北京王府井百貨（集團）股份有限公司第五屆董事會第十五次會議于2007年2月16日以傳真方式發出通知，2007年3月2日在本公司六樓會議室舉行，應到董事9人，實到 7人。董事鄂萌委托董事邰繼興，獨立董事李爽委托獨立董事董安生出席會議，并代為行使表決權。公司監事長倪學玲女士列席會議。符合有關法律、法規、部門規章和公司章程的有關規定。會議由董事長鄭萬河先生主持。

　　1．公司副董事長張道康先生因年齡原因，提出不再擔任副董事長職務。董事會一致同意張道康先生的請求，對張道康先生在履職期間對公司作出的重要貢獻表示感謝。

　　2．根據工作需要，公司總經理鄭萬河先生提出不再擔任總經理職務，董事會一致同意鄭萬河先生的請求，對鄭萬河先生擔任本公司總經理十四年來做出的突出貢獻表示感謝。董事會聘任劉冰女士擔任公司總經理。董事會認為劉冰女士長期擔任本公司重要職務，具備出色的履職能力，能夠帶領公司經營團隊完成董事會賦予的各項使命。

　　3．一致通過北京雙安商場有限責任公司購買北京王府井東安集團有限責任公司部分房屋及土地使用權的議案。由于本公司與王府井東安存在關聯關系，本次收購構成關聯交易�？紤]到本交易尚需有關部門批準，待雙方正式簽署協議后另行公布關聯交易公告。

　　特此公告。

　　北京王府井百貨（集團）股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年三月二日

　　另：北京王府井百貨（集團）股份有限公司獨立董事意見書

　　本次資產收購事項為公司旗下全資子公司北京雙安商場有限責任公司（以下簡稱雙安商場）收購關聯公司北京王府井東安集團有限責任公司位于北京市海淀區北三環西路38號部分房屋及土地使用權。該收購事項有利于雙安商場提升現有經營定位，為雙安商場持續發展創造條件。

　　該項關聯交易已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，其程序合法、合規；該關聯交易是在雙方協商基礎上，本著公開、公平、公正的原則進行，未有損害股東利益情形，亦未有損害公司利益情形，且符合監管部門及有關法律、法規和《公司章程》的規定。在表決通過此議案時，關聯董事依照有關規定回避表決，公司董事會在審議通過此議案時，表決程序合法、合規，未有違規現象。

　　鑒于本次收購事項交易雙方尚未簽署協議，交易價格并未確定，待雙方正式簽署協議確定交易價格后，我們將另行發表獨立意見。

　　獨立董事：董安生、李爽、王雷

　　二○○七年三月二日