天虹商場股份有限公司第二屆董事會第四十次會議決議公告

　　天虹商場股份有限公司(以下簡稱"公司") 第二屆董事會第四十次會議于2012年12月10日以通訊形式召開，會議通知已于2012年12月4日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監事及高管人員。本次會議應到董事9名，實到9名。本次會議由公司董事長主持，本次會議召開符合《公司法》、公司《章程》及《董事會議事規則》的有關規定。

　　一、會議審議通過了《關于注冊天虹商場股份有限公司寶安中心區天虹購物中心的議案》

　　同意公司注冊天虹商場股份有限公司寶安中心區天虹購物中心，設立非法人分支機構。營業場所為深圳市寶安區西鄉街道與新湖路交匯處魅力時代花園A-J裙樓（原深圳市寶安區西鄉大道與新湖路交匯處東北角合正匯一城項目地下二層至地上五層）。

　　特此公告。

　　天虹商場股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年十二月十日