百大集團股份有限公司2007年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改議案的情況；

　　2、本次會議無新議案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　公司2007年度股東大會于2008年5月20日在杭州大酒店八樓會議室召開。公司總股本376,240,316股，參加表決的股東及授權代表18人，代表253,728,994股，占公司總股本的67.44%。

　　公司董事長董偉平女士主持會議，公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議，浙江天冊律師事務所呂曉紅律師出席會議見證，并出具了法律意見書，會議召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、議案審議情況

　　1、審議通過《二OO七年年度報告》。

　　投票結果：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　2、審議通過《第五屆董事會工作報告》。

　　投票結果：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　3、審議通過《第五屆監事會工作報告》。

　　投票結果：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　4、審議通過《二OO七年度財務決算報告》。

　　投票結果：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　5、審議通過《二OO七年度利潤分配方案》。

　　利潤分配方案如下：2007年母公司實現凈利潤72,399,260.93元，提取法定公積金7,239,926.10元，年初未分配利潤36,746,589.06元，已分配2006年度股東利潤29,667,695.20元，可供股東分配的利潤72,238,228.69元。本年度分配普通股股利48,547,137.60元，以2007年12月31日總股本269,706,320股為基數每10股派現金1.80元（含稅）；以2008年5月14日公司股改方案實施后總股本376,240,316股為基數每10股派現金1.29元（含稅），留存以后年度分配的利潤23,691,090.09元。

　　投票結果：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　6、審議通過《關于續聘浙江天健會計師事務所擔任公司2008年度財務審計工作的議案》。

　　投票結果：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　7、審議通過公司《關于第六屆董事會董事候選人的議案》。

　　公司第六屆董事會由9名董事組成（獨立董事3名），選舉王天飛先生、孫文秋先生、鄒曉東先生、陳夏鑫先生、袁維鋼先生、陳曉東先生、成謙女士、劉吉瑞先生、李喜剛先生為公司第六屆董事會董事，其中王天飛先生、孫文秋先生、鄒曉東先生為公司第六屆董事會獨立董事。表決結果如下：

　　王天飛：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　孫文秋：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　鄒曉東：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　陳夏鑫：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　袁維鋼：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　陳曉東：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　成謙：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　劉吉瑞：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　李喜剛：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　公司對原第五屆董事會董事董偉平女士、李錦榮先生、顧靈華先生、王瑞飛先生、王競天先生、許建明先生、黃建新先生為公司作出的貢獻表示感謝。

　　8、審議通過公司《關于第六屆監事會監事候選人的議案》。

　　公司第六屆監事會由5名監事組成，選舉吳華女士、劉蔚先生、胡世華先生為公司第六屆監事會股東監事，另兩名職工監事蔣建華先生、沈紅霞女士已由公司職工代表大會選舉產生。表決結果如下：

　　吳華：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　劉蔚：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　胡世華：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　公司對原第五屆監事會監事劉文俊先生、韓筠玉女士、林魯寧女士、陳余先生、成謙女士為公司作出的貢獻表示感謝。

　　三、律師見證情況

　　浙江天冊律師事務所呂曉紅律師出席了本次股東大會，進行了現場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、股東大會規則和公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；作出的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、公司2008年4月30日在《中國證券報》、《上海證券報》上披露的召開2007年度臨時股東大會的通知。

　　2、經與會董事和記錄人簽字確認的2007年度股東大會決議。

　　3、浙江天冊律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　百大集團股份有限公司董事會

　　2008年5月21日

　　附件一：第六屆董事會董事簡歷

　　王天飛，男，1962年6月出生，碩士學位。曾任中國工商銀行長春市分行南廣場辦事處團總支書記、綜合科副科長；長春金融管理干部學院教務科科長、基礎部教員；中國工商銀行浙江省分行團委書記、行長秘書、秘書科長、房地產信貸處處長助理；浙江工商房地產開發公司副總經理；浙江金通財產租賃公司副總經理、總經理；中國華融資產管理公司杭州辦事處股權部副部長、投行部部長；新華信托股份有限公司上海業務部總經理。現任新華信托股份有限公司副總裁。

　　孫文秋，男，1967年7月出生，碩士學位，高級會計師職稱。曾任南京兵工物資管理學校教師；上海財經大學教師；上海東方明珠（集團）股份有限公司計劃財務部副經理、經理、證券事務部經理、副總會計師、總會計師。現任上海東方明珠（集團）股份有限公司副總裁。

　　鄒曉東，男，1967年9月出生，博士學位，研究員職稱。曾任浙江大學校長辦公室校長秘書；浙江大學政策研究室秘書；浙江大學校長辦公室副主任；美國印第安納大學訪問學者；浙江大學城市學院黨委書記、常務副院長。現任浙江大學黨委常委、組織部長、博士生導師。

