天虹商場審議通過修改總經(jīng)理工作細則等議案
天虹商場股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
天虹商場股份有限公司第二屆董事會第九次會議于 2010 年 12月 24 日在深圳市福田區(qū)福中一路 1016 號地鐵大廈 23 樓總辦會議室召開,會議通知已于2010 年 12 月 17 日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高管人員。本次會議應(yīng) 到董事 9 名,實到 9 名。本次會議由公司董事長主持,本次會議召開符合《公司法》、《公 司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
一、會議審議通過了關(guān)于《公司向深圳中航商貿(mào)有限公司采購酒類商品》的議案
同意公司向深圳中航商貿(mào)有限公司(以下簡稱"中航商貿(mào)")采購酒類商品(含 48 度五糧液專供天虹酒和其他酒類商品),合作時間為 2 年,采購金額合計約 12,000 萬元。 貨款結(jié)算方式為按月結(jié)算。
中航商貿(mào)由中國航空技術(shù)深圳有限公司于 1993 年全資出資設(shè)立,中航商貿(mào)股東與公 司控股股東中國航空技術(shù)深圳有限公司為同一公司。中國航空技術(shù)深圳有限公司的董事長 吳光權(quán)先生和總經(jīng)理由鐳先生,分別為公司的董事長和董事。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,公司與中航商貿(mào)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系, 本次交易構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易。
關(guān)聯(lián)董事吳光權(quán)先生、由鐳先生在審議該議案時予以回避并放棄表決權(quán)。 該議案尚需提交公司股東大會審議。上述合作協(xié)議待簽署后再行公告。 表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)
獨立董事對該交易進行了事前審查,并發(fā)表獨立意見,認為公司本次關(guān)聯(lián)交易符合公 司的發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東的利益,沒有損害公司和廣大中小股東的合法權(quán)益;本次關(guān)聯(lián)交 易有利于公司拓寬酒類商品的采購渠道,便于公司日常經(jīng)營;本次關(guān)聯(lián)交易在交易定價的
公允性和議案審議表決程序方面均符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》
關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)要求。兩名關(guān)聯(lián)董事均按規(guī)定回避表決,同意本次關(guān)聯(lián)交易。 保薦機構(gòu)認為本次關(guān)聯(lián)交易事項決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、公司《章程》以及公司
《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定;本次關(guān)聯(lián)交易定價遵循了公允、合理的原則,未損害上市 公司利益;對公司向中航商貿(mào)采購酒類商品的關(guān)聯(lián)交易事項無異議。
二、會議審議通過了關(guān)于授權(quán)總經(jīng)理權(quán)限并修訂《天虹商場股份有限公司總經(jīng)理工作細則》的議案
表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán)
三、會議審議通過了關(guān)于修訂《天虹商場股份有限公司對外投資決策程序與規(guī)則》 的議案
表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán)
四、會議審議通過了關(guān)于制訂《天虹商場股份有限公司高管人員薪酬及考核管理辦 法》的議案
表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán)
上述第一、三項議案需提交公司股東大會審議,公司股東大會的召集方式及召開時 間另行通知。
特此公告。
天虹商場股份有限公司董事會
二零一零年十二月二十七日
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