人人樂連鎖商業集團股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　2011年3月2日，人人樂連鎖商業集團股份有限公司第二屆董事會第三次 會議在公司二樓董事會會議室召開。通知及會議資料已于 2011 年 2 月 24 日以專 人送達、傳真、電子郵件等方式送達給各位董事。會議應出席董事 8 人，實際出 席董事 8 人，公司監事、部分高級管理人員列席了會議。會議符合法律、法規、 規章及本公司《章程》的相關規定。會議由何金明董事長召集并主持，與會董事 以舉手表決方式逐項表決，表決通過了如下議案：

　　一、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于調整人人樂連鎖商業集團股份有限公司內部組織機構的議案》。

　　為明晰管理責任，強化高級管理人員間的責任分工，公司第一屆董事會第二十一次會議通過了關于公司內部組織機構的調整，公司現有的內部組織機構為：

　　為了使公司內部組織機構的設置更加合理化，本次董事會對公司管理機構設置再次作出調整。具體如下：

　　隨著公司快速發展，信息系統所發揮的支持作用日益突出，為強化信息系統 建設，提升研發能力，將信息中心更名為信息發展事業部，其基本職責不變；由 于公司門店數量不斷增加，存量設備規模日益龐大，為強化設備管理工作，將設 備管理部更名為設備管理中心，其基本職責不變；根據公司全國性跨區域的發展 戰略，需要建設一套完善的大型物流體系，設立配送中心事業部；為實施家電品 類專業化、精細化管理，設立家電事業部。調整后內部組織機構為：

　　二、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任曾凡宏先生為公司副總裁的議案》。

　　根據董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任曾凡宏先生為公司副總裁，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　免去曾凡宏先生公司連鎖超市事業部副總裁、投資發展部總經理職務。 獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。

　　三、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任宋濤先生為公司連鎖超市事業部執行總裁的議案》。

　　根據董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任宋濤先生為公司連鎖超市事業部執行總裁，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　免去宋濤先生公司連鎖超市事業部副總裁、采購中心總經理職務。 獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。

　　四、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任那璜懿先生為公司信息發展事業部總裁的議案》。

　　根據董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任那璜懿先生為公司信息 發展事業部總裁，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　免去那璜懿先生公司連鎖超市事業部副總裁、信息中心總經理職務。 獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。

　　五、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任楊永銀先生為公司連鎖超市事業部副總裁的議案》。

　　根據董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任楊永銀先生為公司連鎖超市事業部副總裁，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。

　　六、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任鄒軍平先生為公司連鎖超市事業部副總裁的議案》。

　　根據董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任鄒軍平先生為公司連鎖 超市事業部副總裁，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。

　　七、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任練小彬先生為公司審計部負責人的議案》。

　　根據董事會提名委員會、董事會審計委員會的建議，董事會審議后同意聘任練小彬先生擔任審計部負責人，負責公司審計部的日常工作。

　　免去王劍先生審計部負責人職務。 獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。

　　八、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任陳超先生為公司設備管理中心總經理的議案》。 根據董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任陳超先生為公司設備管理中心總經理，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　陳超先生現為公司連鎖超市事業部副總裁，免去其新店開發中心總經理職務。

　　獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。

　　九、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任王牛崽先生為公司連鎖超市事業部采購中心執行總經理的議案》。

　　根據董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任王牛崽先生為公司連鎖超市事業部采購中心執行總經理，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。

　　十、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任何發柳先生為公司新店開發中心總經理的議案》。

　　根據董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任何發柳先生為公司新店 開發中心總經理，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。

　　十一、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于公司治理專項 活動整改報告的議案》。

　　2011 年 1 月，中國證券監督管理委員會深圳監管局對公司出具了《關于人人樂連鎖商業集團股份有限公司治理情況的監管意見》（深證局公司字[2011]25 號）(以下簡稱《監管意見》)，對我公司的治理情況及治理專項活動的開展情況 提出了要求。

　　公司收到深圳證監局下發的《監管意見》后，根據《監管意見》提出的公司 治理各項整改要求進行了整改，并制訂了《人人樂連鎖商業集團股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》。