　　陳夏鑫，男，1962年5月出生，碩士學位，經濟師職稱。曾任杭州西子電梯廠安裝公司經理；杭州西子電梯廠常務副廠長；西子奧的斯電梯有限公司總裁。現任西子聯合控股有限公司總裁，西子電梯集團有限公司副董事長、總裁，西子奧的斯電梯有限公司董事長。

　　袁維鋼，男，1963年1月出生，碩士學位，經濟師職稱。曾任武警杭州指揮學校教官、辦公室秘書、政治部干事；建行杭州市高新支行辦公室主任、建行杭州市分行人事處副處長（主持工作）、建行杭州市寶石支行副行長、建行杭州市秋濤支行行長、建行杭州市天水支行行長。現任公司第五屆董事會董事、西子聯合控股有限公司副總裁、浙商銀行董事。

　　成謙，女，1969年9月出生，碩士學位。曾任西子電梯廠辦公室副主任；西子奧的斯電梯有限公司采購部部長、人事部部長、財務部計劃與分析經理；西子聯合控股有限公司助理執行官。現任公司第五屆監事會監事、西子電梯集團有限公司執行副總裁、浙江西子富沃德電機有限公司總經理。

　　劉吉瑞，男，1954年11月出生，碩士學位，研究員職稱。曾任浙江省社會科學院助理研究員、副研究員、研究員；浙江省社科院經濟研究所所長；浙江天橋國際投資公司總經理助理；浙江天堂硅谷創業投資公司副總經理；菲達環保股份有限公司獨立董事。現任西子聯合控股有限公司首席經濟學家。

　　李喜剛，男，1962年6月出生，碩士學位，經濟師職稱。曾任浙江省工商信托投資公司上海證券營業部總經理、杭州武林營業部總經理；天和證券經紀有限公司規劃發展部總經理；浙商銀行監事長。現任公司第五屆董事會董事、西子聯合控股有限公司投資總監。

　　陳曉東，男，1969年1月出生，碩士學位，經濟師職稱。曾任中國光大集團有限公司投資管理部助理總經理；Suntower Company Limited副董事長；珠海光大置業有限公司董事長；南方科學城發展股份有限公司總經理；銀泰百貨（集團）有限公司副總裁兼首席財務官。現任銀泰百貨（集團）有限公司首席運營官、南方科學城發展股份有限公司副董事長。

　　附件二：第六屆監事會監事簡歷

　　吳華，女，1968年9月出生，學士學位。曾任杭州塑料工業公司翻譯；西子奧的斯電梯有限公司總裁秘書；總裁辦主任；人力資源部部長。現任西子奧的斯電梯有限公司人事行政部部長。

　　劉蔚，男，1973年1月出生，碩士學位。曾任工商銀行江西省上饒市分行信用卡事業部干事；西子電梯集團有限公司人力資源部副部長、部長。現任西子聯合控股有限公司金融事業部部長。

　　胡世華，男，1971年7月出生，大專學歷，注冊會計師、高級會計師職稱。曾任重慶江津市酒類集團公司財務副經理；四川信德會計師事務所審計項目經理；四川東方會計師事務所審計項目經理；天職國際會計師事務所審計項目經理；西子聯合控股有限公司財務經理。現任西子聯合控股有限公司財務總監、西子電梯集團有限公司內審辦主任。

　　蔣建華，男，1959年2月出生，本科學歷，助理經濟師職稱。曾任五豐冷食有限公司工會主席、副總經理；公司保衛科科長；業務管理部經理；百大集團諸暨購物中心總經理；公司辦公室主任；總經理助理。現任公司工會主席。

　　沈紅霞，女，1971年5月出生，本科學歷，會計師職稱。曾任杭州百貨大樓文體商場主辦會計；杭州第二百貨大樓主辦會計；杭州百貨大樓財務部總稽核、財務分析。現任公司投資審計部審計干事。

　　百大集團股份有限公司
　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　百大集團股份有限公司第六屆董事會第一次會議于2008年5月20日在杭州新新飯店召開。會議應到9人，實到9人，公司監事列席會議。會議符合法定人數和程序，由董事長候選人陳夏鑫先生主持，會議通過如下決議：

