北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司
　　第四屆董事會第二十三次會議決議公告

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長彭小海先生于 2011 年 9 月 7 日以書面方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出召開第四屆董事會第二十三次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知。本次會議于2011 年9月13日上午在公司會議室以現場方式召開，應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分監(jiān)事和其他高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長彭小海先生主持。本次會議的召集和召開符合有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　本次會議審議并通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。

　　根據工作需要，公司副總經理尹永慶先生不再兼任財務總監(jiān)職務，聘任馬作群先生為公司副總經理兼財務總監(jiān)。

　　聘任彭舸先生為公司副總經理。

　　高級管理人員簡歷見附件。

　　公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為本次會議關于該議案的表決程序符合有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，高級管理人員人選符合有關政策法規(guī)的要求，具備上市公司高級管理人員任職資格。

　　表決情況：同意 9 人，反對 0 人，棄權 0 人。

　　表決結果：通過。

　　附件：高級管理人員簡歷
 
　　馬作群，男，1966 年 10 月出生，中共黨員，本科學歷，中國注冊會計師，中國注冊評估師，高級會計師。曾任黃石礦務局主管會計，黃石市審計事務所審計部副經理，海南華昌審計事務所副所長，湖北香江會計事務所主任會計師，中瑞華會計師事務所高級項目經理，國資委監(jiān)事會專業(yè)技術人員，北京華聯(lián)商廈股份有限公司財務總監(jiān)，北京華聯(lián)集團投資控股有限公司審計部總監(jiān)。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系。未持有本公司股份。沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　彭舸，男，1971 年 9 月出生，中共黨員，大專學歷。曾任本公司大連分公司總監(jiān)，華北大區(qū)總經理助理。現任本公司西南大區(qū)總經理。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系。未持有本公司股份。沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　“華聯(lián)綜超”公布2011年第二次臨時股東大會決議公告

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司2011年第二次臨時股東大會于2011年9月13日召開，會議審議通過《關于發(fā)行短期融資券的議案》、《公司章程修訂案》。