聯(lián)商網(wǎng)消息：北京王府井百貨（集團(tuán)）股份有限公司今日發(fā)布2007年第三季度報(bào)告，主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)如下：

　　
　　第三季度報(bào)告全文見：附件：600859_2007_3.pdf

　　北京王府井百貨（集團(tuán)）股份有限公司
　　第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　北京王府井百貨（集團(tuán)）股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議于２００７年１０月１２日以傳真方式發(fā)出通知，２００７年１０月２２日在本公司會(huì)議室舉行，應(yīng)到董事８人，實(shí)到 ７人。董事鄂萌因出差委托董事邰繼興代為出席會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)主席倪學(xué)玲列席會(huì)議。符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭萬(wàn)河主持。會(huì)議經(jīng)審議，以一致贊成票同意下述事項(xiàng)：

　　１．通過(guò)成都王府井百貨有限公司增資擴(kuò)股的議案。同意公司以債轉(zhuǎn)股的方式對(duì)控股子公司成都王府井百貨有限公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。詳細(xì)情況見本日《中國(guó)證券報(bào)》刊登的《關(guān)于成都王府井增資擴(kuò)股的公告》。

　�。玻�通過(guò)收購(gòu)北京王府井商業(yè)物業(yè)管理有限公司５０％股權(quán)的議案。鑒于交易雙方有關(guān)事項(xiàng)尚未確定，公司將在與轉(zhuǎn)讓方簽署收購(gòu)協(xié)議后及時(shí)刊登相關(guān)投資公告。

　�。常�通過(guò)成立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的議案，并通過(guò)上述三個(gè)專門委員會(huì)的實(shí)施細(xì)則。

　　公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由鄭萬(wàn)河、劉冰、東嘉生、杜建國(guó)、董安生五位成員組成，主任委員為鄭萬(wàn)河。

　　公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由李爽、董安生、杜建國(guó)三位成員組成，主任委員為李爽。

　　公司第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由董安生、李爽、劉冰三位成員組成，主任委員為董安生。

　　上述三個(gè)委員會(huì)的實(shí)施細(xì)則詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　�。矗�通過(guò)公司２００７年第三季度報(bào)告。

　　特此公告。

　　北京王府井百貨（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ七年十月二十三日

　　北京王府井百貨（集團(tuán)）股份有限公司
　　第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　北京王府井百貨（集團(tuán)）股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于２００７年１０月１２日以書面方式發(fā)出通知，２００７年１０月２２日在本公司召開，應(yīng)到監(jiān)事３人，實(shí)到２人。監(jiān)事蔡君因出差委托監(jiān)事倪學(xué)玲出席會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席倪學(xué)玲女士主持。會(huì)議審議一致通過(guò)了下述事項(xiàng)：

　�。保�通過(guò)成都王府井百貨有限公司增資擴(kuò)股的議案。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次增資擴(kuò)股事項(xiàng)完成后，進(jìn)一步加大了公司對(duì)成都王府井的控制力度，有利于公司經(jīng)濟(jì)效益的提升和發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。本次增資擴(kuò)股事項(xiàng)是在雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，本著公開、公平、公正的原則進(jìn)行的，未有損害股東權(quán)益情形，亦未有損害公司利益情形，且符合監(jiān)管部門及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司董事會(huì)在審議通過(guò)此議案時(shí)，表決程序合法、合規(guī)，未有違規(guī)現(xiàn)象。

　�。玻�通過(guò)公司２００７年第三季度報(bào)告。

　　經(jīng)審閱北京王府井百貨（集團(tuán)）股份有限公司２００７年度第三季度報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　公司季度報(bào)告編制符合法律、法規(guī)、公司《章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映公司２００７年第三季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；未發(fā)現(xiàn)參與編制季度報(bào)告的人員存在違反保密規(guī)定的行為。

　　特此公告。

　　北京王府井百貨（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二ＯＯ七年十月二十三日

　　北京王府井百貨（集團(tuán)）股份有限公司
　　關(guān)于成都王府井增資擴(kuò)股的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　釋義：

