人人樂連鎖商業集團股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2013年11月20日，人人樂連鎖商業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議在公司二樓董事會會議室召開。通知及會議資料已于2013年11月8日以電子郵件方式送達給全體董事及其他列席人員。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司監事及其他相關人員列席了會議。本次會議召開符合法律、法規、規章及公司《章程》等的相關規定。會議由全體董事共同推舉何金明先生主持，與會董事以投票方式逐項表決了如下議案：

　　一、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長的議案》。

　　選舉何金明先生為公司第三屆董事會董事長、宋琦女士為公司第三屆董事會副董事長。上述兩人任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　二、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》。

　　公司第三屆董事會下設戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會和提名委員會。各專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　各專門委員會委員的構成如下：

　　1、董事會戰略委員會委員：

　　何金明先生、宋琦女士、蔡慧明先生、何浩先生、劉顯榮先生、馬敬仁先生（獨立董事）、花濤先生（獨立董事）。其中，何金明先生擔任召集人。

　　2、董事會薪酬與考核委員會委員：

　　花濤先生（獨立董事）、宋琦女士、馬敬仁先生（獨立董事）。其中，花濤先生擔任召集人。

　　3、董事會審計委員會委員：

　　卜功桃（獨立董事）、花濤先生（獨立董事）、何浩先生。其中，卜功桃先生擔任召集人。

　　4、董事會提名委員會委員：

　　馬敬仁先生（獨立董事）、何金明先生、花濤先生（獨立董事）。其中，馬敬仁先生擔任召集人。

　　三、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于聘任公司總裁的議案》。

　　經董事會提名委員會提名，董事會審議后，同意續聘蔡慧明先生為公司總裁。任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　四、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

　　經董事會提名委員會提名，董事會審議后，同意續聘何浩先生為公司副總裁、首席營運官；續聘何宏斌先生為公司副總裁、首席財務官、財務總監；續聘宋琦女士、曾凡宏先生、那璜懿先生為公司副總裁。以上人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　五、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

　　經董事會提名委員會提名，董事會審議后，同意續聘何宏斌先生為公司董事會秘書。任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　聯系電話：0755-86058141； 傳真：0755-26093560；

　　郵箱：[email protected]

　　獨立董事對上述第三、四、五項議案發表了同意的獨立意見。

　　六、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

　　同意續聘石勇先生為公司證券事務代表。任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　聯系電話：0755-86058141； 傳真：0755-26093560；

　　郵箱：[email protected]

　　七、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于聘任公司內部審計機構負責人的議案》。

　　經董事會審計委員會提名，董事會審議后，同意續聘練小彬先生為公司內部審計機構負責人。任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　八、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于使用部分超募資金建設天津配送中心常溫倉（2號庫）及生鮮庫項目的議案》。

　　天津配送中心常溫倉（2號庫）及生鮮庫項目將使用天津市人人樂商品配銷有限公司現有剩余土地，項目主要包括常溫倉（2號庫）及生鮮庫的基礎及鋼結構工程，建筑面積48,000平方米；室內外水電安裝、消防工程及消防卷簾門工程；室外道路及停車場工程45,762平方米。項目工程總概算費用為17,633萬元。

　　九、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于公司簽署銀行授信協議的議案》。

　　為增強公司間接融資儲備能力，提升企業良好的信用等級形象，鞏固銀企關系，作為公司長期友好合作銀行，公司擬向中國建設銀行申請延續人民幣6億元整的綜合授信額度。

　　人人樂連鎖商業集團股份有限公司

　　二零一三年十一月二十二日

　　1、蔡慧明先生，中國國籍，1965年9月出生，管理學碩士，中國注冊會計師，中國注冊稅務師。曾任湖南邵陽市藥材公司財務科科長、深圳南方民和會計師事務所有限公司董事長助理、湖南分所所長、深圳中企華南會計師事務所所長、深圳中企稅務師事務所所長。2004年11月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，任副總經理；2006年6月任集團財務中心總經理；2007年10月26日至2010年10月25日任公司第一屆董事會董事、副總裁、首席財務官、財務總監；2010年10月25日至2011年12月28日任公司第二屆董事會董事、副總裁、首席財務官、財務總監，2011年12月28日起任公司第二屆董事會董事、常務副總裁、首席財務官、財務總監；2013年6月18日起任公司第二屆董事會董事、總裁；2013年11月20日起任公司第三屆董事會董事。

　　蔡慧明先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，與持有公司已發行股份數5%以上的其他股東無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《中小企業板上市公司規范運作指引》和公司《章程》規定的不得擔任高級管理人員的情形。

　　2、宋琦女士，中國國籍，1966年7月出生，大專學歷。曾任四川省雅安航空電器廠科員、深圳市金屬材料交易市場有限公司市場部主任。1996年4月參與創辦深圳市人人樂商業有限公司，任副總經理、副總裁；2007年10月26日至2010年10月25日任公司第一屆董事會副董事長、副總裁；2010年10月25日起至2013年10月24日任公司第二屆董事會副董事長、副總裁；2013年11月20日起任公司第三屆董事會董事。

　　宋琦女士為本公司的實際控制人之一，與何金明先生系夫妻關系，共同通過公司控股股東深圳市浩明投資管理有限公司、公司股東深圳市眾樂通實業有限公司、公司股東深圳市人人樂咨詢服務有限公司等三家公司間接持有公司30000萬股股份，占公司已發行股份數的75%。宋琦女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《中小企業板上市公司規范運作指引》和公司《章程》規定的不得擔任高級管理人員的情形。

