本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　◆交易內容：2010年7月5日，百大集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）與浙江銀泰百貨有限公司（以下簡稱"銀泰百貨"）在杭州簽署《委托管理協議補充協議（一）》，主要內容包括調整管理年度時間區間、增加委托管理范圍等事項。

　　◆交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：2008年，公司與銀泰百貨簽署委托管理協議（以下簡稱"主合同"），將杭州百貨大樓等百貨業資產委托給銀泰百貨管理。此次簽署委托管理協議補充協議，主要內容為調整結算年度、將公司新增經營場所委托給銀泰百貨管理，是為了更好地履行原委托管理協議，更充分地利用公司資源，提高公司效益。

　　◆此項關聯交易尚需獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，現將公司與銀泰百貨委托管理協議補充協議（一）的關聯交易事項公告如下：

　　一、交易概述和交易各方是否存在關聯關系的說明

　　截至公告披露日，銀泰百貨持有公司5%以上的股份，為公司的關聯方，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，補充協議相關內容構成關聯交易。

　　二、關聯方基本情況

　　公司名稱：浙江銀泰百貨有限公司

　　企業性質：外商獨資企業

　　注冊地：浙江省杭州市延安路 530 號

　　法定代表人：沈國軍

　　注冊資本：伍億圓人民幣

　　營業執照號：330000400000455

　　經營范圍：日用百貨、日用雜品、針紡織品、服裝、皮革制品、五金交電、家具、建筑裝飾材料、化工材料及產品（不含化學危險品和易制毒品）、工藝美術品、金銀飾品、通訊設備的零售等。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　1、簽署協議雙方的法定名稱為：百大集團股份有限公司、浙江銀泰百貨有限公司。

　　2、協議的簽署日期：2010年7月5日。

　　3、協議所涉及的主要內容：調整委托管理結算年度、增加委托管理范圍等。

　　四、關聯交易主要內容

　　（一）調整委托管理年度

　　主合同約定的管理年度為每年的3月1日至次年的2月底。補充協議調整了第五至第二十管理年度的區間，第一至第四管理年度區間不變。具體如下：第五管理年度區間調整為2012年3月1日至2012年12月31日，第六至第十九管理年度區間為每年（2013年至2026年）的1月1日至12月31日，第二十管理年度區間調整為2027年1月1日至2028年2月29日。

　　調整管理年度后，根據主合同原則，委托經營利潤基數也作相應調整。第一至第四管理年度委托經營利潤基礎不變，仍為8150萬元；第五管理年度委托經營利潤基數調整為7470.83萬元；第六至第十九管理年度委托經營利潤基數為8965萬元；第二十管理年度委托經營利潤基數為10459.17萬元。

　　銀泰百貨保證公司從杭州百貨大樓分公司分得的稅前委托經營利潤也作相應調整。第一管理年度為8150萬元；第二管理年度為9128萬元；第三管理年度為10223.36萬元；第四管理年度為11450.16元；第五管理年度為7470.83萬元；第六至第十九管理年度為8965萬元；第二十管理年度為10459.17萬元。

　　（二）增加委托管理范圍

　　公司杭州百貨大樓北樓擬進行加層，新增5樓面積3522㎡，新增六樓面積3502㎡（以有權機構測繪的建筑面積數據為準）。新增委托管理范圍從新增經營場所移交銀泰百貨之日開始，截止日與主合同相應管理年度截止日一致。

　　5樓利潤基數增量=五樓新增面積×4.25元/㎡·天×365×年實際管理月份／12

　　6樓利潤基數增量=六樓新增面積×3.40元/㎡·天×365×年實際管理月份／12

　　增加委托管理范圍后的委托經營利潤基數=主合同利潤基數+利潤基數增量

　　（三）H&M租金計提基本管理費的約定

　　2009年7月杭州百貨大樓與海恩莫里斯（上海）商業有限公司（簡稱H&M）簽署租賃協議。H&M的引進對杭州百貨大樓品牌調整有促進作用，因此將H&M的銷售收入納入計提銀泰百貨基本管理費的范圍。

　　五、關聯交易的生效

　　委托管理補充協議需董事會審議通過并提交股東大會批準后才生效。

　　六、本次關聯交易的目的以及對公司的影響

　　1、本次關聯交易的目的：調整委托管理年度可以方便委托管理期間的年度結算。增加委托管理范圍是充分利用公司物業資源，提高公司效益。

　　2、本次關聯交易對公司本期和未來財務狀況及經營成果的影響：調整委托管理年度，沒有對主合同構成實質性修改，只是為了促進年度結算更為方便，因此對公司本期和未來財務狀況及經營成果無影響。增加委托管理范圍，可以提高公司未來的收益。杭州百貨大樓北樓加層后，每年新增委托經營利潤基數約981萬元。目前北樓加層尚未完成，效益的產生需在加層完成并移交給銀泰百貨管理后才可產生。北樓加層事項已經公司六屆十四次董事會審議通過，并于2010年4月6日公告，投資金額控制在1億元之內。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司、銀泰百貨于2008年1月簽署的《委托管理協議》；

　　2、公司、銀泰百貨于2010年7月簽署的《委托管理協議補充協議（一）》。

　　特此公告。

　　百大集團股份有限公司董事會

　　2010年7月7日