　　1、經董事會討論，選舉陳夏鑫先生為公司第六屆董事會董事長。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、經董事長提名，董事會討論，選舉陳夏鑫先生、王天飛先生、孫文秋先生、鄒曉東先生、袁維鋼先生為董事會提名委員會委員，王天飛先生為董事會提名委員會主席。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　3、經董事會提名委員會提名，董事會討論，選舉陳夏鑫先生、王天飛先生、鄒曉東先生、袁維鋼先生、陳曉東先生為董事會戰略決策委員會委員，陳夏鑫先生為董事會戰略決策委員會主席。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　經董事會提名委員會提名，董事會討論，選舉鄒曉東先生、王天飛先生、孫文秋先生、成謙女士、劉吉瑞先生為董事會薪酬與考核委員會委員，鄒曉東先生為董事會薪酬與考核委員會主席。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　經董事會提名委員會提名，董事會討論，選舉孫文秋先生、王天飛先生、成謙女士為董事會審計委員會委員，孫文秋先生為董事會審計委員會主席。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　4、經董事長提名，董事會討論，同意聘任何美云女士為公司總經理。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　5、經董事長提名，董事會討論，同意聘任李喜剛先生為公司第六屆董事會秘書，待取得上海證券交易所董秘資格后正式上崗。在獲得上海證券交易所董秘資格之前，董事長指定李喜剛董事代行董秘職責。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　6、經總經理提名，董事會討論，同意聘任顧靈華先生為公司副總經理。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　經總經理提名，董事會討論，同意聘任沈惠芬女士為公司副總經理。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　經總經理提名，董事會討論，同意聘任姚旭女士為公司副總經理。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　7、經總經理提名，董事會討論，同意聘任楊成成女士為公司財務總監。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　8、經董事會秘書提名，董事會討論，同意聘任徐強先生為公司第六屆董事會證券事務代表。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　百大集團股份有限公司董事會

　　2008年5月21日

　　附件：公司高級管理人員及董事會證券事務代表簡歷

　　何美云，女，1964年2月出生，碩士學位，長江EMBA在讀，高級經濟師職稱。曾任杭州商業學校團委書記；公司證券部經理；投資發展部經理；第三屆董事會秘書；第四屆董事會秘書。現任公司第五屆董事會秘書、副總經理。

　　李喜剛，男，1962年6月出生，碩士學位，經濟師職稱。曾任浙江省工商信托投資公司上海證券營業部總經理、杭州武林營業部總經理；天和證券經紀有限公司規劃發展部總經理；浙商銀行監事長、西子聯合控股有限公司投資總監。現任公司第五屆董事會董事。

　　顧靈華，男，1963年3月出生，碩士學位，經濟師職稱。曾任杭州百貨大樓團委書記；業務儲運科副科長；鞋帽商場經理；黨委副書記；杭州百貨大樓總經理；公司副總經理。現任公司第五屆董事會董事、常務副總經理。

　　沈慧芬，女，1966年1月出生，碩士學位，注冊會計師職稱。曾任浙江高等經濟專科學校（現嘉興學院）助教；浙江絲綢工學院（現浙江理工大學）講師；杭州默沙東制藥有限公司財務分析及對外事務經理；杭州施威特克電源有限公司 財務總監、副總經理；伊頓電源質量（中國區）財務總監；伊頓電源質量（北亞區）財務總監。現任西子聯合控股有限公司財政部部長兼風險控制及現金管理部總經理。

　　姚旭，女，1956年10月出生，大專學歷，政工師職稱。曾任杭州下城區糧食公司工會主席；公司政工部副主任；杭州百貨大樓業務部副經理；杭州百貨大樓黨總支副書記；杭州百貨大樓總經理；公司副總經理兼工會主席。現任公司副總經理。

　　楊成成，女，1974年10月出生，碩士學位。曾任普華永道國際會計公司深圳辦事處高級審計員；西子奧的斯電梯有限公司助理財務總監；資金稅務經理兼JDE財務項目經理；合同管理部部長。現任公司財務總監。

　　徐強，男，1977年10月出生，碩士學位。曾在杭州百貨大樓食品商場擔任記帳員；黃金鐘照商場擔任會計；集團投資發展部干事；董事會辦公室干事；公司第四屆董事會證券事務代表、投資審計部副經理。現任公司第五屆董事會證券事務代表、投資審計部副經理。

　　百大集團股份有限公司
　　第六屆監事會第一次會議決議公告

　　百大集團股份有限公司第六屆監事會第一次會議于2008年5月20日在杭州新新飯店召開。會議應到5人，實到5人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事長候選人吳華女士主持，審議并通過了以下決議：

　　經監事會討論，一致推選吳華女士為公司第六屆監事會監事長。

　　特此公告。

　　百大集團股份有限公司監事會

　　2008年5月21日

　　附件：公司第六屆監事會監事長簡歷

　　吳華，女，1968年9月出生，學士學位。曾任杭州塑料工業公司翻譯；西子奧的斯電梯有限公司總裁秘書；總裁辦主任；人力資源部部長。現任西子奧的斯電梯有限公司人事行政部部長。