本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　接公司控股股東北京北控商業投資有限責任公司（以下簡稱“北控投資”）的通知，根據北京市國有資產監督管理委員會（以下簡稱北京市國資委）《關于無償劃轉北京北控商業投資有限責任公司的批復》京國資產權字[2007]39號文件的精神，北京市國資委同意將北京控股集團有限公司持有的北控投資95%股權、北京北燃實業有限公司持有的北控投資5%股權無償劃轉至北京王府井東安集團有限責任公司。劃轉事項完成后，本公司實際控制人將變更為北京王府井東安集團有限責任公司。

　　本次劃轉事項有關手續尚在辦理過程中，尚需經中國證券監督管理委員會批準北京王府井東安集團有限責任公司豁免要約申請后方可實施。公司將及時披露相關信息。

　　信息披露義務人權益變動決定及目的

　　一、本次權益變動基于北京市國資委行政劃轉決定，北京市國資委下發。

　　按照北京市國有經濟產業布局規劃、結構戰略性調整及商業資源整合的精神，為了推動首都流通業的持續發展，王府井東安將會發展成為北京市重點商業資源控股集團，以其為基礎資源平臺，推動王府井的后續發展；北控集團按國有資產管理體制改革和公用事業市場化改革的要求，今后業務發展定位為北京市公用事業和基礎設施重要的投融資平臺，專注于發展基礎設施和公共事業。

　　將北控集團持有的北控投資的股權劃轉給王府井東安，正是上述安排的重要組成部分。

　　本次收購完成后，王府井東安在未來12個月沒有增持或處置在王府井擁有權益的股份的計劃。

　　二、本次權益變動后，北控集團不再持有王府井股份，未來12個月也沒有增持王府井的股份的計劃

　　第四節 權益變動方式

　　一、本次權益變動系通過行政劃轉的方式進行，相關情況如下：

　　1、劃出方：北控集團、北燃實業

　　2、劃入方：王府井東安

　　3、劃轉標的：北控集團所持北控投資95%的股權、北燃實業所持北控投資5%的股權

　　4、劃轉標的占上市公司的權益比例

　　由于北控投資持有王府井50.13%的股份，因此，本次劃轉后，王府井東安通過全資子公司-北控投資持有王府井50.13%的股份。

　　5、劃轉股份的性質

　　在北控投資所持王府井50.13%的股份中，所持王府井49.52%的股份為有限售條件流通股份，所持0.61%的股份為流通股

　　6、批準劃轉的機構和時間：北京市國資委于2007年4月28下發《北京市人民政府國有資產監督管理委員會關于無償劃轉北京北控商業投資有限責任公司的批復》（京國資產權字[2007]39號），批準本次劃轉。

　　7、劃轉方式：無償劃轉

　　特此公告。

　　北京王府井百貨（集團）股份有限公司
　　董 事 會

　　二ＯＯ七年五月八日