本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2010年5月20日上午10：00

　　2、召開地點：西安民生集團股份有限公司808會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：西安民生集團股份有限公司董事會

　　5、主持人：董事長馬永慶

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共4人，代表股份90，528，489股，占公司總股份的29．75％。

　　四、提案審議和表決情況

　　出席本次會議有表決權股份總數為90，528，489股。

　　1、審議《2009年董事會工作報告》

　　同意90，528，489股，占本次會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占本次會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占本次會議有表決權股份總數的0％。會議審議通過了《2009年董事會工作報告》。

　　2、審議《2009年監事會工作報告》

　　同意90，528，489股，占本次會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占本次會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占本次會議有表決權股份總數的0％。會議審議通過了《2009年監事會工作報告》。

　　3、審議《2009年度利潤分配預案》

　　同意90，528，489股，占本次會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占本次會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占本次會議有表決權股份總數的0％。會議審議通過了公司《2009年度利潤分配預案》。公司2009年度利潤分配方案為：以公司2009年12月31日總股本為基數，向全體股東每10股派現金1．00元人民幣（含稅），不進行公積金轉增股本。

　　4、審議《關于續聘信永中和會計師事務所有限責任公司的議案》

　　同意90，528，489股，占本次會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占本次會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占本次會議有表決權股份總數的0％。會議審議通過了《關于續聘信永中和會計師事務所有限責任公司的議案》，同意續聘信永中和會計師事務所有限責任公司對公司進行會計報表審計、凈資產驗證及提供其他相關咨詢服務，聘期一年，并授權公司經營班子參照行業標準及業務量等支付相關費用。

　　5、審議《關于申請綜合授信額度的議案》

　　同意90，528，489股，占本次會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占本次會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占本次會議有表決權股份總數的0％。會議審議通過了《關于申請綜合授信額度的議案》，批準公司2010年的綜合授信總額度為人民幣6億元，并授權公司董事長在此額度內簽署辦理具體業務的相關文件，公司董事會不再逐筆形成董事會決議，授權期限自2009年年度股東大會審議通過本議案之日起至2010年年度股東大會召開之日止。

　　6、審議《關于申請與控股公司互保額度的議案》

　　同意90，528，489股，占本次會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占本次會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占本次會議有表決權股份總數的0％。會議審議通過了《關于申請與控股子公司互保額度的議案》，批準公司與全資控股子公司寶商集團寶雞商業經營管理有限責任公司2010年的互保額度為3億元，并授權公司董事長在此額度內簽署辦理具體擔保手續的相關文件，公司董事會不再逐筆形成董事會決議，授權期限自2009年年度股東大會審議通過本議案之日起至2010年年度股東大會召開之日止。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市康達律師事務所西安分所

　　2、律師姓名：呂延峰田慧

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開，出席會議人員的資格，表決方式和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　西安民生集團股份有限公司

　　二○一○年五月二十日

　　西安民生集團股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　西安民生集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十五次會議于2010年5月20日在公司808號會議室召開。會議通知于2010年5月10日以電子郵件及電話的方式通知各位董事。會議應到董事7人，親自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司監事及高管人員列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于不參加增資西北海航置業有限公司的議案》，詳見本公司今日關于不參加增資西北海航置業有限公司的公告（公告編號2010－018）。

　　特此公告

　　西安民生集團股份有限公司
　　董事會

　　二○一○年五月二十一日