銀川新華百貨商店股份有限公司第四屆董事會第三十二次會議于2010年11月26日以書面形式發出通知，于2010年12月7日上午9時在公司六樓會議室召開。會議應到9人，實到9人。公司監事會成員及高級管理人員列席了會議，會議由董事長徐鳴鳳女士召集并主持，會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》；

　　鑒于本公司第四屆董事會已任期屆滿，根據有關規定需舉行換屆選舉。公司董事會提名委員會通過對公司相關股東推薦的第五屆董事會成員候選人簡歷及相關情況進行審閱，董事會同意蒙進暹、王堅平、周申磊、張鳳琴、鄧軍、陸燕為公司第五屆董事會董事候選人，提交公司2010年第二次臨時股東大會以累積投票制選舉產生；董事會同意丁俊發、楊金觀、孫衛國為公司第五屆董事會獨立董事候選人，并經上海證券交易所審核無異議后，提交2010 年第二次臨時股東大會以累積投票制選舉產生。（第五屆董事會董事候選人簡歷見附件1）

　　表決結果： 贊成9票反對0票棄權0票

　　二、審議通過了關于召開公司2010年第二次臨時股東大會的相關事宜。

　　公司擬于2010年12月23日上午9時整，在銀川新華百貨商店股份有限公司六樓會議室召開2010年第二次臨時股東大會。

　　1、會議內容：

　　(1)審議《關于公司董事會換屆選舉蒙進暹先生為第五屆董事會董事的議案》

　　(2)審議《關于公司董事會換屆選舉張鳳琴女士為第五屆董事會董事的議案》

　　(3)審議《關于公司董事會換屆選舉鄧軍女士為第五屆董事會董事的議案》

　　(4)審議《關于公司董事會換屆選舉陸燕女士為第五屆董事會董事的議案》

　　(5)審議《關于公司董事會換屆選舉王堅平先生為第五屆董事會董事的議案》

　　(6)審議《關于公司董事會換屆選舉周申磊女士為第五屆董事會董事的議案》

　　(7)審議《關于公司董事會換屆選舉丁俊發先生為第五屆董事會獨立董事的議案》

　　(8)審議《關于公司董事會換屆選舉楊金觀先生為第五屆董事會獨立董事的議案》

　　(9)審議《關于公司董事會換屆選舉孫衛國先生為第五屆董事會獨立董事的議案》

　　(10)審議《關于公司監事會換屆選舉馬衛紅女士為第五屆監事會監事的議案》

　　(11)審議《關于公司監事會換屆選舉侯隨寧先生為第五屆監事會監事的議案》。

　　(12)審議《關于公司監事會換屆選舉蘇紅霞女士為第五屆監事會監事的議案》。

　　2、參加會議人員：

　　(1)本公司董事、監事和高級管理人員；

　　(2)凡2010 年12月17日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　(3)因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　3、參加會議登記辦法：

　　(1)具備出席會議資格的股東代表，憑個人身份證原件、股東帳戶卡及持股憑證（法人股東持法人授權委托書）進行登記；

　　(2)受委托代理人憑授權委托書、本人身份證原件、委托人證券帳戶卡進行登記；

　　(3)異地股東可用信函或傳真的方式登記；

　　(4)登記地點:銀川新華百貨商店股份有限公司證券部

　　登記時間：2010年12月20日--12月22日

　　4、公司地址：寧夏回族自治區銀川市新華東街97 號。

　　郵政編碼：750004

　　聯系人：陸 燕 李寶生

　　聯系電話：0951－4010058 6071161

　　傳 真：0951－6071161

　　5、其他事項:會期半天，與會股東食宿費及交通費自理。

　　銀川新華百貨商店股份有限公司

　　董 事 會

　　2010 年12月7日

　　附件1：公司第五屆董事會成員候選人簡歷

　　蒙進暹先生：53歲，博士學位。1997年加入物美控股集團擔任副總裁，2000年8月至今任北京物美商業集團股份有限公司執行董事兼副總裁。

　　張鳳琴女士：46歲，研究生，高級會計師，中共黨員。1982年至1996年歷任新華百貨商店財務科科長、總會計師。1997年至2006年任銀川新華百貨商店股份有限公司第一屆、第二屆、第三屆董事會董事、副總經理、總會計師，現任公司第四屆董事會副董事長、常務副總經理。

　　鄧軍女士：54歲，研究生，高級經濟師，中共黨員。1975年參加工作，1981年至1996年歷任新華百貨商店團支部書記、工會主席、副總經理、黨委副書記。1997年至今任銀川新華百貨商店股份有限公司第一屆、第二屆、第三屆、第四屆董事會董事、總經理、黨委書記。

　　陸燕女士：女，36歲，本科，中共黨員，經濟師，1995年參加工作，1995年至2003年任新華百貨財務科科員、證券部部長，2003年至今任公司第三屆、第四屆董事會秘書、副總經理。

　　丁俊發先生：1940年2月出生，1964年畢業于中國人民大學，歷任機械工業部辦公廳副主任、合肥工業大學副校長，物資部辦公廳主任，國內貿易部黨組成員、總經濟師，國家內貿局黨組成員、副局長。現任中國物流與采購聯合會首席顧問、中國市場學會副會長、中國物流學會首席顧問、中國海事仲裁委副主任、中國貿促會物流行業分會會長、東北亞物流學會名譽會長等職。

　　楊金觀先生：47歲，經濟學碩士，中國注冊會計師、碩士研究生導師，1983年畢業后在中央財政金融學院留校任教，1993年至2001年先后在北京中惠會計師事務所等兼做審計工作，2000年5月至2006年7月先后任中央財經大學會計系副主任、黨總支書記兼副院長，2006年7月至今任中央財經大學教務處處長。

　　孫衛國先生：42歲，經濟學學士，中國注冊會計師、中國注冊評估師、中國注冊稅務師、講師、會計師。1990年9月至1997年，在寧夏稅校任教；1997年至2004年，在五聯聯合會計師事務所有限公司寧夏分所任培訓部副經理、管理咨詢部副經理；2005年在北京中平建會計師事務所有限公司工作；2006至今，任中喜會計師事務所有限責任公司合伙人。

　　王堅平先生：47歲，中國政法大學法學碩士，1988年8月至1991年3月，擔任首鋼機電總公司經貿部條法員，1991年4月至1994年8月在首都師范大學政法系任教，1994年9月至1997年7月，擔任北京卡斯特科技投資有限公司總裁助理，2000年8月至2002年5月，擔任北京物美商業集團股份有限公司副總裁，現任物美控股集團有限公司董事，北京物美商業集團股份有限公司副董事長、非執行董事。

　　周申磊女士：55歲，北京財貿管理干部學院大學本科學歷，2005年完成工商管理博士班學業，取得結業證書。1978年5月至1988年9月，在北京朝陽副食品總公司下屬公司任書記和經理，1988年10月至1999年10月，在北京朝陽副食品總公司任宣傳部長、黨辦主任，教育科長。1999年10月至2001年10月，在物美控股集團擔任發展部副總監、營運部副總監，2001年10月擔任物美集團發展學院常務副院長，2009年12月起擔任物美控股集團人力資源總監，兼集團發展學院常務副院長。