天津勸業場(集團)股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　天津勸業場(集團)股份有限公司第六屆董事會第一次會議通知于2008年4月14日以傳真和電子郵件形式發出，會議于2008年4月24日下午2：00在公司九樓小會議室召開。應出席董事9人，實出席董事9人。公司全體監事列席了會議。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由張立津女士主持。會議做出如下決議：

　　一、9位董事一致同意選舉張立津女士為公司董事長；

　　二、9位董事一致同意選舉應澤從先生、侯耀宗先生為公司副董事長；

　　三、審議并通過關于聘任公司總經理的議案。9位董事一致同意聘任應澤從先生擔任公司總經理；

　　四、審議并通過關于聘任公司常務副總經理、副總經理的議案。9位董事一致同意聘任侯耀宗先生擔任公司常務副總經理；聘任趙虹女士、張偉先生、楊婷女士擔任公司副總經理；(高管人員簡歷詳見附件一)

　　五、審議并通過關于聘任公司董事會秘書的議案。9位董事一致同意聘任趙虹女士擔任公司董事會秘書。

　　公司三位獨立董事就聘任公司高級管理人員的事項發表了獨立意見。(詳見附件二)

　　六、審議并通過關于調整董事會各專業委員會委員的議案。9位董事一致同意此議案。

　　因公司董事會換屆改選，董事會各專業委員會委員相應作如下調整：

　　戰略委員會由張立津、楊蔚東、張世奕三名委員組成，其中張立津任主任委員。

　　薪酬與考核委員會由楊蔚東、張立津、沈福章三名委員組成，其中楊蔚東任主任委員。

　　審計委員會由沈福章、張世奕、趙虹三名委員組成，其中沈福章任主任委員。

　　提名委員會由張世奕、沈福章、楊蔚東、張立津、應澤從五名委員組成，其中張世奕任主任委員。

　　特此公告。

　　天津勸業場(集團)股份有限公司董事會

　　2008年4月24日

　　附件一：

　　高管人員個人簡歷

　　應澤從男 1970年1月出生碩士研究生學歷曾任浙江雁芙服裝二廠廠長，天津應大皮革時裝有限公司總經理，天津應大投資集團董事長兼總經理、天津中商聯控股有限公司董事長。現任天津中商聯控股有限公司董事，天津勸業場(集團)股份有限公司副董事長、總經理。

　　侯耀宗男 1963年6月出生中共黨員高級經濟師商業經濟專業本科學歷，1985年7月參加工作，曾任天津華聯商廈開發部部長，業務發展部部長，天津中原百貨集團副總經理，天津勸業場(集團)股份有限公司副總經理。現任天津勸業場(集團)股份有限公司副董事長、常務副總經理。

　　趙虹 女1957年6月出生中共黨員碩士學位高級會計師1974年參加工作，曾任天津勸業場鐘表部會計、財務部會計，天津勸業場(集團)股份有限公司財務部部長助理、副部長、部長、總經理助理，現任天津勸業場(集團)股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理兼財務部長。

　　張偉 男1970年1月出生中共黨員大學本科學歷1992年7月參加工作，曾任天津勸業場股份有限公司科儀商場售貨員、主任，勸業典當行經理助理，勸業金利來專賣店副經理，天津勸業場(集團)股份有限公司兒童用品商場副經理，針織商場經理，時裝二商場經理，現任天津勸業場(集團)股份有限公司副總經理。

　　楊婷 女1966年11月出生研究生學歷1989年參加工作，曾任哈爾濱市第九中學英語教師，天津應大集團總經理助理兼辦公室主任，天津中商聯控股有限公司執行副總經理，現任天津勸業場(集團)股份有限公司副總經理。

　　附件二：

　　獨立董事意見

　　根據中國證監會關于《在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司法》和《公司章程》的有關規定，我們站在獨立的角度做出判斷，認為：

　　本次公司高級管理人員聘任的程序規范，符合有關法律法規規定，應澤從先生、侯耀宗先生、趙虹女士、張偉先生、楊婷女士具備《公司章程》規定的任職條件和資格，具有相關工作經驗，能夠勝任公司高級管理人員職務，同意聘任應澤從先生為公司總經理，同意聘任侯耀宗先生為公司常務副總經理，同意聘任趙虹女士、張偉先生、楊婷女士為公司副總經理，同意聘任趙虹女士為公司董事會秘書。

　　獨立董事：沈福章楊蔚東張世奕

　　2008年4月24日

　　證券代碼：600821 證券簡稱：津勸業 編號：2008-008

　　天津勸業場(集團)股份有限公司

　　第六屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　天津勸業場(集團)股份有限公司第六屆監事會第一次會議于2008年4月24日下午3時在本公司九樓小會議室召開，應到監事5名，實到監事5名，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過如下決議：

　　五位監事一致同意選舉劉瑞萍女士為公司第六屆監事會主席。

　　特此公告。

　　天津勸業場(集團)股份有限公司監事會

　　2008年4月24日