武漢武商集團(tuán)股份有限公司第五屆十一次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司第五屆十一次董事會(huì)于2008年12月19日發(fā)出通知，2008年12月29日采取通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名，本次董事會(huì)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議并全票通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司副總經(jīng)理的議案》：
　　
　　章潔勇、鄭海先生不再擔(dān)任武商集團(tuán)副總經(jīng)理，聘鄔紅華、胡文學(xué)先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)屆滿。
　　
　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司
　　董   事   會(huì)
　　二OO八年十二月二十九日
　　
　　附簡(jiǎn)歷：
　　
　　鄔紅華：男，41歲，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士（后），高級(jí)國(guó)際商務(wù)師，注冊(cè)財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任湖北普康投資有限公司總經(jīng)理，武漢嘉誠(chéng)鋁業(yè)進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理，武漢盛佳鋁業(yè)股份有限公司總經(jīng)理辦公室主任，現(xiàn)任湖北銀泰投資管理有限公司副總經(jīng)理。
　　
　　胡文學(xué)：男，41歲，管理學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。曾任武漢聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所董事、副總經(jīng)理，武漢塑料工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（000665.sz）財(cái)務(wù)總監(jiān)，三峽證券有限責(zé)任公司稽核部高級(jí)經(jīng)理、上海總部財(cái)務(wù)部經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任湖北銀泰投資管理有限公司副總經(jīng)理。
　　
　　獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的意見書
　　
　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為武商集團(tuán)的獨(dú)立董事，經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)材料，就公司第五屆十一次董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員發(fā)表獨(dú)立意見如下：
　　
　　1、任職資格合法。本次聘任的高級(jí)管理人員符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職資格。
　　
　　2、程序合法。公司高級(jí)管理人員的聘任程序合法、合規(guī)。
　　
　　3、同意聘任的高級(jí)管理人員。
　　
　　獨(dú)立董事： 崔忠澤   魏勁松    田玲    喻景忠
　　
　　二OO八年十二月二十九日