聯商網消息：北京王府井百貨（集團）股份有限公司今日發布2007年第三季度報告，主要財務數據和指標如下：

　　
　　第三季度報告全文見：附件：600859_2007_3.pdf

　　北京王府井百貨（集團）股份有限公司
　　第六屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京王府井百貨（集團）股份有限公司第六屆董事會第三次會議于２００７年１０月１２日以傳真方式發出通知，２００７年１０月２２日在本公司會議室舉行，應到董事８人，實到 ７人。董事鄂萌因出差委托董事邰繼興代為出席會議，并代為行使表決權。公司監事會主席倪學玲列席會議。符合有關法律、法規、部門規章和公司章程的有關規定。會議由董事長鄭萬河主持。會議經審議，以一致贊成票同意下述事項：

　　１．通過成都王府井百貨有限公司增資擴股的議案。同意公司以債轉股的方式對控股子公司成都王府井百貨有限公司進行增資擴股。詳細情況見本日《中國證券報》刊登的《關于成都王府井增資擴股的公告》。

　　２．通過收購北京王府井商業物業管理有限公司５０％股權的議案。鑒于交易雙方有關事項尚未確定，公司將在與轉讓方簽署收購協議后及時刊登相關投資公告。

　�。常ㄟ^成立董事會戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會的議案，并通過上述三個專門委員會的實施細則。

　　公司第六屆董事會戰略委員會由鄭萬河、劉冰、東嘉生、杜建國、董安生五位成員組成，主任委員為鄭萬河。

　　公司第六屆董事會審計委員會由李爽、董安生、杜建國三位成員組成，主任委員為李爽。

　　公司第六屆董事會薪酬與考核委員會由董安生、李爽、劉冰三位成員組成，主任委員為董安生。

　　上述三個委員會的實施細則詳見上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　４．通過公司２００７年第三季度報告。

　　特此公告。

　　北京王府井百貨（集團）股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十月二十三日

　　北京王府井百貨（集團）股份有限公司
　　第五屆監事會第七次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京王府井百貨（集團）股份有限公司第六屆監事會第四次會議于２００７年１０月１２日以書面方式發出通知，２００７年１０月２２日在本公司召開，應到監事３人，實到２人。監事蔡君因出差委托監事倪學玲出席會議，并代為行使表決權。符合有關法律、法規、部門規章和公司章程的有關規定。會議由監事會主席倪學玲女士主持。會議審議一致通過了下述事項：

　�。保ㄟ^成都王府井百貨有限公司增資擴股的議案。

　　監事會認為：本次增資擴股事項完成后，進一步加大了公司對成都王府井的控制力度，有利于公司經濟效益的提升和發展戰略的實施。本次增資擴股事項是在雙方協商一致的基礎上，本著公開、公平、公正的原則進行的，未有損害股東權益情形，亦未有損害公司利益情形，且符合監管部門及有關法律、法規和《公司章程》的規定。公司董事會在審議通過此議案時，表決程序合法、合規，未有違規現象。

　�。玻ㄟ^公司２００７年第三季度報告。

　　經審閱北京王府井百貨（集團）股份有限公司２００７年度第三季度報告，監事會認為：

　　公司季度報告編制符合法律、法規、公司《章程》和公司內部管理制度的各項規定；季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映公司２００７年第三季度的經營管理和財務狀況等事項；未發現參與編制季度報告的人員存在違反保密規定的行為。

　　特此公告。

　　北京王府井百貨（集團）股份有限公司監事會

　　二ＯＯ七年十月二十三日

　　北京王府井百貨（集團）股份有限公司
　　關于成都王府井增資擴股的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　釋義：

　　除另有說明外，以下簡稱在本報告中的含義如下：

　　王府井或本公司：北京王府井百貨（集團）股份有限公司；

　　成都王府井：成都王府井百貨有限公司

　　成都工投：成都工投資產經營有限公司

　　重要內容提示：

　　增資擴股標的名稱：成都王府井百貨有限公司

　　增資擴股方式：本公司與成都工投共同以債轉股方式對成都王府井進行增資擴股。

　　增資擴股金額和比例：本公司將以債轉股方式對成都王府井增資２８７００萬元，增資完成后，本公司將持有成都王府井８２．５３％的股份。

　　本次轉讓事項對于確保本公司特別是成都王府井正常生產經營，以及今后穩定、快速和可持續發展有重要作用。

　　一、交易概述

　　本公司與成都工投達成一致，以債轉股方式對成都王府井進行增資擴股。其中本公司增資２８７００萬元，成都工投增資３５００萬元。增資完成后，成都王府井股本金變為３７２００萬元，其中本公司持有其股權比例由４０％變為８２．５３％的，成都工投持有其股權比例由３０％變為１３．４４％。

　　本次增資擴股事項已于２００７年８月６日經成都王府井第四屆董事會臨時會議討論通過。

　�。玻埃埃纺辏保霸拢玻踩眨竟镜诹鶎枚聲谌螘h審議通過本次增資擴股事項，公司獨立董事董安生先生、李爽先生對本次增資擴股事項發表了獨立意見。

　　二、交易各方當事人情況介紹

　　（一）交易對方情況介紹

　�。保厩闆r介紹

　　名稱：成都工投資產經營有限公司

　　住所：四川省成都高新區桂溪工業園

　　公司類型：有限責任公司（國有獨資）

　　唯一控制人：成都市國資委

　　法定代表人：趙爾珉

　　注冊資本：５１８７０萬元人民幣

　　經營范圍：資產經營、資本運營、企業產權轉讓、租賃、承包、出售、投資經營、投資咨詢（以上經營范圍不含國家禁止和限制經營項目）。

　�。玻畾v史沿革：成都工投系成都天府國際交流中心根據成都市政府有關文件進行公司制改制而成立的，該公司于２００７年７月１２日辦理工商變更登記手續，成為國有獨資有限責任公司。截至２００６年１２月３１日，該公司總資產１１１，８４７萬元，負債２２，４５３萬元，凈資產８９，３９４萬元。

　�。常啥脊ね杜c本公司及公司前十名股東在產權、業務、債權債務、人員等方面均無關聯關系。

　　（二）其他當事人情況介紹

　　１． 基本情況介紹

　　名稱：匈牙利埃利克公司

　　注冊地：匈牙利布達佩斯六區心臟街６６號

　　公司類型：有限責任公司

　　唯一股東：本公司

　　法定代表人：蘇鳳杰

　　注冊資本：４００萬元人民幣

　　主營業務：零售貿易批發

　�。玻� 其他情況介紹

　　匈牙利埃利克公司為本公司旗下全資子公司，該公司持有成都王府井３０％的股東權益，該公司放棄本次對成都王府井的增資。

　　三、交易標的基本情況

　　１．基本情況介紹

　�。ǎ保┟Q：成都王府井百貨有限公司

　�。ǎ玻┳再Y本：５０００萬元人民幣

　�。ǎ常┳缘攸c及所在地：四川省成都市總府街１５號

　�。ǎ矗┰O立時間：１９９２年１１月１０日

　�。ǎ担┲饕蓶|及股權結構：

　　成都王府井經營情況