本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 交易內容：本公司以協議方式租賃大連大商集團有限公司兩處房產，租金額分別為495 萬元人民幣/月、33 萬元人民幣/月，租賃期限為半年。

　　● 關聯人回避事宜：本公司董事會審議本次關聯交易相關議案時，公司2名關聯董事回避表決，其余與會11 名董事一致審議通過了相關議案。

　　● 本次關聯交易對于確保本公司正常經營，以及今后穩定、快速和可持續發展有重要作用。

　　一、關聯交易概述

　　本公司對大連大商集團有限公司（以下簡稱“大商集團”）所擁有的兩處房產進行租賃。其中，租賃位于大連市中山區青四街30 號的大連商場北樓房產，建筑面積合計31294.52 平方米，月租金總額495 萬元人民幣；租賃位于大連市中山區中山路113 號的房產，建筑面積合計5288.14 平方米，月租金總額33 萬元人民幣。

　　上述兩處房產的租賃期限均為半年，自2008 年7 月1 日起至2008 年12 月31 日止。

　　本公司第六屆董事會第17 次會議于2008 年11 月28 日以通訊表決方式召開，公司2 名關聯董事牛鋼、曲鵬回避表決，其余11 名與會董事一致審議通過上述關聯交易事項。