　　3、何浩先生，中國國籍，1979年5月出生，加拿大安大略省布魯克大學工商管理學士，中歐國際工商學院EMBA。2006年1月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，任南油店商品部主管；2007年10月26日至2010年5月9日期間任公司第一屆董事會董事；2010年5月9日起任公司華南大區營運管理部執行總經理；2011年6月13日起任公司第二屆董事會董事；2011年8月8日起任公司總裁助理；2011年12月28日至2013年10月24日起任公司第二屆董事會董事、副總裁兼首席營運官；2013年11月20日起任公司第三屆董事會董事。

　　何浩先生為公司實際控制人之一，與何金明先生系父子關系，共同通過公司控股股東深圳市浩明投資管理有限公司、公司股東深圳市眾樂通實業有限公司、公司股東深圳市人人樂咨詢服務有限公司等三家公司間接持有公司30000萬股股份，占公司已發行股份數的75%。何浩先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《中小企業板上市公司規范運作指引》和公司《章程》規定的不得擔任高級管理人員的情形。

　　4、何宏斌先生，中國國籍，1976年10月出生，大專學歷，會計師。曾任安徽省地礦局311地質隊磷肥廠財務負責人、安徽省潛山特種養殖有限公司財務負責人。2003年3月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，歷任主辦會計、天津市人人樂商業有限公司財務總監、公司財務中心預算管理部總監；2010年12月參加深圳證券交易所舉辦的董事會秘書培訓并取得董事會秘書資格證書，2011年1月至2011年10月公司證券事務部總監；2011年10月20日起任公司副總裁、董事會秘書；2013年6月18日起兼任公司首席財務官、財務總監。

　　何宏斌先生與公司控股股東、實際控制人及持有公司已發行股份數5%以上的其他股東無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《中小企業板上市公司規范運作指引》和公司《章程》規定的不得擔任高級管理人員和董事會秘書的情形。

　　5、曾凡宏先生，中國國籍，1974年10月出生，大學本科。曾任深圳茂業商廈有限公司財務部副經理、長沙和瑞實業有限公司財務總監。2002年1月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，歷任福田店總經理助理、副總經理、總經理及南油店總經理；2003年11月任集團采購中心總監；2005年2月任超市業務連鎖公司副總經理；2007年12月26日至2010年10月25日任公司投資發展部總經理；2010年10月25日起至2011年3月2日任公司連鎖超市事業部副總裁、投資發展部總經理；2011年3月2日起任公司副總裁。

　　曾凡宏先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，與持有公司已發行股份數5%以上的其他股東無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《中小企業板上市公司規范運作指引》和公司《章程》規定的不得擔任高級管理人員的情形。

　　6、那璜懿先生，中國國籍，1971年11月出生，大專學歷。曾任四川省德陽市稅務局系統管理員、菲耐特融通公司開發經理。2002年5月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，任信息中心總監，2007年12月26日至2010年10月25日任公司信息中心總經理；2010年10月25日起至2011年3月2日任公司連鎖超市事業部副總裁、信息中心總經理；2011年3月2日起至2011年12月28日任公司信息發展事業部總裁；2011年12月28日起任公司副總裁。

　　那璜懿先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，與持有公司已發行股份數5%以上的其他股東無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《中小企業板上市公司規范運作指引》和公司《章程》規定的不得擔任高級管理人員的情形。

　　7、石勇先生，中國國籍，1974年12月出生，本科學歷，會計師，注冊稅務師。2003年3月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，歷任公司財務主管、成都分公司和華南分公司財務經理、集團審計部經理、集團財務中心高級經理、集團稅務部總監，現任公司證券事務部總監、證券事務代表，已于2011年12月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

　　石勇先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，與持有公司已發行股份數5%以上的其他股東無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　8、練小彬先生，中國國籍，1979年9月出生，大專學歷，注冊會計師。曾任深圳市新一佳投資發展有限公司會計、深圳市銅鑼灣百貨有限公司財務主管。2003年4月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，歷任財務結算主管、結算經理、審計部經理；2011年3月2日起任公司審計部總監。

　　練小彬先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，與持有公司已發行股份數5%以上的其他股東無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　人人樂：建設常溫倉及生鮮庫項目

　　[公告摘要]公司結合公司長期發展戰略規劃及門店運營的需要，計劃使用17,633.00萬元超募資金投資建設天津配送中心常溫倉（2號庫）及生鮮庫項目。

　　[機構解讀]

　　1、公司主要從事大賣場、綜合超市及百貨的連鎖經營業務。公司已形成華南、西北、華北、西南四大基地，初步完成了從區域零售企業向全國性零售連鎖企業的轉變。此外，公司還擁有4家配送中心，分別分布在深圳、西安、成都和天津。2013年上半年公司新開設5家門店，關閉了1家門店，截至6月末公司共有124家門店。

　　2、本次計劃使用超募資金 17,633 萬元建設天津配送中心常溫倉（2 號庫）及生鮮庫項目的實施，將使天津配送中心功能更完善，貨物配送能力大幅提升，特別是生鮮庫工程建成后能進一步提升生鮮經營能力，優化供應鏈。

　　3、同時，在項目工程建成交付使用后，將輻射整個華北地區，能夠真正解決因為配送能力制約老店經營和新店發展的問題，有效提升公司在華北地區的商品配送、資源整合能力和議價能力，從而提高公司的盈利水平和綜合競爭實力，促進公司的可持續發展。