　　獨立董事經審議認為：《關于公司治理專項活動的整改報告》客觀、公正地 反映現階段公司治理的現狀，整改符合相關法律法規要求及公司的實際情況。目 前，公司整改工作問題已按照《監管意見》要求基本落實，作為公司的獨立董事， 將持續了解并督促公司今后工作中的執行情況。

　　十二、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于同意公司簽署 銀行授信協議的議案》。

　　中國建設銀行股份有限公司為公司長期友好合作銀行，本年度該行向公司提供人民幣 6 億元整綜合授信額度。該額度均以全信用方式授予，無須辦理任何資 產抵押手續，未使用時不產生任何費用，也不對公司產生任何不良影響。

　　特此公告。

　　人人樂連鎖商業集團股份有限公司 董事會

　　2011 年 3 月 4 日

　　附件：簡歷

　　1、曾凡宏先生，中國國籍，1974 年 10 月出生，大學本科。先后擔任深圳 茂業商廈有限公司財務部副經理、長沙和瑞實業有限公司財務總監。2002年1月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，任福田店總經理助理、福田店副總經 理、福田店總經理、南油店總經理；2003 年 11 月任公司采購中心總監，2005年2月任超市事業部副總經理分管投資發展工作。現任公司連鎖超市事業部副總裁、投資發展部總經理。

　　曾凡宏先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股 份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　2、宋濤先生，中國國籍，1974 年 11 月出生，中歐商學院EMBA。1996年6月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，任南油店收銀部主管，2001 年 4 月 任采購中心家電部副經理，2002年3月任公司采購中心副總監，2005年9月任公司采購中心總監。現任公司連鎖超市事業部副總裁、采購中心總經理。

　　宋濤先生是宋琦女士的弟弟，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　3、那璜懿先生，中國國籍，1971年11月出生，大專學歷。先后擔任四川省德陽市稅務局系統管理員、菲耐特融通公司開發經理。2002 年5月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，任信息中心總監。現任公司連鎖超市事業部副總裁、公司信息中心總經理。

　　那璜懿先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　4、楊永銀先生，中國國籍，1969年5月出生，專科學歷。曾任深圳市山億 食品有限公司倉儲部部長、業務部主管等職，深圳市金筷子工貿有限公司業務部 經理，2001 年 2 月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，先后任職公司南油 店值班經理、西麗店值班經理、公司營運部主管、福田店前臺部主管、食品區經 理、學府店總經理助理、前海店總經理、西麗店總經理，2006 年 2 月任天津區 域總經理，2009 年 2 月至今任西北區域總經理。

　　楊永銀先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股 份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　5、鄒軍平先生，中國國籍，1977年8月出生，大專學歷。1998年2月份加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，歷任助理、主管、經理、店總經理、區域 總經理職務，2004 年任職西南區域總經理，2006 年任職西北區域總經理，2009 年至今任華南大區總經理。

　　鄒軍平先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股 份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　6、練小彬先生，中國國籍，1979年11月出生，大專學歷。先后擔任深圳 市新一佳投資發展有限公司會計，深圳市銅鑼灣百貨有限公司財務主管，2003年4月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，歷任財務結算主管、結算經理， 現任公司審計部高級經理。

　　練小彬先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　7、陳超先生，中國國籍，1958 年 4 月出生，大專學歷。曾任長沙市體育運 動專業學校（中專）教師，2004 年加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，先 后擔任南油店、后海店總經理、公司設備管理部總監，現任公司連鎖超市事業部 副總裁、新店開發中心總經理。

　　陳超先生的母親是何金明先生的姐姐，未持有公司股份，未受過中國證監會 及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　8、王牛崽先生，中國國籍，1980 年 11 月出生，專科學歷，2000 年 1 月加 入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，2005 年擔任重慶分公司采購總監，2007 年擔任西安分公司采購總監，2008 年擔任華南區采購總監，2009 年擔任公司全 國商品采購部總監， 2010 年至今擔任公司采購中心副總經理。

　　王牛崽先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　9、何發柳先生，中國國籍，1971 年 4 月出生，大專學歷，曾任湖南省長沙 鋅廠北站辦事處職員。1999 年 4 月入職人人樂連鎖商業（集團）有限公司，歷 任公司工程開發部主管、經理、總監。

　　何發柳先生是何金明先生的侄子，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。