步步高商業連鎖股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　步步高商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議通知于 2011 年 9 月 22 日以電子郵件的方式送達，會議于 2011 年 9 月 27 日上午以傳真表決的方式召開，本次會議應參加表決董事 7 人，實際參加表決董事 7人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：

　　一、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了關于《公司內控規則落實自查表》及整改計劃的議案。

　　具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊網上的《公司內控規則落實自查表及整改計劃》。

　　二、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于更換公司第三屆董事會薪酬與考核委員會召集人的議案》。

　　2011 年 4 月 13 日，公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關于選舉第三屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》，選舉張海霞女士、王善平先生、任天飛先生為委員，由董事張海霞擔任第三屆董事會薪酬與考核委員會召集人。根 據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》規定，薪酬與考核委員 會的召集人需由獨立董事擔任。公司決定更換公司第三屆董事會薪酬與考核委員會召集人，由獨立董事任天飛先生擔任召集人，委員人員不變。

　　特此公告。

　　步步高商業連鎖股份有限公司董事會
　　二○一一年九月二十七日