過《關于修改＜公司章程＞的議案》

　　同意１８３，９９２，６２６股，占出席會議有效表決權股份數的１００％；反對０股，占出席會議有效表決權股份數的０％；棄權０股，占出席會議有效表決權股份數的０％。

　　（３）審議通過《關于變更２００９年度審計機構的議案》

　　同意１８３，９９２，６２６股，占出席會議有效表決權股份數的１００％；反對０股，占出席會議有效表決權股份數的０％；棄權０股，占出席會議有效表決權股份數的０％。

　　因公司原２００９年度的審計機構開元信德會計師事務所有限公司已與浙江天健東方會計師事務所有限公司合并，名稱變更為天健會計師事務所有限公司，原開元信德會計師事務所有限公司的有關審計、驗資等注冊會計師法定業務及其他業務均轉由天健會計師事務所有限公司承辦。

　　鑒于開元信德會計師事務所上述的合并變動，為不影響２００９年度公司的審計工作，公司決定聘請天健會計師事務所有限公司為公司２００９年度審計機構。

　　三、律師出具的法律意見

　　湖南啟元律師事務所律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，合法、有效；本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　１、公司２０１０年第一次臨時股東大會決議；

　　２、湖南啟元律師事務所對公司２０１０年第一次臨時股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　步步高商業連鎖股份有限公司

　　二○一○年一月六日