蘭州民百(集團(tuán))股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
　　暨關(guān)于召開(kāi)2010 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　蘭州民百(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于 2010 年 5 月 8 日上午在亞歐商廈九樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9 人，實(shí)到董事9 人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)杜永忠先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議一致審議通過(guò)了以下決議：

　　一、審議通過(guò)了向臨時(shí)股東大會(huì)提交《公司第六屆董事會(huì)候選人》的議案。

　　經(jīng)審議，提名杜永忠先生、郭少軍先生、洪濤女士、郭德明先生、李鑫先生、周健先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人。提名周虹女士、陳忠寶先生、鐘平先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，本屆董事任期三年。

　　二、審議通過(guò)了關(guān)于《召開(kāi)公司2010 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案。

　　蘭州民百(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)擬定召開(kāi)公司 2010 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2010年5 月28 日 上午10 時(shí)

　　二、會(huì)議地點(diǎn)： 亞歐商廈九樓會(huì)議室

　　三、會(huì)議方式：

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式行使表決權(quán)。

　　四、本次會(huì)議議題：

　　1、關(guān)于《選舉公司第六屆董事會(huì)成員》的議案。

　　2、關(guān)于《選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員》的議案。

　　五、出席會(huì)議人員資格：

　　1、截止 2010 年 5 月 21 日下午 3：00 上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)持有本公司股份的股東，均有資格出席或委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)。

　　2、 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　六、會(huì)議登記事項(xiàng)：

　　1、符合出席會(huì)議條件的法人股東請(qǐng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶(hù)、持股證明及出席人身份證辦理登記。

　　2、個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡和持股證明辦理登記。委托他人出席會(huì)議的個(gè)人股東，委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)(附件1)、委托人股東帳戶(hù)及委托人持股證明辦理登記。

　　3、異地股東可在登記時(shí)間內(nèi)采用傳真、信函方式登記,但不受理電話(huà)登記。

　　4、登記時(shí)間：2010 年5 月24-25日，上午 9 時(shí)—12 時(shí)，下午 2：30 時(shí)—6 時(shí)。

　　5、登記地點(diǎn)：蘭州民百(集團(tuán))股份有限公司亞歐商廈十樓證券部。

　　七、其他事項(xiàng)：

　　1、與會(huì)者交通、食宿自理。

　　2、公司地址：蘭州市城關(guān)區(qū)中山路120 號(hào)

　　聯(lián)系人：李鑫 任秉誠(chéng)

　　電 話(huà)：(0931)8473891

　　傳 真：(0931)8473866

　　郵 編：730030

　　特此公告。

　　蘭州民百(集團(tuán))股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2010 年 5 月8 日

　　附：候選人簡(jiǎn)歷

　　1、杜永忠先生，43 歲，研究生學(xué)歷，中共黨員。歷任蘭州市第一商業(yè)局調(diào)研室主任、體改處處長(zhǎng)、蘭州民百(集團(tuán))股份有限公司副總經(jīng)理、董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任蘭州民百(集團(tuán))股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。

　　2、郭少軍先生，40 歲，本科學(xué)歷。歷任浙江富春江旅游股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理，紅樓集團(tuán)有限公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任蘭州民百(集團(tuán))股份有限公司副董事長(zhǎng)。

　　3、洪濤女士，32 歲，本科學(xué)歷。歷任金都實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理助理、上海寶良家電市場(chǎng)總經(jīng)理、紅樓集團(tuán)有限公司董事局副主席、蘭州民百(集團(tuán))股份有限公司董事長(zhǎng)�，F(xiàn)任蘭州民百(集團(tuán))股份有限公司董事。

　　4、郭德明先生，38 歲，大專(zhuān)學(xué)歷。歷任浙江富春江旅游股份有限公司瑤琳仙境分公司財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)、浙江富春江旅游股份有限公司主辦會(huì)計(jì)、浙江富春江旅游股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，蘭州民百(集團(tuán))股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、亞歐商廈總經(jīng)理�，F(xiàn)任蘭州民百(集團(tuán))股份有限公司總經(jīng)理。

　　5、李鑫先生，36 歲，本科學(xué)歷，中共黨員。歷任蘭州民百(集團(tuán))股份有限公司證券事務(wù)代表、證券部部長(zhǎng)，現(xiàn)任蘭州民百(集團(tuán))股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理，黨委委員。

　　6、周健先生，38 歲，大專(zhuān)學(xué)歷。歷任紅樓集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任蘭州民百(集團(tuán))股份有限公司董事。

　　7、周虹女士，48 歲，博士，歷任浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師、副教授和浙江大學(xué)城市學(xué)院副教授，現(xiàn)任浙江大學(xué)城市學(xué)院金融系主任，浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院碩士生導(dǎo)師。本公司獨(dú)立董事。

　　8、陳忠寶先生，40 歲，碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中共黨員。歷任浙江中大集團(tuán)股份有限公司會(huì)計(jì)經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理總部副總經(jīng)理;中大房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、執(zhí)行總裁。現(xiàn)任浙江中大集團(tuán)股份有限公司總裁助理兼財(cái)務(wù)管理總部總經(jīng)理，兼任中大房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事。本公司獨(dú)立董事。

　　9、鐘平先生，50 歲，本科學(xué)歷，副教授，中共黨員。1982 年至1990 年在貴州省委黨校任教師，1990年至今在浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院任教師�，F(xiàn)任學(xué)工部長(zhǎng)，學(xué)生處處長(zhǎng)、本公司獨(dú)立董事。