　　除另有說(shuō)明外，以下簡(jiǎn)稱在本報(bào)告中的含義如下：

　　王府井或本公司：北京王府井百貨（集團(tuán)）股份有限公司；

　　成都王府井：成都王府井百貨有限公司

　　成都工投：成都工投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

　　重要內(nèi)容提示：

　　增資擴(kuò)股標(biāo)的名稱：成都王府井百貨有限公司

　　增資擴(kuò)股方式：本公司與成都工投共同以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)成都王府井進(jìn)行增資擴(kuò)股。

　　增資擴(kuò)股金額和比例：本公司將以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)成都王府井增資２８７００萬(wàn)元，增資完成后，本公司將持有成都王府井８２．５３％的股份。

　　本次轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)對(duì)于確保本公司特別是成都王府井正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以及今后穩(wěn)定、快速和可持續(xù)發(fā)展有重要作用。

　　一、交易概述

　　本公司與成都工投達(dá)成一致，以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)成都王府井進(jìn)行增資擴(kuò)股。其中本公司增資２８７００萬(wàn)元，成都工投增資３５００萬(wàn)元。增資完成后，成都王府井股本金變?yōu)椋常罚玻埃叭f(wàn)元，其中本公司持有其股權(quán)比例由４０％變?yōu)椋福玻�５３％��，成都工投持有其股�?quán)比例由３０％變?yōu)椋保常�４４％�?/P>

　　本次增資擴(kuò)股事項(xiàng)已于２００７年８月６日經(jīng)成都王府井第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議討論通過(guò)。

　　２００７年１０月２２日，本公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)本次增資擴(kuò)股事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事董安生先生、李爽先生對(duì)本次增資擴(kuò)股事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　二、交易各方當(dāng)事人情況介紹

　�。ㄒ唬┙灰讓�(duì)方情況介紹

　　１．基本情況介紹

　　名稱：成都工投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

　　住所：四川省成都高新區(qū)桂溪工業(yè)園

　　公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

　　唯一控制人：成都市國(guó)資委

　　法定代表人：趙爾珉

　　注冊(cè)資本：５１８７０萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)營(yíng)、企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、租賃、承包、出售、投資經(jīng)營(yíng)、投資咨詢（以上經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家禁止和限制經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）。

　　２．歷史沿革：成都工投系成都天府國(guó)際交流中心根據(jù)成都市政府有關(guān)文件進(jìn)行公司制改制而成立的，該公司于２００７年７月１２日辦理工商變更登記手續(xù)，成為國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司。截至２００６年１２月３１日，該公司總資產(chǎn)１１１，８４７萬(wàn)元，負(fù)債２２，４５３萬(wàn)元，凈資產(chǎn)８９，３９４萬(wàn)元。

　　３．成都工投與本公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　�。ǘ�）其他��(dāng)事人情況介紹

　�。保� 基本情況介紹

　　名稱：匈牙利埃利克公司

　　注冊(cè)地：匈牙利布達(dá)佩斯六區(qū)心臟街６６號(hào)

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　唯一股東：本公司

　　法定代表人：蘇鳳杰

　　注冊(cè)資本：４００萬(wàn)元人民幣

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：零售貿(mào)易批發(fā)

　�。玻� 其他情況介紹

　　匈牙利埃利克公司為本公司旗下全資子公司，該公司持有成都王府井３０％的股東權(quán)益，該公司放棄本次對(duì)成都王府井的增資。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　�。保�基本情況介紹

　�。ǎ保┟�稱：成都王府井百貨有限公司

　�。ǎ玻┳���(cè)資本：５０００萬(wàn)元人民幣

　　（３）注冊(cè)地點(diǎn)及所在地：四川省成都市總府街１５號(hào)

　　（４）設(shè)立時(shí)間：１９９２年１１月１０日

　　（５）主要股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　成都王府井經(jīng)營(yíng)情況